文章核心观点 公司第四届董事会第四次临时会议审议通过募投项目延期及调整部分场地用途、修订《公司章程》、提议召开2025年第一次临时股东大会三项议案，相关议案尚需提交股东大会审议，同时公告了股东大会召开的相关安排 [3][6][9]。 董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月1日以现场结合通讯方式召开，通知及资料于3月28日发出 [2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加，由董事长李纪玺主持，程序合法有效 [2] 董事会审议情况 关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案 - 拟将“智慧给排水生产研发基地项目”达到预定可使用状态日期由2025年4月延至2026年4月，实施主体、资金用途及总额不变 [3][11][14] - 因设备采购配置、优化生产布局，拟在满足生产需求时出租部分场地，产能扩大时再自用 [3][11][17] - 议案表决同意票9票，尚需提交股东大会审议 [4][5] 关于修订《公司章程》的议案 - 根据法规及公司实际情况，拟对《威派格公司章程》部分条款修订 [6][23] - 议案表决同意票9票，尚需提交股东大会审议 [7][8] 关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案 - 议案表决同意票9票 [10] 募集资金情况 - 经核准非公开发行8,247.45万股，发行价11.76元/股，募资96,989.99万元，净额95,904.25万元，2022年4月8日到账 [11] - 已专户存储，与保荐机构、银行签监管协议 [12] 募投项目延期情况 延期概况 - “智慧给排水生产研发基地项目”达到预定可使用状态期限由2025年4月延至2026年4月 [14] 延期原因 - 受公共卫生事件、政策变动、市场环境及工程进度影响，建设进度放缓，设备采购配置未完成 [15] 后续措施 - 密切关注环境变化，强化协调，跟进进度，保障按期完成 [16] - 遵守规定，科学决策，加强监督，确保资金合法有效使用 [16] 调整募投项目部分场地用途情况 - 项目部分场地闲置，为提高效率和收益率，拟出租闲置场地，产能扩大时再自用 [17] 募投项目调整影响 - 延期仅延后使用日期，未调整主体、总额和用途，出租场地可提高效率和收益率，不损害股东利益，不影响当前经营 [18] 募投项目调整审议程序 - 2025年4月1日董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [11][19] 专项意见说明 监事会意见 - 认为延期符合实际，不影响实施，不改变投向，不损害股东利益，同意调整 [21] 保荐机构意见 - 认为事项经董事会审议，尚需股东大会审议，符合规定，不改变投向，不影响经营，无异议 [22] 公司章程修订情况 - 除部分条款修订外，其他内容不变，修订需股东大会审议，授权董事会办理工商变更等事宜 [24] 2025年第一次临时股东大会情况 召开基本情况 - 召集人董事会，表决方式为现场和网络投票结合 [28] - 现场会议2025年4月17日14点30分在上海市嘉定区恒定路1号公司会议室召开 [28] - 网络投票通过上海证券交易所系统，4月17日9:15 - 15:00可投票 [29] 会议审议事项 - 议案已在上海证券交易所网站及指定媒体披露，会议材料将提前5日刊载 [32] - 特别决议议案2个，对中小投资者单独计票议案1个，无关联股东回避和优先股股东参与表决议案 [32] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网平台投票，首次登陆需认证 [32] - 多账户股东表决权按账户总和计算，可任一账户投票，重复表决以首次为准 [33] - 同一表决权重复表决以首次为准，所有议案表决完毕才能提交 [33][34] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东、董事、监事、高管、律师及其他人员 [35] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30 [36] - 登记地点为上海市嘉定区恒定路1号公司董事会办公室 [36] - 需按不同股东类型持相应证件办理登记，异地股东可用信函或传真登记 [36] 其他事项 - 出席现场表决股东食宿及交通费自理 [37] - 请股东协助登记并准时参会 [38]

公司章程修订 - 2025年4月1日董事会通过修订《公司章程》议案[1] - 原注册资本50,097.15万元，修订后为56,990.6286万元[1] - 原股份总数50,097.15万股，修订后为56,990.6286万股[1] 后续安排 - 修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 提请授权董事会办理工商变更等事宜[2] - 变更后经营范围以工商核准为准[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月17日14点30分在上海嘉定区恒定路1号召开[3] - 网络投票4月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 审议议案情况 - 审议非公开发行股票募投项目延期等议案[8] - 特别决议议案为第2项，对中小投资者单独计票议案为第1项[9][10] 其他信息 - 股权登记日为4月9日，A股代码603956，简称威派格[16] - 会议登记时间4月16日，地点在公司董事会办公室[17]

会议情况 - 公司第四届董事会第四次临时会议于2025年4月1日召开，9位董事全部参会[2] 项目调整 - 拟将“智慧给排水生产研发基地项目”完成日期由2025年4月延至2026年4月[3] 议案表决 - 《关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案》全票通过，待股东大会审议[3][4] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

