文章核心观点 公司2024年营收和净利润增长，通过产品结构调整、技术研发、市场拓展等举措发展良好，未来有明确产能规划以巩固领先地位和提升盈利能力 [1][2][3] 财务情况 - 2024年实现营业收入8.01亿元，归属于上市公司股东的净利润5324.88万元，同比增长32.24% [1] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.46元(含税)，合计拟派发现金红利3720万元(含税)，2024年度现金分红总额5232万元，占净利润比例为98.25% [1] 业务发展 - 利用"自产中硼玻管—中硼制瓶"一体化产业链优势，提升中硼玻管产量和质量，深化中硼注射剂及安瓿市场布局，实现中硼硅产品产销量双增长 [1] - 在中硼窑炉技术、中硼安瓿生产工艺、预灌封注射器研发等关键技术领域取得显著进展，完成管制瓶领域全系列产品布局，具备规模化量产能力 [2] - 加快预灌封注射器系列产品市场推广，实现批量化生产，对RTU注射剂瓶、瓶盖、卡式瓶进行技术攻关，拓展高端包材领域渠道 [2] - 成立专业技术服务和销售团队，开拓医药、医美及国际贸易市场，培育新业务增长点 [2] 未来规划 - 继续实施"转型升级、多元化"战略规划，推进精益生产模式，提升工艺技术、研发水平、产品结构和市场结构，夯实领先地位 [2] - 计划建设8座中硼硅窑炉，达到5万吨中硼硅玻璃管产能，实现150亿支管制瓶年产能，增强市场影响力和盈利能力 [3] - 积极探索新市场领域和合作机会，推动药用包装材料行业发展 [3]

4月9日晚间，正川股份（603976）披露2024年年度报告，公司实现营业收入8.01亿元，同比下降 11.05%；归母净利润5324.88万元，同比增长32.24%；扣非后净利润4929.42万元，同比增长65.07%。基 本每股收益0.35元。 通过自主研发，公司在多个关键技术领域取得了显著进展，包括中硼窑炉技术、中硼安瓿生产工艺、预 灌封注射器研发等，实现了技术和产品质量的双重提升。完成了管制瓶领域全系列产品布局，已完全具 备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿、卡式瓶、预灌封注射器产品的规模化量产能力，能够充分满足 客户个性化和定制化需求，为公司后续业绩增长提供了有力支撑。 此外，公司加快了预灌封注射器系列产品的市场推广，攻克技术难题和供应链建设问题，实现了批量化 生产。公司重点对RTU(即用型)注射剂瓶、瓶盖、卡式瓶进行技术攻关，为公司在免洗免灭等高端包材 领域拓展了新的渠道。公司还成立了专业技术服务和销售团队，积极开拓医药、医美及国际贸易市场， 为公司培育了新的业务增长点。 正川股份表示，在稳固并深化国内市场份额的基础上，加大海外市场拓展力度，构建国内外市场双轮驱 动、协同共进的市场格局。此外，将持续 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会，独立董事均出席并对议案投赞成票[6] - 2024年召开2次股东会，独立董事出席2次[6] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事任职并出席战略会[7] - 2024年独立董事与审计机构沟通并出席年审会[10] - 2024年独立董事与中小投资者沟通，重视小股东表决[10] 财务与运营 - 报告期无重大关联交易、承诺变更、被收购情形[12][13][14] - 继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 审议通过会计政策变更议案，无重大影响[19] - 2024年董事、高管薪酬方案获通过[20] - 报告期未实施股权激励措施[21] - 2024年对外担保均为对全资子公司，无资金占用[22] - 按规定披露募集资金情况，无违规使用[23] - 重新论证并延期部分募投项目，内容和主体未变[23] - 合理利用闲置募集资金现金管理[24] 分红情况 - 2023年度派发现金红利30,240,407.80元，占净利润75.10%[24] - 2024年半年度派发现金红利15,120,208.10元，占净利润34.07%[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[25]

