公司治理 - 2025年10月14日完成董事会换届选举并聘任高管及代表[2] - 第五届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成，任期三年[3][4] - 邓勇当选第五届董事会董事长[4] 人员聘任 - 聘任邓秋晗为总经理，肖清、姜凤安为副总经理[5] - 聘任肖汉容为财务负责人，费世平为董秘，顾婷为证代[5]

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于向下修正"正川转债"转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因"正川转债"向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113624 | 正川转债 | 可转债转股停 | 2025/10/15 | 全天 | 2025/10/15 | 2025/10/16 | | | | 牌 | | | | | "正川转债"于 2025 年 10 月 15 日停止转股，2025 年 10 月 16 日起恢复转股。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198 号《关于核准重庆正川医药包 装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2021 年 4 月 28 日公开发行可转换公司债券 405 万 ...

公司治理 - 2025年10月14日召开职工代表大会选举陈激洋为第五届董事会职工代表董事[2] - 第五届董事会成员由9人组成，兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2] 人员履历 - 陈激洋出生于1988年3月，有多家公司任职经历，2019年至今在正川股份任职[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月15日[3]

会议与人事 - 2025年10月14日召开第五届董事会第一次会议[3] - 选举邓勇为公司第五届董事会董事长，任期三年[9] - 聘任邓秋晗为公司总经理，任期三年[12] - 聘任肖清、姜凤安为公司副总经理，任期三年[15] - 聘任肖汉容为公司财务负责人，任期三年[18] 转股价格修正 - 确定向下修正“正川转债”转股价格议案获全票通过[8] - 2025年8 - 9月，公司股票至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%[6] - “正川转债”转股价格由45.77元/股修正为20.07元/股，10月16日生效[7] - 2025年第一次临时股东大会前二十日、前一日股票交易均价分别为20.07元/股、19.15元/股[7]

可转债转股核心数据 - 截至2025年9月30日，累计转股金额为人民币170,000元，转股数量为3,652股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0024% [2][7] - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民币404,830,000元，占发行总额的99.9580% [2][8] - 2025年第三季度（7月1日至9月30日），转股金额为人民币71,000元，转股形成的股份数量为1,550股 [2][7] 可转债发行与上市概况 - 公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币405,000,000元，期限6年 [3] - 该可转债于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“正川转债”，债券代码为“113624” [4] - 可转债的转股期为2021年11月8日起至2027年4月27日止 [7] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为46.69元/股，最新转股价格为45.77元/股 [5][7] - 转股价格因历年权益分派进行多次调整：2022年6月24日调整为46.38元/股，2023年6月21日调整为46.32元/股，2024年6月19日调整为46.12元/股，2024年9月25日调整为46.02元/股，2025年5月21日调整为45.77元/股 [5][6][7]

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药包 装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换公 司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金总额 405,000,000元，期限6年，债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、 第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。 累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有人民币 170,000.00 元"正 川转债"已转换成公司 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 会议召集人：董事会 会议资料 二〇二五年十月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 10 月 14 日下午 14：30 会议主持人：董事长 一、签到、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布参会人员情况 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的董事、监事、高管人员和中介机构代表； 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式）； 3、推选计票代表、监票代表。 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于向下修正"正川转债"转股价格的议案 | | 2 | 关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 3.00 | 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 | | 3.01 | 《股东会 ...

董事会换届选举 - 第五届董事会将由9名董事组成 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事候选人为邓勇 邓秋晗 肖清 姜凤安 李正德 独立董事候选人为徐细雄 胡文言 王大军 [1] - 独立董事候选人任职资格已通过上交所审核 徐细雄为会计专业人士 胡文言已取得资格证书 王大军完成履职培训 [2] 董事候选人背景 - 非独立董事邓勇自1985年起在公司体系内任职 现任董事长 拥有近40年行业经验 [4] - 非独立董事邓秋晗为91年生人 拥有普渡大学和南洋理工大学学历 现任总经理 兼任区政协委员和工商联副主席 [4] - 独立董事徐细雄为重庆大学教授 博士生导师 现任公司独立董事 [6] 公司资本变动 - 通过可转债转股新增股本1,571股 总股本由151,202,081股增至151,203,652股 [10] - 注册资本相应由151,202,081元变更为151,203,652元 [10] 经营范围扩展 - 新增经营范围包括医用包装材料制造 医疗器械销售 药品生产批发零售 化妆品批发零售等 [11][12] - 增加技术玻璃制品 金属包装容器 橡胶制品 密封件等制造销售业务 [11] - 新增技术服务 技术开发 网络技术服务 专业设计服务等业务板块 [11] 治理结构变革 - 取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 [13] - 同步修订《公司章程》 删除监事会相关条款 增加控股股东 独立董事等专门章节 [14] - 股东提案权持股比例要求由3%降至1% [15] 制度体系更新 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项现有制度 [17] - 新制定《累积投票制度实施细则》《董事及高管薪酬管理制度》 [17] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [17]

公司治理变动 - 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 提名邓勇、邓秋晗、肖清、姜凤安、李正德为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名徐细雄、胡文言、王大军为第五届董事会独立董事候选人且均无连续任职超六年情形 [1]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 下设机构 - 下设审计部和审计工作组，分别负责内部审计和日常工作等[5] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，特定情况可开临时会议[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[16] - 部分人员可列席会议[16] 职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[7] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 督导内部审计机构至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[16] - 公司须披露委员会成员情况及年度履职情况[18] - 履职发现重大问题须及时披露及整改情况[18] - 董事会未采纳意见须披露事项及理由[18] - 须按规定披露专项意见[18] - 实施细则自董事会审议通过生效，原细则失效[21]