参展概况与战略定位 - 公司以“启新飞跃 同心致远”为主题第三次参展进博会，联合展示尊尚旅游、低成本航空、高效货运及生活品味四大核心业务板块 [1] - 参展全面呈现战略投资规划、服务体验升级、内地市场深耕及数字化与可持续发展布局等领域成果，体现集团在内地、香港与全球互联互通中的推动作用 [1] - 公司对内地市场发展持乐观预期，未来将继续依托“植根香港、背靠祖国、联通世界”的定位，加大在航线网络拓展、运营效能提升及数字化创新领域的投入 [3] 业务创新与服务升级 - 通过VR技术还原尔雅公务舱，让观众沉浸式感受航空产品的舒适空间与隐私体验 [3] - 展区再现全球贵宾室的标志性设计，以细节呈现高品质地面服务标准 [3] - 展示开鼻舱门货机模型，机舱内裸眼3D影像直观呈现货运在时效、温控及特殊货物运输领域的专业能力 [4] - 全新推出“寻味中华”机上餐膳系列，以八大菜系为基础，融合创新技法与工艺，呈现兼具东方特色与现代风味的餐饮服务 [6] 数字化与科技应用 - 货运业务应用三项数字技术与人工智能：包括“订舱易”在线预订平台，提供全天候实时运价查询、舱位查询及即时预订确认服务 [4] - “智货查”系统基于蓝牙技术提供GPS定位、温湿度等实时数据，强化敏感货物运输的透明度与安全性 [4] - 使用虚拟现实培训设备，通过仿真场景开展货物装卸、特殊货物处理等实操训练，提升员工专业技能与操作安全性 [4] 航线网络与全球联通 - 今年上半年，集团全球客运航点数量突破100个，标志着航线覆盖范围与联通效率取得新进展 [5] - 今年以来，公司已宣布或开通21条航线，其中5条聚焦中国内地市场，同时持续优化“一带一路”沿线航线布局 [5] - 公司目前已覆盖“一带一路”约30个航点，旺季每周运营航班超500班次 [6] - 以沙特阿拉伯利雅得航线为例，该航线从每周三班加密至每日运营，同时每周增设一班货运航班 [6] 可持续发展与长远规划 - 在可持续发展领域，公司推进绿色转型工作，聚焦可持续航空燃油（SAF）的研发应用与循环经济实践 [8] - 公司积极推进内地人才招聘，携手多所内地民航院校探索香港—内地协同育才模式 [8] - 公司从业务复苏重建到落地千亿投资布局，持续推进服务创新与市场拓展 [8] - 明年公司将迎来成立八十周年，未来将继续基于长远发展视角，在航线网络拓展、产品服务创新、可持续发展等领域稳步推进 [8]

公司战略与定位 - 公司将进博会视为展示战略成果和深化合作交流的重要窗口 [1] - 公司秉持"植根香港、背靠祖国、联通世界"的独特定位 [1] - 公司在三年间完成了从复苏重建到千亿投资布局的落地 [1] - 公司致力于融入中国民航高质量发展大局并积极推动中国与全球的互联互通 [4][6] 业务展示与成果 - 公司以"启新飞跃 同心致远"为主题连续第三次参展进博会 [2] - 公司旗下四大核心业务板块为尊尚旅游、低成本航空、高效货运及生活品味 [2] - 公司通过裸眼3D影像展示货运在时效、温控及特殊货物运输领域的专业能力 [2] - 公司利用VR技术还原尔雅公务舱和全球贵宾室设计提供沉浸式体验 [4] - 公司全新推出以八大菜系为根基的"寻味中华"机上餐膳系列 [4][5] 市场拓展与网络布局 - 公司今年上半年全球客运航点突破100个 [4] - 公司今年已宣布或开通21条航线其中5条聚焦内地市场 [4] - 公司持续优化"一带一路"航线布局 [4] - 公司对未来内地市场发展充满信心并深化内地布局 [1][4] 人才发展与未来规划 - 公司积极推进内地人才招聘和培养并与内地民航院校探索协同育才新模式 [4] - 公司明年将迎来成立八十周年里程碑 [6] - 公司未来计划在拓展航线网络、创新产品服务和推进可持续发展等领域稳步推进 [6]

