股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月26日发布召开通知，9月10日14:30现场会议召开，地点上海嘉定区公司会议室[5][9] - 网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[9] - 参会股东（股东代理人）591人，代表股份234,750,751股，占比42.6726%[10] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案表决情况公布，多议案同意占比超99%[13][15][17][19][22][24][28][30][32][35][37][39] - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上通过[40] - 公司对议案3、4中小投资者股东表决单独计票披露[40] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划相关议案均表决通过[35][37][39] - 参与对象及关联股东回避表决议案3、4、5[41] 会议情况 - 本次会议表决程序和结果合法有效[41][42] - 法律意见书签字盖章后生效[43]

股价表现与交易数据 - 9月8日盘中股价上涨2.10%至6.80元/股 成交金额4818.76万元 换手率1.26% 总市值38.75亿元 [1] - 主力资金净流出11.24万元 大单买入占比13.81%（665.43万元） 卖出占比14.04%（676.67万元） [1] - 年内股价累计上涨28.30% 近5日下跌1.02% 近20日下跌3.68% 近60日持平 [1] - 年内11次登上龙虎榜 最近6月3日净买入4329.13万元 买入总额8991.71万元（占比17.85%） 卖出总额4662.58万元（占比9.25%） [1] 主营业务构成 - 智慧供水业务占比46.77% 智慧水务21.72% 智慧水厂11.64% 智能表计7.91% 空间计算3.17% 其他业务8.79% [1] - 公司专注于供水设备研发生产销售 智慧水务管理平台系统搭建运维 [1] 行业属性与股东结构 - 属于机械设备-专用设备-其他专用设备行业 涉及水利建设/新型城镇化/污水处理/华为鲲鹏等概念板块 [2] - 股东户数5.54万户（较上期增加0.56%） 人均流通股10292股（较上期减少0.56%） [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.31亿元 同比下滑27.43% [2] - 归母净利润亏损8006.62万元 同比扩大3.72% [2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现3.63亿元 [3] - 近三年累计分红9956.23万元 [3] 公司基本信息 - 成立于2011年7月29日 2019年2月22日上市 [1] - 注册地址上海市嘉定区恒定路1号 [1]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月10日下午2:30 [2] - 会议地点为上海市嘉定区恒定路1号公司会议室 [2] - 召集人为公司董事会 [2] - 出席人员包括符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师 [2] 会议议程 - 主持人宣布会议开始并报告出席情况 [2] - 审议股东会议案包括员工持股计划相关议案及取消监事会并修订公司章程的议案 [2][1][3] - 宣读股东会决议并签署相关文件 [2] - 见证律师出具法律意见书 [2] 议案一：取消监事会并修订公司章程 - 公司拟取消监事会及监事职位 [1][3] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 自修订后的公司章程生效之日起现任监事职务相应解除 [3] - 公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止 [3] - 具体修订内容详见2025年8月26日上海证券交易所官网公告 [3] 议案二：修订制定公司管理制度 - 公司拟对部分内部治理制度进行制定和修订 [3] - 修订依据包括公司法、上市公司章程指引及上交所监管指引等规定 [3] - 具体制度内容详见2025年8月26日上海证券交易所官网公告 [3] 议案三：2025年员工持股计划草案 - 公司为建立利益共享机制改善治理水平拟实施员工持股计划 [4] - 计划依据包括公司法、证券法及上市公司实施员工持股计划试点的指导意见等规定 [4] - 具体内容详见2025年8月26日上海证券交易所官网发布的草案及摘要 [4] 议案四：员工持股计划管理办法 - 公司为规范员工持股计划实施制定了管理办法 [4][6] - 管理办法依据包括公司法、证券法及上交所监管指引等规定 [4] - 具体内容详见2025年8月26日上海证券交易所官网公告 [6] 议案五：授权董事会办理员工持股计划 - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划有关事项 [6] - 授权事项包括取消持有人资格、终止计划、调整计划内容等 [6] - 授权有效期为股东大会批准之日起至持股计划终止之日 [7] - 授权事项可由董事长或其授权人士直接行使 [7] 会议表决方式 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式表决 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [1] - 现场投票数据与网络投票数据由上海证券交易所信息公司汇总统计 [1]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:00-17:00参加上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动 [1] - 活动由中国证券监督管理委员会上海监管局指导 上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

