独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属可能影响独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属可能影响独立性[3] 独立董事限制情形 - 近36个月受证监会处罚等不得担任[3] - 近12个月有影响独立性情形不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责等不得担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计知识和5年以上全职经验[4] 审查情况 - 候选人已通过提名委员会资格审查[4]

独立董事任职经验要求 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 被提名人在会计等岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及配偶等不具独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职人员及配偶等不具独立性[4] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 兼任及任职期限限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月14日14点30分在重庆北碚区召开[2] - 网络投票10月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议向下修正“正川转债”转股价格等多项议案[4] 选举信息 - 选举第五届董事会非独立董事5人，独立董事3人[5] - 对董事、独立董事和监事选举采用累积投票制[18] 其他信息 - A股股权登记日2025年10月9日，代码603976[9] - 会议登记10月13日，地点重庆北碚区[10] - 公司联系人顾婷，电话023 - 68349898[12]

会议安排 - 公司于2025年9月19日通知召开第四届监事会第十七次会议，9月26日现场召开[3] - 应参加监事3名，实际参加3名[3] 议案审议 - 会议审议通过变更注册资本、经营范围等议案[4] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订章程[4][5] - 取消监事会议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，尚需股东大会审议[6][7]

董事会会议 - 第四届董事会第二十五次会议于2025年9月26日召开，9名董事全参加[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等多项议案表决均9票同意待股东大会审议[5][8][13][17][19] 换届选举 - 提名邓勇等5人为第五届非独立董事候选人[13] - 提名徐细雄等3人为第五届独立董事候选人[17] 股东大会 - 提议2025年10月14日开第一次临时股东大会[19]

公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第四届第二十五次董事会会议 审议董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中 医药制造业占比99.58% 其他业务占比0.42% [1] 市值信息 - 公司当前市值为30亿元 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年9月19日以现场结合通讯方式召开 应参会董事9名 实际参会9名 [2] - 会议由董事长邓勇召集主持 召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张 每张面值100元 募集资金总额405,000,000元 期限6年 [12] - 债券票面利率第一年0.50% 第二年0.70% 第三年1.20% 第四年1.80% 第五年2.40% 第六年3.00% [12] - 可转换公司债券于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"正川转债" 债券代码"113624" [13] - 初始转股价格为46.69元/股 最新转股价格为45.77元/股 [14] - 历次转股价格调整包括2022年6月24日调整为46.38元/股 2023年6月21日调整为46.32元/股 2024年6月19日调整为46.12元/股 2024年9月25日调整为46.02元/股 2025年5月21日调整为45.77元/股 [14][15][16] 转股价格向下修正条款触发 - 2025年8月30日至2025年9月19日期间 公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%的情形 [3][9][18] - 该情形已触发"正川转债"转股价格向下修正条款 [3][9][18] 董事会审议情况 - 董事会审议通过《关于向下修正"正川转债"转股价格的议案》 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3][5] - 修正后转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者 [3][18] - 如股东大会召开时上述指标高于调整前转股价格45.77元/股 则转股价格无需调整 [3][18] - 董事会提请股东大会授权办理向下修正转股价格相关事宜 包括确定修正后转股价格和生效日期等 [4][19] 后续程序安排 - 向下修正转股价格议案尚需提交股东大会审议 [11][21] - 公司将于2025年9月25日参加重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [21][22]

公司董事会决议 - 正川股份第四届董事会第二十四次会议审议通过向下修正"正川转债"转股价格的提议 [2] 公告发布信息 - 公司于9月19日晚间发布相关公告 [2] 可转债条款调整 - 公司提议下调"正川转债"的转股价格 [2]

债券发行 - 2021 年 4 月 28 日发行 405 万张可转换公司债券，募资 4.05 亿元，期限 6 年[5] - 可转换公司债券票面利率逐年递增[5][6] - 2021 年 6 月 1 日债券在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股情况 - “正川转债”2021 年 11 月 8 日起可转股，初始转股价格 46.69 元/股，最新 45.77 元/股[8] - 2025 年 8 - 9 月股票触发转股价格向下修正条款[3][13] - 2025 年 9 月 19 日董事会提议修正转股价格并提交审议[14] 修正规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格 90%，董事会有权提修正方案[11] - 修正后转股价格有取值要求，议案需股东大会三分之二以上表决权通过[11][14][15]

公司信息 - 证券代码为603976，证券简称为正川股份，债券代码为113624，债券简称为正川转债[1] 活动信息 - 2025年9月25日15:00 - 17:00举办业绩说明会活动[2] - 投资者可登录“全景路演”平台参与活动[2] - 公司高管将参加活动与投资者“一对多”在线交流[2]