人员任职 - 2024年6月6日至今陆明任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年陆明参加董事会会议5次、专门委员会会议4次，均投赞成票[5][6] - 2024年提名委员会召开会议1次，审计委员会召开会议2次[6][7] 议案审议 - 2024年审议通过选聘审计机构、确认高管薪酬考核结果等议案[12][14] 人员培训与沟通 - 2024年陆明参加培训获证书并与中小股东交流[8][9] 财务评价 - 2024年陆明认为公司财务报告信息客观公允[10]

重要内容提示： 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 014 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）东方财富路演平台 网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4691875 （2）使用东方财富 APP 软件进入国泰集团路演直播间进行提问互动交流 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 04 月 21 日( 星期一)16:00 前通 过公司邮箱 gtirm@jxgtjtgw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 22 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...

公司代码：603977 公司简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西国泰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

公司概况 - 公司成立于2006年12月，2016年11月上市，现有下属企业40余家，注册资本6.21亿元，总资产56.87亿元，净资产36.83亿元，员工2000余人[30] - 民爆产业有9个生产点、6家爆破公司，工业炸药生产许可17.4万吨/年，工业雷管生产许可3027万发/年，汽车安全气囊点火具生产许可1000万发/年[30] 业绩相关 - 报告期内公司共上缴税费19,228.51万元[183] - 实现5个新产品研发项目成果转化，新增产值5621万元[198] 用户数据 - 10月25日三季报业绩说明会成功推送活跃投资者22万余名，形成新闻列表6万余个，直播间访问人数12,861，访问人次15,374[122][123] 未来展望 - 公司将ESG纳入日常生产运营管理，定期评估相关议题重要性并纳入风险管理体系[57] 新产品和新技术研发 - 验收一级科研项目8项，完成5个省新产品试制计划验收[198] - 实现5个新产品研发项目成果转化，新增产值5621万元[198] - 2024年度参与5个标准的制定[199] - 年产2500吨粉碎型高氯酸钾项目实现成果转化[198] 市场扩张和并购 - 与多方合作在尼日利亚建设12000t/a乳化炸药生产线，项目总投资1,379.55万美元，2022年4月底投产，解决当地100多人就业[185] 其他新策略 - 公司围绕“数字化转型三年行动方案”，推进数字化转型和智能化改造[22] - 公司初步建立ESG组织体系，多部门协同推进ESG工作[44] 荣誉与评级 - 国泰集团ESG评级由2023年“BBB”更新为“A”级，列500余家化工上市公司前8%[69] - 公司获评第十九届上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会等多项荣誉[35] - 国泰集团获得2024上市公司可持续发展优秀实践案例等三项ESG相关奖项[72] - 2024年4月首次采用视频直播 + 网络互动方式召开2023年度业绩说明会，12月获2023年报业绩说明会优秀实践案例[124] - 2024年10月公司获中国证券报主办的第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”[125][127] 员工相关 - 2024年全年参加各类招聘会41场，总计招聘员工134人，其中合同制111人，劳务派遣工23人[133] - 员工福利投保率100%[134] - 2024年员工培训率100%[138] - 2024年7月、11月开展组工、财务、文秘业务培训及技能竞赛，覆盖业务人员近200人[139] - 2024年共聘任首席师16人，其中国泰集团层级8人，子公司层级8人[140] - 2024年聘任首席管理师1人，首席工程师10人，首席技师5人[140] - 16位首席师共开展攻关课题16个，开展导师带徒19对[140] - 2024年业务大比武活动总计173人参加[142] - 8月27日至29日国泰集团举办新员工入职培训，21家企业69名新员工参加[146] 安全与环保 - 2024年公司未发生重大生产安全事故、无职业健康危害事件[153] - 公司领导班子开展3轮安全检查、2次专项安全督查，排查治理250条安全隐患并全部整改，落实上级73项隐患整改[158] - 组织所属子公司235人参加中爆协安全生产教育网络培训并取得合格证书[159] - 2024年公司各单位组织开展模拟火灾无脚本应急救援演练[157] - 江西省无脚本应急演练交流会有20家优秀案例单位，其中企业10家、政府部门10家，抚州国泰获评十佳优秀案例[162] - 安全生产目标均完成，包括无重伤及以上事故等七项[173] 社会责任 - 助力乡村振兴，火龙果种植15亩，农产品深加工60多个品种系列，养殖规模达万只，带动30余名村民就业[174] - 2024年购买村火龙果、脐橙等10万余斤，全年消费帮扶金额达50多万元[174][177] - 连续8年开展“金秋助学”活动，今年发放助学资金13,000元，今年发放慰问金16,700元[175][178] 公司治理 - 2024年召开5次党委审计委员会，强化党委对审计工作的领导[95] - 2024年完成内部审计项目17项，项目后评价2项[95] - 2024年江西省审计厅对公司开展经营投资风险专项审计[95] - 公司建立一系列反腐败政策制度，覆盖公司及下属机构、业务和人员[97] - 公司开通多个举报渠道，实现举报信息线上化闭环管理[107] - 公司针对各层级员工开展廉洁从业教育与业务培训，实现全覆盖[109] - 公司纪委细化37项年度监督任务，召开3次专题会议，受理处置问题线索12件[111] - 2024年人均合规培训时长2.4小时，《行为准则》培训率达100%，人均培训时长1.26小时，员工《合规声明》签署率达100%[112] - 2024年公司召开股东大会2次，审议通过11项议案[115][117] - 2024年现场接待32批次120多人次行业研究员、机构投资者来访调研，完成上证E互动投资者问询回复100余个[121] - 2024年组织举办3次业绩说明会、参加1次集体接待投资者日活动[122] - 2024年董事会办公室披露89份公告文件，约62.21万字，自愿性信息披露3篇、主动披露投资者活动记录表8篇[125]

人员与服务数据 - 截至2024年12月31日从业人员总数3957人，含合伙人175人、注册会计师1031人[1] - 2023年为超10000家公司提供服务[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] 合规情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 38名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[4] 审计情况 - 2024年度审计重大事项达成一致，无未解决分歧[6] - 2024年度审计质量复核意见及时回复并落实[6] - 2024年度审计质量管理有效，无缺陷无问责[8] - 2024年度审计按阶段制定详细方案并沟通[9] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[13] 资质情况 - 2022年取得信息安全服务一级资质证书[12]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月16日[2]

关于江西国泰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西国泰集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-86692034 江西国泰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00016 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师招聘网 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京25N7 ·师事务所 字院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: No.1 Zhichun Road, Ha ...

审计委员会 - 审计委员会由3人组成，2人为独立董事[2] - 2024年度审计委员会共召开5次会议[3] 审计机构 - 2024年8月26日董事会审议通过改聘审计机构议案[7] - 2024年度财务和内控审计机构为大信会计师事务所，聘期一年[7] 审计费用 - 2024年度审计费用为118万元（含差旅费等）[7]

关联交易 - 2024年预测关联交易总金额364.80万元，实际119.90万元[3] - 2025年预计关联交易总金额300.00万元[3] 公司业绩 - 2024年末新余国科总资产83338.65万元等[4] - 2024年末江西A军工公司总资产11897.78万元等[5] 会议决议 - 独立董事2025年第一次会议通过相关议案[2] - 第六届董事会第十七次会议通过相关议案[2]