公司未来战略 - 公司将聚焦于新产能的开拓与建设 [1] - 公司计划通过产能结构优化实现高质量发展 [1] - 公司积极布局现场混装炸药等符合行业发展趋势的先进产能 [1] - 公司以创新驱动产能升级 [1]

公司战略 - 公司顺应民爆行业结构调整及重组整合政策导向 [1] - 公司将充分发挥国有上市公司的平台优势开展并购 [1] - 并购将围绕主营业务 加强产业链延伸和产业协同 [1] 财务状况 - 目前公司经营现金流正常 [1] - 公司财务状况健康 [1] - 公司资产负债结构处于行业合理水平 [1] 融资能力 - 公司与多家金融机构保持着良好的合作关系 [1] - 公司融资渠道通畅 [1]

公司信息披露政策 - 国泰集团在互动平台回应投资者关于并购事项的披露问题 [2] - 公司表示根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，并购事项如涉及商业秘密可豁免或暂缓披露 [2]

会议安排 - 现场会议2025年11月10日14:30在江西南昌国泰集团24楼会议室召开[10] - 网络投票2025年11月10日进行，交易系统和互联网平台有不同投票时间[10] - 股东发言不超五分钟，发言后表决，会前30分钟签到验证[6] 审计相关 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年，费用117万元[14] 制度修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接职权，修订《公司章程》[17] - 修订《公司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》[18][19] - 修订《公司独立董事工作制度》，2025年10月24日披露[20]

董事会会议基本情况 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年11月3日上午9点召开 [2] - 会议以现场结合通讯方式举行 由副董事长洪余和先生主持 [2] - 应出席董事7名 实际全部7名董事出席 监事及高级管理人员列席会议 [2] 会议审议通过的议案 - 审议通过《关于拟参与竞拍某公司股权的议案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 审议通过《关于制定〈江西国泰集团股份有限公司发展规划管理办法〉的议案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [5] - 审议通过《关于修订〈江西国泰集团股份有限公司闲置资金理财管理制度〉的议案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [6] 参与股权竞拍的具体安排 - 董事会授权经理层参与竞拍某公司股权 [4] - 因交易存在不确定性且涉及商业秘密 公司决定暂缓披露具体细节 [4] - 待竞拍完成签署合同后 公司将及时履行信息披露义务 [4] 内部管理制度建设 - 制定发展规划管理办法旨在规范管理 强化规划引领 增强核心功能和竞争力 [5] - 修订闲置资金理财管理制度是基于上市公司信息披露管理办法及公司章程等规定 [6]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年11月3日上午9:00召开，采用现场结合通讯表决方式 [2] - 会议由副董事长洪余和先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名 [2] - 公司监事及高级管理人员列席会议，会议召集、召开及表决程序符合相关规定 [2] 审议通过的议案一：参与竞拍股权 - 董事会全票通过授权经理层参与竞拍某公司股权的议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [3] - 因交易存在不确定性且涉及商业秘密，公司决定暂缓披露具体细节，待竞拍完成签署合同后再履行信息披露义务 [4] - 暂缓披露的依据是《上海证券交易所股票上市规则》及公司内部管理制度等法规文件 [4] 审议通过的议案二：制定发展规划管理办法 - 董事会全票通过制定《江西国泰集团股份有限公司发展规划管理办法》的议案 [5] - 制定目的是规范公司发展规划管理，强化规划引领作用，增强核心功能和提升核心竞争力 [5] - 制定依据包括《公司法》《企业国有资产法》等相关法律法规 [5] 审议通过的议案三：修订闲置资金理财管理制度 - 董事会全票通过修订《江西国泰集团股份有限公司闲置资金理财管理制度》的议案 [6] - 修订依据包括《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及公司“三重一大”事项决策办法等法规 [6]

公司动态 - 国泰集团于2025年11月3日召开第六届第二十一次董事会会议，审议了《关于拟参与竞拍某公司股权的议案》等文件 [1] - 截至发稿时，国泰集团市值为84亿元 [2] 行业趋势 - 中国某行业海外订单猛增246%，覆盖50多国和地区 [2] - 行业存在以亏本价销售的现象，需警惕恶性竞争扩大至海外 [2]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年11月3日召开，7名董事全出席[1] 市场扩张和并购 - 审议通过拟参与竞拍某公司股权议案，细节待竞拍完成后披露[2] 其他新策略 - 审议通过制定发展规划管理办法和修订闲置资金理财管理制度议案[3][4]