会议与履职 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，实际出席7次[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事亲自出席2次[5] - 2024年召开4次审计委员会会议、1次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] 财务与审计 - 独立董事认为公司2023 - 2024年财务信息真实准确完整[14] - 独立董事认为公司内控有效[14] - 继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] 重大事项 - 报告期内无重大关联交易事项[11] - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺方案[12] - 报告期内不涉及公司被收购情形[13] 资金与分红 - 2023年度现金分红3024.04078万元，占净利润比例75.10%；2024年半年度现金分红1512.02081万元，占净利润比例34.07%[23] - 2024年度对外担保全部针对全资子公司，无资金占用[20][21] - 按规定披露募集资金存放与使用情况，无违规使用情形[22] 其他决策 - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[14] - 审议通过公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案[18] - 进行会计政策变更，对财务状况等无重大影响[18] - 重新论证并延期部分募投项目，未改变投资内容和实施主体[22] - 合理利用闲置募集资金进行现金管理[22] 未来展望 - 独立董事将在2025年继续履职，为公司发展提建设性意见[25]

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，重庆正川医药包装材料股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了公司第四届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议，独立董事就拟提交公司第四届董事会第二十次会 议所审议的相关事项进行了认真的审议，并发表审核意见如下： 一、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的审核意见 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，公司提议的 2024 年度利润分配预案，是综合考虑股东利益及公司长远发 展的基础上做出的，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相 关规定，符合公司确定的利润分配政策，体现了公司对投资者的合理回报，不存 在损害公司股东利益，特别是中小股东的利益，有利于促进公司的持 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，勤勉尽责履职。在 2024 年度履职过程中，本人主动了解公司生产 经营和发展状况，积极参加公司相关会议及重要活动，充分发挥自身的专业优势 和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 盘莉红女士：1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南政法大学，法律研究生学历，第三届重庆市十佳女律师、2017 年度最佳商业 交易（非诉讼）律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人；重庆仲裁委员会仲 裁员；重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任。 （二）独立性情况说明 本人自 2019 年 10 月起 ...

独立董事评估 - 公司董事会2025年4月9日对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年执业无不良记录[4][5] 审计工作情况 - 2024年审计就重大事项咨询无意见分歧[7] - 2024年针对公司制定审计工作方案[10] 风险保障情况 - 截至2024年末天健风险基金和保险赔偿限额超2亿元[13]

重庆正川医药包装材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

正川股份（603976）公告，2024年年度报告中，归属于上市公司股东的净利润为5324.88万元，同比增 长32.24%。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.46 元(含税)。本年度公司现金分红总额5231.59万元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比 例为98.25%。 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 重要内容提示： 履行的审议程序：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资 金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 （一）目的 在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对公司闲置 自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。 （二）投资金额 本次现金管理的投资总额为 3,000 万元人民币。 现金管理产品提供方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）； 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品； 现金管理金额：共计3,000万元； 现金管理期限：100天； （三 ...

可转债发行 - 2021年4月28日公开发行405万张可转换公司债券，募资4.05亿元，期限6年[5] - 2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计9.8万元“正川转债”转股，形成2081股，占比0.0014%[6] - 2025年1 - 3月，0元“正川转债”转股，形成股份0股[6] - 截至2025年3月31日，未转股“正川转债”金额4.04902亿元，占发行总额99.9758%[6] 转股价格 - “正川转债”自2021年11月8日起可转股，初始转股价格46.69元/股，最新46.02元/股[8] - 因多次权益分派，转股价格多次调整[8][9]

现金管理 - 2024年6月4日同意用不超3亿闲置资金现金管理，额度12个月循环[4] - 本次投资5000万，产品期限99天，预计年化1.3%-2.17%[6][7][10] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产19.77亿，负债7.55亿，净资产12.22亿[15] - 截至2024年9月30日，经营现金流净额8751.55万元[15] 理财情况 - 最近12个月单日最高投入2.9亿，占净资产23.86%[22] - 最近12个月委托理财收益占净利润8.83%[22] - 已用理财额度2.9亿，未用1000万[22]