股权质押情况 - 控股股东李纪玺持有公司股份约2.17亿股 占总股本比例38.03% [1] - 本次解质押后累计质押数量7632万股 占其持股比例35.21% 占总股本比例13.39% [1] 市值与财务结构 - 公司当前市值为38亿元 [2] - 2024年营业收入构成：水资源专用设备制造业占比73.5% 水务水利行业软件与解决方案占比17.21% 其他业务占比9.29%（含其他9.09%与其他业务0.19%） [1]

股东持股 - 控股股东李纪玺持股216,727,000股，占总股本38.03%[2] - 孙海玲持股25,875,000股，占比4.54%[7] - 碧水云天持股4,330,064股，占比0.76%[7] 股份质押 - 本次解除质押23,720,000股，占李纪玺持股10.94%，总股本4.16%[3] - 解质押后李纪玺累计质押76,320,000股，占其持股35.21%，总股本13.39%[2] - 李纪玺三笔质押分别起始于2025年不同时间[6]

活动信息 - 公司将参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动[2] - 活动2025年9月19日15:00 - 17:00以网络远程方式举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司董事、高管及相关人员将在线与投资者就2025半年度业绩等问题交流[2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会9月10日下午2:30召开[5] - 会议地点为上海市嘉定区恒定路1号公司会议室[5] 议案内容 - 取消监事会并修订《公司章程》[11] - 修订和制定公司部分管理制度[13][14] - 审议2025年员工持股计划草案及摘要[17] 授权相关 - 董事会提请授权办理员工持股计划有关事宜[23] - 授权自批准日至持股计划终止日有效[24]

公司财务表现 - 报告期内公司实现营业收入3.31亿元 同比下降27.43% [3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8006.62万元 较去年同期亏损7719.78万元进一步扩大 [3] - 基本每股收益为-0.15元/股 加权净资产收益率为-4.32% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-7761.53万元 [3] 经营状况分析 - 亏损主要受宏观经济环境、市场因素及公司高质量发展战略调整综合影响 [1] - 部分项目收入确认进度未达预期导致报告期出现亏损 [1] 公司背景 - 公司于2019年2月22日在上海证券交易所挂牌上市 [1] - 主要提供从水源地到水龙头的全链条智慧水务解决方案 [1] - 业务涵盖智慧供水、智慧水务、智慧水厂、水务信息化和水表流量计等领域 [1]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入3.31亿元，归母扣非净利润亏损9022万元，较上年同期亏损9330万元有所收窄 [1] - 经营性现金流净额为-7762万元，较同期-3.04亿元大幅改善超过2.2亿元，主要得益于应收账款清收力度加大 [2] - 回款金额同比增加0.42亿元，其中2024年及以前年度应收款项回收占比超过70%，带动坏账准备回冲 [2] 业务运营 - 在手订单较去年同期增加1.49亿元，显示市场拓展信心 [1] - 公司持续推进精细化管理，通过优化人员结构、严控经营费用和采购成本减少资金占用压力 [2] - 智慧水务市场部分项目回款周期较长导致收入确认与现金流表现存在错位，但随着客户结构优化该问题正得到缓解 [2] 战略发展 - 公司推进高质量发展战略调整，部分项目收入确认进度未达预期 [1] - 下半年将继续做好降本增效，提升财务稳健性，推动经营效益改善，致力于实现业绩扭亏为盈 [1] - 现金流的持续优化将改善财务健康度，为未来业务拓展提供更坚实保障 [2] 公司治理 - 推出员工持股计划，总募集资金不超过3681.04万元，对应股份不超过1034万股，约占公司总股本1.81% [3] - 认购价格为3.56元/股，大幅低于市场均价，覆盖董事、监事、高管及核心骨干员工 [3] - 计划设置最长60个月锁定期，分12个月、24个月和36个月三批解锁，解锁比例分别为40%、30%、30% [3] - 解锁条件与2025-2027年业绩目标挂钩：净利润各不低于0.30/1.00/2.00亿元，营业收入各不低于13.00/15.60/18.72亿元 [3] - 通过风险共担、利益共享的治理格局提高管理层与员工使命感与责任感，有利于团队长期稳定性 [4]