人事变动 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第七次会议，同意聘任黄刚为副总经理[1] - 黄刚任期自董事会审议通过至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 黄刚1977年3月出生，毕业于武汉工业大学，专科学历[4] - 黄刚2004年入职广州熊猫恒盛，有公司多岗位任职经历[4]

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-075 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并修订和新增 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"或"威派格"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中 的有关条款进行修订，公司取消监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权 由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事 职务相应解除，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东会审议通过取 ...

募集资金 - 公司非公开发行8247.45万股，发行价11.76元/股，募集资金总额96989.99万元，净额95904.25万元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入项目募集资金65559.69万元，2022 - 2025年上半年分别投入43761.79万元、12367.99万元、7769.60万元、1660.31万元[3] - 截至2025年6月30日，累计收到银行存款利息及理财产品收益1809.15万元，专户应有余额31153.71万元[3] 资金使用 - 2022年4月26日，公司同意置换已预先投入募投项目的自筹资金9571.24万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用228.30万元[11] - 2024 - 2025年，公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，部分已归还[13][14] - 2024 - 2025年，公司多次使用暂时闲置募集资金进行现金管理[15][16] 募投项目 - 募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”有具体年产量[7] - 2025年公司将“智慧给排水生产研发基地项目”达预定可使用状态日期延至2026年4月[21][28] - 智慧给排水生产研发基地项目投入进度为54.79%，补充流动资金项目投入进度为100.03%，募投项目合计投入进度为68.36%[28] 理财收益 - 东北证券裕赢系列S30、S31期收益凭证各收益13.6万元[17] - 招商银行对公智能通知存款收益46.36万元[17] - 招商证券“博金”274号收益凭证收益3.7万元[17] - 华安证券睿享增盈75期收益27.02万元[17]

员工持股计划 - 公司2025年就员工持股计划征求职工代表意见并获一致同意[1][2] - 员工持股计划需经董事会及股东会审议通过方可实施[2] 管理办法 - 会议审议通过员工持股计划管理办法议案[3] - 管理办法相关内容合法有效[3] - 管理办法需经董事会及股东会审议通过方可实施[3]

业绩数据 - 2025年上半年营收33,148.79万元，净利润 -8,006.62万元[2] - 在手订单预计增加约1.49亿元[2] 回购情况 - 2024年5月5日第一次回购完成，回购10,939,797股，占比2.16%，支付69,982,579.77元[4] - 2025年3月11日第二次回购完成，回购884.58万股，占比1.65%，支付50,003,269.16元[4] 未来展望 - 2025年下半年聚焦主业，完成治理架构调整[10] - 2025年下半年持续评估、实施“提质增效重回报”举措[10] 制度调整 - 2025年上半年完善制度体系[8] - 2025年下半年修订《公司章程》，取消监事会，强化审计委员会职能[8]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时总人数不超75人[9][28] - 拟持标的股票数量不超1034.00万股，占草案公布日公司股本总额1.81%[10][34] - 拟筹集资金总额上限为3681.04万元，每份份额1.00元[12][30] - 购买回购股份价格为3.56元/股[13][35] - 存续期不超60个月，标的股票分3期解锁，锁定期分别为12、24、36个月[13][40] 股份回购情况 - 2024年2月5日至5月5日，回购股份10939797股，占当时总股本2.16%，回购均价6.40元/股，支付资金69982579.77元[10][31] - 2024年6月11日至2025年3月11日，回购股份8845800股，占当时总股本1.65%，回购均价5.65元/股，支付资金50003269.16元[11][32] 人员份额分配 - 何云喜拟持有份额210.00万股，占员工持股计划比例20.31%，占公司股本总额比例0.37%[28] - 核心骨干员工（69人）拟持有份额824.00万股，占员工持股计划比例79.69%，占公司股本总额比例1.45%[29] 业绩考核目标 - 2025年净利润不低于0.30亿元或营业收入不低于13.00亿元[42] - 2026年净利润不低于1.00亿元或营业收入不低于15.60亿元[42] - 2027年净利润不低于2.00亿元或营业收入不低于18.72亿元[42] 管理相关 - 由公司自行管理或委托资产管理机构管理，持有人会议选举管理委员会负责日常管理[48] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改员工持股计划及办理相关事宜[48] 会议相关 - 召开持有人会议需提前3日发出书面通知，紧急情况可口头通知[51][52] - 持有人会议表决方式为书面表决，议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意则通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[54][55] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开持有人会议[56] 管理委员会相关 - 至少由5名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[58] - 主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[58] - 不定期召开会议，由主任召集，提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[62][64] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[64] - 决议表决方式为记名投票表决，可传真等方式进行[64][65] - 应对会议决定形成记录，记录包括日期、地点、议程等内容[65][66] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[78] - 存续期届满或拟提前终止时，管理委员会需在届满或终止之日起30个工作日内完成清算并按持有人份额分配[76] - 存续期届满前1个月，若股票未全部处理，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过可延长存续期[79] - 因公司股票停牌或信息敏感期等，股票无法在存续期上限届满前处理完，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过可延长存续期[79] 费用与时间安排 - 以2025年8月25日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为3660.36万元，2025 - 2028年费用摊销分别为594.81万元、2013.20万元、777.83万元、274.53万元[87][88] - 拟于2025年9月完成全部1034.00万股标的股票过户[87] 审批与披露 - 尚需经公司股东会审议通过后方可实施[96] - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关内容[90] - 股东会审议通过后2个交易内披露最终计划[91] - 标的股票过户至计划名下的2个交易日内，披露获得股票的时间、数量等情况[91]

