审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上，且至少一名为会计专业人士并担任召集人[6] - 指导和监督审计部工作，根据报告出具年度内部控制评价报告[9][22] 审计部 - 至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[10] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交上一年度报告[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[14] - 负责检查评估公司及子公司内控等，保持独立性[10][6] - 重要对外投资后及时审计，至少半年审计一次募集资金情况[15][18] - 检查评估业绩预告和快报，审计多种业务关注相应内容[19][16] 公司制度 - 董事会对内部控制制度负责，重要制度需经审议通过[3] - 各内部机构、子公司配合审计部工作[7] - 建立审计部激励与约束机制，对违规人员处分[25]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 最近3年受处罚或多次通报批评者不得担任[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[7] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[8] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[9] 董事会秘书职责与责任 - 负责公司信息披露事务，协调相关工作[10] - 违法违规造成损害承担法律和经济责任[24] - 擅自离职致损失承担赔偿责任[25] 细则相关 - 与国家法律抵触时执行相关规定[15] - 未尽事宜按国家有关规定执行[15] - 由公司董事会负责修改和解释[15] - 自董事会审议通过之日起生效施行[15] - 生效后原细则自动废止[15]

会议召开 - 一名及以上独立董事提议并全体过半数同意可召开会议[3] - 公司应提前三日通知并提供资料[3] - 过半数独立董事出席方可举行[4] 参会规则 - 一名独立董事不得接受超两名委托[5] 审议决策 - 特定事项经审议全体过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权需会议审议并全体过半数同意[5] - 会议决议需全体过半数通过[6] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[9] - 公司提供便利支持并承担费用[10] - 出席独立董事有保密义务[10]

信息披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[5] - 董事辞职公司应在60日内完成补选[5] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[5] 股份转让限制 - 董事离职后六个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董事每年减持不超25%[12] 其他规定 - 股东会解除董事职务需过半数表决权通过[5] - 无正当理由解任董事需赔偿[6]

薪酬适用人员 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬方案审批 - 董事会审议高级管理人员年度薪酬方案，股东会审议董事年度薪酬方案[2] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本与绩效薪酬构成，按不同时间发放[6] 特殊情况薪酬 - 非实职董事不领薪酬，独立董事领津贴[3][5] 薪酬调整与其他 - 薪酬体系随公司经营状况调整，代扣个税[6][7]

投资定义 - 短期投资指持有时间不超一年的投资，长期投资指期限超一年的投资[2] 决策权限 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况由董事会审批[5] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况由董事会审议后提请股东会批准[6][7] - 连续12个月内“购买或出售资产”涉及资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议[8] - 未达股东会、董事会决策权限的对外投资事项，由总经理决策[10] 部门职责 - 总经理负责新投资项目信息收集等，建立项目库并提投资建议[12] - 财务部门负责对外投资财务管理，定期获取被投资单位财务信息[12] - 审计部门应对被投资单位定期或专项审计并提整改建议[14] 投资管理 - 长期投资项目应与被投资方签合同或协议，经法律顾问审核和决策机构批准[18] - 投资项目实行季报制，财务部门每季度汇报项目情况，预算调整需原审批机构批准[18] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满、经营不善破产等情况出现时收回对外投资[21] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损且无前景等情况时转让对外投资[22] 人员派出 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事，组建子公司应派出董事长及经营管理人员[24] - 对外投资派出人员人选由总经理办公会议提出意见，报董事长批准[24] - 派出人员应履行职责，维护公司利益，每年签订责任书、提交述职报告[25] 财务与审计 - 财务部门应对对外投资进行全面财务记录和会计核算，建立明细账簿[27] - 内部审计部门应在年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[27] - 应对投资资产定期盘点或与保管机构核对，确认账实一致[27] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务，由董事会秘书及证券部办理[29][30] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，原2022年4月26日公告制度废止[34]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 可下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[12] - 细则自董事会审议通过生效，原细则失效[14] - 细则由董事会负责修改和解释[14]

董事选举制度 - 累积投票制下股东所持每一股份拥有与应选董事总人数相等投票权[2] - 董事会、1%以上股份股东可提名董事及独立董事候选人[6][7] - 选举独董和非独董时，出席股东投票权数按对应规则计算[11] - 股东投票仅投同意票，超累积表决票数则无效[14] - 董事候选人按得票当选，须超出席股东有效表决权股份二分之一[15] - 超半数选票候选人数量异常时进行第二轮选举[15][16]

投诉处理责任 - 公司承担投资者投诉处理首要责任[2] - 董事会秘书为投诉处理主要负责人[4] 投诉受理 - 公开受理渠道包括电话、信函等及转办投诉[8] - 接到投诉15日内决定是否受理[8] 投诉处理 - 可现场处理的立即处理当场答复，无法立即处理的60日内办结[9] - 发现违规立即整改并履行披露义务[9] 其他规定 - 投诉回复涉及应公开披露信息时，回复时间不得早于信息公开时间[11] - 投诉工作台账及资料保存不少于三年[11] - 发生群体性事件启动维稳预案并报告[11]

决策审批 - 董事会决议需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[6] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[6] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％有特殊审批要求[9] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％、总资产30％有特殊审批要求[9] - 按担保金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30％有特殊审批要求[9][10] - 为资产负债率超70％的担保对象、股东等关联人提供担保有特殊审批要求[9] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务需及时披露信息[12] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，原制度废止[16]