减持前情况 - 减持前江钨集团持股35,825,352股，占总股本5.77%[2] 减持计划 - 拟减持不超18,637,250股，不超总股本3%[2] 减持实施情况 - 2024.6.25 - 8.29集中竞价卖出4,763,200股，持股降至5.00%[3] - 截至2024.9.24合计减持4,796,200股，占总股本0.77%[4] - 减持价格9.32 - 10.90元/股，总金额50,052,451.66元[6] 减持后情况 - 减持后持股31,029,152股，持股比例4.99%[6] 减持结果 - 实际减持与计划一致，达最低数量，未提前终止[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人123人[3] - 出席股东所持表决权股份352,982,428股，占比56.8188%[3] - 在任董事7人出席3人，监事4人出席3人[5][6] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票352,850,108，比例99.9625%[7] - 选聘审计机构议案A股同意票352,784,508，比例99.9439%[8] - 为子公司担保议案A股同意票352,778,840，比例99.9423%[9] - 选举非独立董事议案A股同意票352,738,628，比例99.9309%[9] 其他信息 - 股东大会2024年9月12日在南昌召开[4] - 见证律师事务所为湖南启元律师事务所[10]

会议安排 - 2024年8月26日决定召开本次股东大会[6] - 8月28日公告召开通知，股权登记日为9月9日[6] - 9月12日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 7名现场股东及代理人，持48,069,144股，占比7.7376%[8][9] - 116名网络投票股东，持304,913,284股，占比49.0812%[9] 会议结果 - 无增加临时提案情况[10] - 全部议案均获有效表决通过[11]

公司概况 - 公司名称为江西国泰集团股份有限公司，证券代码为603977 [1] - 公司主要从事民爆、军工新材料、轨交自动化及信息化等业务 [2][3][4] 民爆业务 - 公司现有工业炸药产能17.4万吨，其中现场混装炸药产能5.22万吨，占总产能的30% [4] - 公司现有工业雷管产能3,027万发，其中电子雷管产能2,727万发 [4] - 2024年上半年民爆一体化业务实现利润总额16,633万元，较上年同期增加8.88% [4] - 2024年上半年硝酸铵价格下降，公司平均采购价格为2,394.30元/吨，较上年同期下降12.54%，原材料价格下降带来利润和毛利率提升 [4] - 公司工业炸药价格较上年同期下降4.84%，电子雷管价格下降2.18%，但降幅低于原材料价格，实现净利润13,651万元，较上年同期增加6.51% [4][5] 军工新材料业务 - 公司含能材料项目已取得国家有关部门核准批文，目前进展顺利，预计2025年下半年开始交付产品 [3] - 全资子公司新余国泰小型固体火箭推进器业务新增9家优质客户，新增订单约2,000发，新签合同额约2,600万元 [5] 科技创新 - 公司拥有国家级科技平台2个、省级工程研究中心5个、省级企业技术中心8家、高新技术企业26家 [5] - 2024年上半年完成4项新产品验收，新增授权发明专利14件，现有专利616件 [5] - 控股子公司永宁科技承担的省科技厅重点研发计划项目取得重大进展 [5]

业绩数据 - 截至2024年7月31日，公司总资产为59691609.33元，净资产为3593443.54元，营业收入为8713918.73元，净利润为 - 303616.42元，资产负债率为93.98%[28] 公司业务 - 拟调整公司经营范围，涉及多项业务变更[17] 审计相关 - 选聘大信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，中标价格118万元，其中财务审计费用90万元，内控审计费用28万元，聘期1年[20] 担保事项 - 公司按持有澳科新材51%股权比例为其银行授信提供连带责任担保，金额不超255万元[25] - 截至2024年7月31日，公司实际为澳科新材担保余额500万元，实际担保总额17050万元，占公司最近一期经审计净资产的5.47%[29] 人员变动 - 2024年6月刘元魁退休不再担任公司董事，江钨集团推荐温鹏任公司董事[31]

