| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十三次会议 的通知。会议于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会 议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于不向下修正"正川转债"转股价格的议案》 2024 年 3 月 9 日 公司本次不向下修正"正川转 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于不向下修正"正川转债"转股价格的公告 经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "正川转债"转股价格，同时在未来六个月内（即2024年3月9日至2024年9月8日）， 如再次触发"正川转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024年9月9日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"正川转债"转股价格向 下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"正川转债"的转股价格 向下修正权利。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198 号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2021 年 4 月 28 日公开发行可转换公司债券 405 万张，每张面值人民币 100 元，本次发 行可转换公司债券募集资金总额为人民币 405,000,000 元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于"正川转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药包 装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换公司 债券405万张，每张面值人民币100元，本次发行可转换公司债券募集资金总额为 人民币405,000,000元，期限6年（即自2021年4月28日至2027年4月27日），债券 票面年利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五 年2.40%、第六年3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药 包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换 公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金 总额405,000,000元，期限6年，债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 96,000.00 元"正 川转债"已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 2,039 股，占"正 川转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"正川转债"金 额为人民币 404,904,000.00 元，占"正川转债"发行总额的 99.9763%。 本 ...

| | | 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）资金来源 本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。 （三）现金管理产品的基本情况 现金管理产品提供方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）； 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品； 现金管理金额：共计17,000万元； 现金管理期限：122天； | 产品提 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 产品期限 | 预计年化收 | 收益类型 | 是否构成 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）目的 在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲 置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。 （二）资金来源 本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。 现金管理产品提供方：渝农商理财有限责任公司（以下简称"渝农商理 财"）； 现金管理产品名称：渝农商理财益尊金淳江渝传承封闭式2023年第32021 期； 现金管理金额：共计5,000万元； 现金管理期限：92天； 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 （四）公司对现金管理相关风险的内部控制 为控制风 ...

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-068 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,590,939 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.1888 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区水土高新技术产 ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆正川医药包装材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称 "本所")接受重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司")的委 托，指派程源伟、岳迪律师出席公司于 2023 年 11 月 29 日 14 点 00 分在重庆市 北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永成研发楼三楼会议室召 开的 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，对本次临 时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决方式和程 序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品提供方：渝农商理财有限责任公司（以下简称"渝农商理 财"）； 现金管理产品名称：江渝财富"天添金"渝快宝公募开放式理财产品； 现金管理金额：共计5,000万元； 现金管理期限：不超过12个月； 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 （一）目的 （1）产品名称：江渝财富"天添金"渝快宝公募开放式理财产品 在不影响公司日常经 ...

投资者关系活动 - 公司于2023年11月28日上午10:00-11:00通过上证路演中心举行了2023年第三季度业绩说明会 [1] - 参与人员包括公司总经理邓秋晗、财务总监肖汉容、董事会秘书费世平及独立董事盘莉红 [1] 可转债与转股 - 公司发行的4.05亿元可转债目前溢价率较高，公司将持续关注资本市场情况，并在符合条件时考虑转股价格修正 [3] - 公司将通过提升内在价值和优质产品传递市场价值，推动转股 [3] 带量集采对药玻产品的影响 - 随着国家带量集采的推进，中硼硅玻璃需求呈现长期增长趋势 [4] - 公司加大了对中硼硅玻璃的研发和生产投入，生产能力不断提升 [4] - 带量集采加剧了药玻产品的市场价格竞争 [4] 财务表现 - 公司前三季度营业收入同比增加，但归母净利润下降 [4] - 净利润下降的主要原因是能源成本上升和折旧费用增加 [4] - 公司将通过加大业务开发及降本增效措施提升经营效益 [4]