公司基本信息 - 公司于2017年7月26日核准首次发行2700万股，8月22日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为151,202,081元[5] - 公司发起人认购6000万股，出资方式为净资产，出资时间为2013.08.31[15] - 公司股份总数为151,202,081股，全部为普通股[15] 股份回购 - 特定情形回购股份，（一）（三）（五）项回购期限不超十二个月，（六）项不超三个月[23] - 按规定收购股份后，（一）项10日内注销，（二）（四）项6个月内转让或注销[23] - （三）（五）（六）项收购股份，合计持股不得超已发行股份总额的10%[23] - （六）项回购股份，连续二十个交易日内股价跌幅累计达20%或股价低于近一年最高收盘价50%可触发[22] - 以现金回购股份，当年回购金额视同现金分红金额纳入计算[24] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等特定担保事项需特殊审议[39] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等情况提供担保需特殊审议[39] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等特定财务资助事项需特殊审议[40] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，由股东大会审议[41] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[42][43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[57] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[58] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[68] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 超过最近一期经审计总资产30％的担保需特别决议通过[74] - 关联股东不参与关联交易投票表决，关联交易决议需经出席非关联股东所持表决权相应比例通过[77] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[89] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2[89] - 多种违法违规情况人员不能担任董事[86][87] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名[95] - 多种交易情况应提交董事会审议[99][100] - 董事会战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事[101] - 董事会提名、审计、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，独立董事应过半数[102][104][106] - 董事会设董事长，由全体董事过半数选举产生[107] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[111] - 多方可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[111] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急时可随时通知[111] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[112] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会[113] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[115] 其他人员 - 公司设董事会秘书一名，需有大学专科以上学历，从事相关工作3年以上[119][120] - 公司设总经理1名，可设副总经理，总经理等为高级管理人员[128][129][130] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[132] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[140] - 公司设监事会，由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[152] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[154] - 公司股东大会或董事会对利润分配作出决议后，须在2个月内完成派发事项[154] - 公司无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[155] - 不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在利润分配中所占比例有规定[157] - 多种情况公司可以不进行利润分配[157] - 公司调整利润分配方案，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[158] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[164] - 公司通知送达日期有不同规定[169] - 公司合并、分立、减资时，通知债权人及公告时间有规定[173][174][175] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[180] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[180] - 公司特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[180] - 清算组通知债权人及公告时间有规定，债权人申报债权时间有规定[181][182] - 控股股东定义[190]

重庆正川医药包装材料股份有限公司 4、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过 《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》及《关于 2024 年半 年度利润分配预案的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情 况和董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东 权益。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2、2024 年 6 月 4 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。 一、2024 年监事会会议召开情况 3、2024 年 6 月 28 日，公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过《关 于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务报告及内控审计机构， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 1 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 关于会计政策变更的意见 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的 合理变更，符合相关法律、法规的规定。变更后的会计政策能够更加客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会 计政策变更。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

2024 年度董事会工作报告 重庆正川医药包装材料股份有限公司 报告期内公司主要完成以下工作： 一、深化与拓展中硼核心业务 公司充分利用"自产中硼玻管-中硼制瓶"一体化产业链优势，持续提升了 中硼玻管的产量和质量，进一步巩固了市场地位；同时，深化布局中硼注射剂及 安瓿市场，抓住中硼替代低硼的机遇，深化现有市场，并积极开发新兴市场，实 现了中硼硅产品产销量双增长，为公司的发展奠定了坚实基础。 二、技术创新与产质量提升 报告期内，公司通过自主研发和攻坚克难，公司在多个关键技术领域取得了 显著进展，包括中硼窑炉技术、中硼安瓿生产工艺、预灌封注射器研发等，实现 了技术和产品质量的双重提升。公司完成了管制瓶领域全系列产品布局，已完全 具备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿、卡式瓶、预灌封注射器产品的规模化 量产能力，能够充分满足客户个性化和定制化需求，为公司后续业绩增长提供了 有力支撑。 三、健全质量管理体系 2024 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会 赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益 ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为准确、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎原则，根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合 并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年度 公司计提信用减值损失-28.78 万元，计提资产减值损失 1,844.37 万元,本次计提各 项信用及资产减值准备合计 1,815.60 万元，明细如下： 单位：万元 | 计提项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -28.78 | | 其中：应收账款坏账损失 | -2 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 2025 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为全 资子公司正川永成申请银行贷款提供总额不超过 10,000 万元人民币连带责任保 证担保，同时授权公司管理层在本次担保额度范围内办理担保事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度事项属于 公司董事会授权范围，无需提交股东大会审议。 （三）担保预计基本情况 | 担保 | 被担 | 担保 方持 | 被担保 方最近 一期资 | 截至目 前担保 | 本次 新增 | 担保额 度占上 市公司 | 担保 预计 | 是否 关联 | 是否 有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 股比 例 ...