公司治理 - 2025年10月14日完成董事会换届选举并聘任高管及代表[2] - 第五届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成，任期三年[3][4] - 邓勇当选第五届董事会董事长[4] 人员聘任 - 聘任邓秋晗为总经理，肖清、姜凤安为副总经理[5] - 聘任肖汉容为财务负责人，费世平为董秘，顾婷为证代[5]

债券发行 - 2021年4月28日公开发行405万张可转换公司债券，募资4.05亿元，期限6年[5] 债券利率 - “正川转债”票面利率第一年0.50%至第六年3.00%[5][6] 转股价格 - 初始转股价格46.69元/股，最新45.77元/股，修正后20.07元/股[5][8] 转股时间 - 2021年11月8日起可转股，2025年10月15日停转，16日恢复[4][5][16] 价格修正 - 2025年8 - 9月触发修正条款，9月提议，10月股东大会通过[13][14][15]

公司治理 - 2025年10月14日召开职工代表大会选举陈激洋为第五届董事会职工代表董事[2] - 第五届董事会成员由9人组成，兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2] 人员履历 - 陈激洋出生于1988年3月，有多家公司任职经历，2019年至今在正川股份任职[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月15日[3]

会议与人事 - 2025年10月14日召开第五届董事会第一次会议[3] - 选举邓勇为公司第五届董事会董事长，任期三年[9] - 聘任邓秋晗为公司总经理，任期三年[12] - 聘任肖清、姜凤安为公司副总经理，任期三年[15] - 聘任肖汉容为公司财务负责人，任期三年[18] 转股价格修正 - 确定向下修正“正川转债”转股价格议案获全票通过[8] - 2025年8 - 9月，公司股票至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%[6] - “正川转债”转股价格由45.77元/股修正为20.07元/股，10月16日生效[7] - 2025年第一次临时股东大会前二十日、前一日股票交易均价分别为20.07元/股、19.15元/股[7]

可转债转股核心数据 - 截至2025年9月30日，累计转股金额为人民币170,000元，转股数量为3,652股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0024% [2][7] - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民币404,830,000元，占发行总额的99.9580% [2][8] - 2025年第三季度（7月1日至9月30日），转股金额为人民币71,000元，转股形成的股份数量为1,550股 [2][7] 可转债发行与上市概况 - 公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币405,000,000元，期限6年 [3] - 该可转债于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“正川转债”，债券代码为“113624” [4] - 可转债的转股期为2021年11月8日起至2027年4月27日止 [7] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为46.69元/股，最新转股价格为45.77元/股 [5][7] - 转股价格因历年权益分派进行多次调整：2022年6月24日调整为46.38元/股，2023年6月21日调整为46.32元/股，2024年6月19日调整为46.12元/股，2024年9月25日调整为46.02元/股，2025年5月21日调整为45.77元/股 [5][6][7]

可转债发行 - 2021年4月28日公开发行405万张可转换公司债券，募集资金4.05亿元，期限6年[4] - 债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%[4] 转股情况 - 截至2025年9月30日，累计17万元“正川转债”转股，形成股份3652股，占转股前公司已发行股份总额的0.0024%[5] - 2025年7 - 9月，7.1万元“正川转债”转股，形成股份1550股[5] - 截至2025年9月30日，尚未转股的“正川转债”金额为4.0483亿元，占发行总额的99.9580%[5] 其他信息 - “正川转债”于2021年6月1日在上海证券交易所挂牌交易[6] - “正川转债”自2021年11月8日起可转股，初始转股价格46.69元/股，最新转股价格45.77元/股[7] - “正川转债”转股期为2021年11月8日至2027年4月27日[11] 股本情况 - 2025年6月30日，有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股为151202102股，总股本为151202102股[13] - 2025年9月30日，有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股为151203652股，总股本为151203652股[13] - 本次可转债转股使无限售条件流通股和总股本增加1550股[13]

债券发行与转股 - 2021年4月28日公司公开发行405万张可转换公司债券，募集资金4.05亿元[10][19] - 2021年6月1日，4.05亿元“正川转债”在上海证券交易所挂牌交易[11] - “正川转债”自2021年11月8日起可转股，初始转股价格46.69元/股，最新转股价45.77元/股[12] - 2025年4月1日至9月19日，公司通过可转换公司债券转股新增股本1,571股[19] - 公司总股本由151,202,081股增加至151,203,652股，注册资本由151,202,081元变更为151,203,652元[19] 转股价格调整 - 2025年8月30日至9月19日，公司股票触发“正川转债”转股价格向下修正条款[16] - 公司提议向下修正“正川转债”转股价格，调整前转股价格为45.77元/股[17] 公司制度与治理 - 公司拟对经营范围进行变更，增加多项业务[20][21] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[22] - 公司拟对《公司章程》进行全面修订[23] - 公司修订、制定部分公司治理制度，如《股东会议事规则》等[26] - 修订和制定的制度全文于2025年9月27日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露[27] 董事会换届 - 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[29][37] - 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举相关议案[29][37] - 非独立董事候选人邓勇等任期自股东大会审议通过之日起三年[29] - 独立董事候选人徐细雄等任期自股东大会审议通过之日起三年[37] - 本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过六年的情形[37] - 独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过[37]

董事会换届选举 - 第五届董事会将由9名董事组成 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事候选人为邓勇 邓秋晗 肖清 姜凤安 李正德 独立董事候选人为徐细雄 胡文言 王大军 [1] - 独立董事候选人任职资格已通过上交所审核 徐细雄为会计专业人士 胡文言已取得资格证书 王大军完成履职培训 [2] 董事候选人背景 - 非独立董事邓勇自1985年起在公司体系内任职 现任董事长 拥有近40年行业经验 [4] - 非独立董事邓秋晗为91年生人 拥有普渡大学和南洋理工大学学历 现任总经理 兼任区政协委员和工商联副主席 [4] - 独立董事徐细雄为重庆大学教授 博士生导师 现任公司独立董事 [6] 公司资本变动 - 通过可转债转股新增股本1,571股 总股本由151,202,081股增至151,203,652股 [10] - 注册资本相应由151,202,081元变更为151,203,652元 [10] 经营范围扩展 - 新增经营范围包括医用包装材料制造 医疗器械销售 药品生产批发零售 化妆品批发零售等 [11][12] - 增加技术玻璃制品 金属包装容器 橡胶制品 密封件等制造销售业务 [11] - 新增技术服务 技术开发 网络技术服务 专业设计服务等业务板块 [11] 治理结构变革 - 取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 [13] - 同步修订《公司章程》 删除监事会相关条款 增加控股股东 独立董事等专门章节 [14] - 股东提案权持股比例要求由3%降至1% [15] 制度体系更新 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项现有制度 [17] - 新制定《累积投票制度实施细则》《董事及高管薪酬管理制度》 [17] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [17]

公司治理变动 - 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 提名邓勇、邓秋晗、肖清、姜凤安、李正德为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名徐细雄、胡文言、王大军为第五届董事会独立董事候选人且均无连续任职超六年情形 [1]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 下设机构 - 下设审计部和审计工作组，分别负责内部审计和日常工作等[5] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，特定情况可开临时会议[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[16] - 部分人员可列席会议[16] 职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[7] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 督导内部审计机构至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[16] - 公司须披露委员会成员情况及年度履职情况[18] - 履职发现重大问题须及时披露及整改情况[18] - 董事会未采纳意见须披露事项及理由[18] - 须按规定披露专项意见[18] - 实施细则自董事会审议通过生效，原细则失效[21]