募资情况 - 公司非公开发行8247.45万股，发行价11.76元/股，募资总额96989.99万元，净额95904.25万元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，智慧给排水项目承诺投资67140万元，累计投入33790.09万元，进度50.33%[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目承诺投资28764.25万元，累计投入28772.71万元，进度100.03%[6] - 截至2024年6月30日，募集资金合计承诺投资95904.25万元，累计投入62562.80万元，进度65.23%[6] 项目调整 - “智慧给排水生产研发基地项目”预定可使用日期由2025年4月延至2026年4月[2][5][6] - 2025年4月1日，董事会和监事会审议通过募投项目延期及调整部分场地用途议案[2][10] - 募投项目延期及调整场地用途事项尚需提交公司股东大会审议[10] - 监事会同意对募投项目预计可使用日期延长并调整部分场地用途[12] - 保荐人对募投项目延期及调整部分场地用途事项无异议[12]

募资情况 - 公司非公开发行8247.45万股，发行价11.76元/股，募资96989.99万元，净额95904.25万元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，智慧给排水项目投入进度50.33%，补流项目100.03%，合计65.23%[4] 项目调整 - 智慧给排水项目达预定可使用状态期限延至2026年4月，拟出租部分场地[5][7][9] 审议情况 - 2025年4月1日董事会、监事会通过相关议案，尚需股东大会审议，保荐人无异议[11][12][14]

公司基本信息 - 公司于2019年2月22日在上海证券交易所上市，首次发行4259.61万股[8] - 公司注册资本56990.6286万元，股份总数56990.6286万股[9][18] - 公司采取发起设立方式，发起人为6名[15] 股权结构 - 公司成立日向发起人发行5000万股，李纪玺持股75%，孙海玲持股10%等[17][18] 股份变动 - 公司可通过公开发行等方式增加资本，六种情况可收购本公司股份[20][22] - 收购股份不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[23] 股份转让限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[33] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可请求召开[43] 股东大会提案与通知 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知股东[52] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事相关 - 董事任期3年可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[82][83] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[96] 独立董事 - 独立董事需与5%以上股份股东无利害关系，连任不超6年[89][92] 董事会权限 - 年度股东大会可授权董事会决定不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[98] 交易审批 - 公司特定交易累计超最近一期经审计总资产30%，应提交股东大会审议[102] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[147] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近3年累计不少于年均可分配利润30%[150] 财务报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务报告，2个月内报送半年度报告，1个月内报送季度报告[145] 审计与事务所 - 公司实行内部审计制度，会计师事务所聘期1年可续聘[164][166] 公司变更与解散 - 公司合并等应通知债权人，10%以上表决权股东可请求法院解散公司[177][182]

股权结构 - 本次权益变动后信息披露义务人持股比例减少至44.54%[9] - 本次权益变动前信息披露义务人合计持股253,832,064股，占比49.9242%[16] - 李纪玺持有216,727,000股，变动前占比42.6263%，变动后占比38.0285%[2] - 孙海玲持有25,875,000股，变动前占比5.0891%，变动后占比4.5402%[2] 股本变动 - 2023年3月4日公司总股本为508,435,363股[14] - 2024年度公司注销前期回购股份，总股本减少7,464,006股[1] - 2023年3月4日至2025年3月28日，“威派转债”累计转股68,934,929股，总股本增加68,934,929股[1] - 公司总股本由508,435,363股增至569,906,286股[1] 股份质押 - 李纪玺所持股份中119,987,000股质押，占其持股总数55.36%，占总股本21.05%[24] 股份买卖 - 本报告书签署日前6个月，信息披露义务人及其一致行动人无买卖威派格股份情况[26] 权益变动 - 本次权益变动后，信息披露义务人股份变动数量为0股，变动比例为 - 5.3849%[37]

债券情况 - 2020年11月9日发行可转换公司债券420万张，总额42,000万元[4] - 威派转债2021年5月13日开始转股，初始价19.24元/股，最新价6.06元/股[4] - 截至2025年3月28日，8,000元转债注销、417,773,000元转普通股[5] 股本变动 - 截至2025年3月28日，累计转股68,935,710股，总股本增至569,906,286股[5] - 控股股东及其一致行动人持股比例由47.97%稀释至44.54%[3][5][6] 股东情况 - 2025年2 - 3月李纪玺持股216,727,000股，占比从40.96%降至38.03%[6] - 2025年2 - 3月孙海玲持股25,875,000股，占比从4.89%降至4.54%[6] 权益变动 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股东、实控人变化[3][8]

可转债赎回 - 2025年2月14日至3月6日触发“威派转债”有条件赎回条款[4] - 赎回数量22,190张，金额2,219,000元，兑付总金额2,239,719.22元[5][8] - 赎回登记日为2025年3月28日，对象为该日在册持有人[6] - 赎回价格100.9337元/张，3月31日发放赎回款和摘牌[6] 转股情况 - 截至2025年3月28日，“威派转债”余额2,219,000元，占发行总额0.53%[7] - 累计417,773,000元“威派转债”转股，数量68,935,710股，占比16.18%[7] 股本变化 - 本次赎回后公司总股本增加至569,906,286股[8] - 2021 - 2025年有限售股减至0股，无限售股增至569,906,286股[11]