上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》 的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计监督的工作职责。现就审计委员 会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑凯先生、独立董事明新国先生及 非独立董事孙海玲女士 3 人组成，其中郑凯先生担任召集人。审计委员会的人员 构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度中关于人数比例和专 业配置的有关要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审 议相关议案并积极发表专业意见。具体情况如下： | | | | | | | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见 | 履行 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-062 上海威派格智慧水务股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqswb@shwpg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类 ...

公司代码：603956 公司简称：威派格 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-060 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2025 年度拟申请银行综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度拟申请银行 综合授信的议案》。 为满足公司发展需要及日常经营资金的需求，公司及子公司 2025 年度预计 向合作的商业银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度，用于办理流 动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司 2025 年度向 银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自 2024 年年 度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股 东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信 额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、 协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件 ...

（一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 一、会计师事务所基本情况 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表及内部 控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信作为公司 2024 年度年报审计机构在年度审计工作当中，遵守职业 操守，勤勉尽责，较好地完成公司及下属子公司 2024 年度财务报告审计工作。 并对公司内部控制等事项进行认真核查，出具了标准无保留的财务审计报告及内 部控 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"威派格"、"公司"）2020 年公开发行 可转换公司债券及 2021 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证劵交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对威派格 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费 ...

业绩与运营 - 公司自上市连续6年现金分红，累计分配红利近6亿元[90] - 2019 - 2025年各次分红及回购金额合计598,655,280.49元[92] - 报告期内公司对外披露4份定期报告、125份临时公告[96] - 报告期内公司举办3次业绩说明会[99] - 报告期内公司接收并回答E互动投资者提问26条，回复率100%[99] 产品与技术 - 2024年公司发布“威派格河图AI”平台，标志AI在智慧水务领域全新应用模式诞生[17] - 截至2024年底，公司取得41项信创产品认证，完整覆盖智慧水务全领域[17] - 公司自主研发的绿色二次供水设备获绿色建筑节能推荐产品等权威认证[19] - 公司自主研发的绿色二次供水设备较传统设备节能30%以上[137] 未来展望 - 2025年公司将加大研发投入，优化“威派格河图AI”平台，拓展机器人技术应用场景[21] 市场与业务 - 2024年江苏派菲克智慧水务产品研发及集成制造南通基地正式投产[27] - 公司打造“五位一体”智慧水务全链业务能力，含智能硬件、专业软件等[31] - 公司有“平台 + 生态”战略，涉及河图AI平台等[34] - 公司提供全生命周期“端到端”服务，含工程、设计等[35] ESG相关 - 公司2024年度ESG报告是对外发布的第6份，报告时间范围为2024年1月1日至12月31日[2][3] - 公司建立董事会主导的ESG治理架构，发布相关制度[42] - 公司将ESG相关责任纳入内部控制体系和经营管理决策体系[43] - 公司共识别28项ESG议题，其中环境议题8项，社会议题11项，治理议题9项[48] 治理结构 - 公司召开5次股东大会、26次临时股东大会，审议通过66项议案[72] - 公司召开14次董事会会议，出席率100%，审议通过100项议案[73] - 董事会由9名董事组成，女性董事2名（占比22.22%），独立董事3名（占比33.33%）[75] - 公司召开8次监事会会议，出席率100%，审议22项议案[76] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名[79] 环保数据 - 2024年温室气体排放（含范围一和范围二）2240.5吨二氧化碳当量，其中直接（范围一）排放225.08吨，间接（范围二）排放2015.42吨[110][112] - 报告期内公司环保投入费用共计212.36万元，占营收比例为0.17%[123] - 近三年工厂生产实现氨氮、COD、SO₂、NOX、重金属等污染物零排放[123] - 报告期内包装材料使用量为122吨，回收包装材料0.5吨，包装材料中再生料使用量0.55吨[124] - 工业固体废弃物产生量2022年为73吨，2023年为64吨，2024年为45吨[125] 用水数据 - 新鲜水使用量2022年为39534m³，2023年为42739m³，2024年为39748m³[134] - 废水外排量2022年为24900m³，2023年为26925m³，2024年为25041m³[134] - 重复利用水量2022年为772176m³，2023年为74793m³，2024年为72397m³[134] 员工数据 - 员工总数为1900人，其中男性员工1364人占72%，女性员工536人占28%[154] - 管理层员工人数为321人，平均年龄32岁，男性管理层235人占73%，女性管理层86人占27%[154] - 员工学历结构中本科占55%，硕士及以上占11%，其他占34%[154] - 2024年公司员工满意度达到99.9%[158] - 2024年公司员工培训总时数达到41800小时，员工覆盖100%[165] 乡村振兴 - 公司助力乡村振兴，构建覆盖“源头治理 - 管网输送 - 终端服务”的完整技术体系[175] - 公司采用智能模块化水厂SC - MI/MO型，优化净水处理工艺，保证出水水质优于GB5749 - 2022标准[179] - 公司携手广东省新会区打造“农村供水智慧化管理信息平台示范项目”[181] - 新会区整合10个水源地、14宗农村集中供水工程基础数据，新增39套水质监测、水厂监控设备[182][183] 公益慈善 - 2024年公司公益慈善投入32万元，志愿活动6次，志愿者参与17人次，志愿参与120小时[189] - 公司连续6年开设珍珠班，截至报告期末已设立12个，为514名学生提供资助[189][193] - 2024年春节前夕公司用150箱牛奶和150份点心慰问外冈养老院老人[192] - 2019年起公司每年为每位珍珠生提供2500元生活补助[193] - 2024年公司邀请35名珍珠生和2位老师到公司参观交流[193] 研发管理 - 公司智慧水务研究院下设九大研发部门[198] - 公司采用“细腰型”研发架构提升研发效率和产品质量[200] - 公司建立全过程研发项目管理流程并实施奖励制度激励创新[200]

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-061 上海威派格智慧水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-055 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-054 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第四 届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及 相关资料于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 20 ...