员工持股计划基本情况 - 初始设立时总人数不超75人[9][28] - 拟筹集资金总额上限3681.04万元，每份份额1元[12][30] - 拟持标的股票数量不超1034.00万股，约占草案公布日公司股本总额1.81%[10][34] 股份回购情况 - 2024年2月5日至5月5日，回购股份10939797股，占当时总股本2.16%，回购均价6.40元/股，支付资金69982579.77元[10][31] - 2024年6月11日至2025年3月11日，回购股份8845800股，占当时总股本1.65%，回购均价5.65元/股，支付资金50003269.16元[11][32] 持股限制 - 实施后全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[12][34] - 单个员工累计不超公司股本总额1%[12][34] 购买价格与解锁安排 - 购买回购股份价格为3.56元/股[13][35] - 存续期不超60个月，标的股票分3期解锁，锁定期分别为12、24、36个月，解锁比例40%、30%、30%[13][40][41] 业绩考核 - 2025 - 2027年分年度考核，2025年净利润不低于0.3亿元或营收不低于13亿元[42] - 2026年净利润不低于1亿元或营收不低于15.6亿元[42] - 2027年净利润不低于2亿元或营收不低于18.72亿元[42] 管理相关 - 由公司自行或委托机构管理，持有人会议选举管理委员会负责日常管理[48] - 管理委员会至少由5名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[58] 会议相关 - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[55] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[64] 资产与清算 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款等，独立于公司固有资产[68] - 存续期届满或拟提前终止时，30个工作日内完成清算并按份额分配[71][81] 其他 - 2025年9月拟完成1034.00万股标的股票过户[82] - 以2025年8月25日收盘数据测算，应确认总费用3660.36万元[82] - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为594.81万元、2013.20万元、777.83万元、274.53万元[83]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会9月10日召开[5] - 现场会议9月10日14点30分在上海嘉定区公司会议室召开[5] - 网络投票9月10日进行，交易系统与互联网平台时间不同[4][5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月1日[12] - 会议登记时间为9月9日，地点在公司董事会办公室[14] 议案相关 - 会议审议取消监事会等多项议案[6] - 公司有员工持股计划相关议案并提请授权董事会[21]

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-073 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 监事会认为： （1）公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 （2）公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 ...

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项报告[3][4][8] - 审议取消监事会等需提交临时股东会的议案[5][7][11][15] - 审议通过聘任黄刚为副总经理的议案[9] 人员履历 - 黄刚2004年入职广州熊猫恒盛机械设备有限公司[21] - 黄刚2011 - 2018年任上海威派格宁波分公司总经理[21] - 黄刚2018 - 2020年任上海威派格全国售前总监[21] - 黄刚2021年至今任上海威派格水厂事业中心总监[21]