公司基本信息 - 公司于2016年8月5日核准首次发行5528万股，11月11日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为621,241,828元[6] - 发起设立时股份总数1000万股，各股东按比例认购[13] - 公司股份总数为621,241,828股，均为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，不同情况有不同注销或转让期限及比例限制[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 股东持股达5%及增减5%有报告、公告及买卖限制[28][29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定股东可请求召开临时股东大会、提出临时提案等[35][38][39][42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[80] - 董事会决定交易权限有多项指标规定[82] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[90] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，至少1名为会计专业人士[97] - 特定股东可提出独立董事候选人[98] 高管及监事会相关 - 公司设总经理等高级管理人员，总经理每届任期3年[111][113] - 监事会由5名监事组成，每6个月至少召开一次会议[117][119] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[122] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[124] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 公司合并、减资等需通知债权人并公告[137][138]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为[未披露][18] - 归属于上市公司股东的净利润为[未披露][18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为[未披露][18] - 经营活动产生的现金流量净额为[未披露][18] - 归属于上市公司股东的净资产为[未披露][18] - 总资产为[未披露][18] - 基本每股收益为[未披露][19] - 加权平均净资产收益率为4.40%,比上年同期减少0.10个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.98%,比上年同期减少0.28个百分点[19] 非经常性损益 - 公司获得政府补助2,206.36万元[1] - 公司取得委托他人投资或管理资产的收益320.74万元[1] - 公司取得计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费125.01万元[1] - 公司其他营业外收支净额为-113.42万元[1] - 公司非经常性损益项目的所得税影响额为505.77万元[1] - 公司非经常性损益项目的少数股东权益影响额为115.84万元[1] - 公司非经常性损益合计为1,917.08万元[2] 主营业务 - 公司主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务一体化[27] - 公司通过强链延链补链，大力拓展泛民爆业务，新产品研发和关键技术取得新突破[27] - 控股子公司澳科新材研制的军用钨基新型毁伤材料具有优异的打击性能[27] - 控股子公司太格时代已构建涵盖轨道交通建设、运营、维护三阶段的综合化产品体系[27] - 控股子公司国泰利民安全监管数字化平台逐步推向市场，覆盖了多家省属国有企业[27] - 2024年上半年，民爆行业总体呈现缩量下行态势，生产企业累计完成生产总值192.55亿元，同比下降5.49%[27] - 2024年上半年，公司销售工业包装炸药54,084.99吨，营业收入33,917.49万元[27] - 2024年上半年，公司销售电子雷管1,286.52万发，营业收入17,959.50万元[27] - 2024年上半年，公司爆破一体化服务收入21,349.51万元[27] - 2024年我国的国防支出预算为16,655.4亿元，增长7.2%[27] - 公司实现营业收入112,678万元，归属于上市公司股东的净利润13,651万元，同比增长6.51%[29] - 民爆主业持续稳固，新增217万发电子雷管生产许可，工业雷管总产能达3,027万发[29] - 军工新材料业务取得重大突破，新签合同额近1亿元[29] - 轨交自动化及信息化业务加快成长，控股子公司太格时代利润总额同比增长48.09%[29] 环境保护 - 公司下属子公司新余国泰和拓泓新材被列为水环境重点排污单位[1] - 公司下属子公司严格执行环保方针，未发生环境污染事故，未受到环保行政处罚[1] - 新余国泰主要污染物为pH、化学需氧量(COD)、氨氮、总锌，排放浓度和总量均符合标准[1] - 拓泓新材主要污染物为pH、化学需氧量(COD)、氨氮，排放浓度和总量均符合标准[1] - 新余国泰COD排放量核定为3.268吨/年，氨氮排放量核定为0.22吨/年[1] - 拓泓新材经污水处理厂COD排放总量核定为1.961吨/年，氨氮排放总量核定为0.261吨/年[1] - 新余国泰和拓泓新材分别于2021年12月和2022年2月修订了本企业《突发环境事件应急预案》，并重新备案[74] - 新余国泰和拓泓新材均配有在线监控系统实时监测废水排放情况，并委托第三方检测机构定期检测，监测结果显示各项污染物排放均符合标准[75] - 公司加大环保投入，用于环保设备设施建设或升级改造，逐步实现少排放或零排放目标[81] - 公司有3家下属子公司已实现生产废水零排放目标，其他生产企业持续加大环保投入，不断改进完善环保设施[81] - 公司大力推动所属企业开展绿色工厂创建工作，5家企业被评为国家级绿色工厂，4家企业被评为省级绿色工厂[81] - 公司持续推进低能耗生产工艺和节能设备的使用，相关产品综合能耗逐年下降[82] - 公司已全面淘汰燃煤锅炉，采用清洁能源智能供热系统保障生产，基本消减工业废气排放[82] - 公司提出总的节能目标指标，层层分解指标、并制定具体的节能措施[82] 关联交易及其他 - 军工控股及大成国资承诺将尽量避免与上市公司发生关联交易，确有必要时将按公允价格进行[84][85] - 相关方承诺不利用股东地位损害上市公司及其他股东利益，杜绝非法占用资金资产的行为[86][87] - 公司董监高承诺在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让所持股票[87] - 公司2023年度预计的关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计[88][89] - 公司对外担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计17,050.00元[101][102] - 截至报告期末,公司普通股股东总数为19,152户[106] - 截至报告期末,公司前十名股东中,江西省军工控股集团有限公司持股比例

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 改聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，费用118万元[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[5] - 审议通过《公司经理层成员2024年度经营业绩责任书》[6] - 审议通过《公司经理层成员2023 - 2025年任期经营业绩责任书》[7] 担保事项 - 为澳科新材不超255万元银行授信提供担保，待股东大会审议[8] - 为宏泰物流不超1.65亿元银行授信提供担保，股东反担保[9] 会议安排 - 2024年8月26日召开第六届董事会第十二次会议[1] - 提请2024年9月12日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月12日14点30分在南昌召开[3] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 本次大会审议4项议案，议案1为特别决议议案[6][8] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月9日[11] - 股东9月11日办理登记，9月12日下午签到[11][12] 其他信息 - 股东可通过信函、传真登记，截止9月11日17:00[13] - 会议联系电话0791 - 88119816，传真0791 - 88115785[14] - 公告发布于2024年8月28日[15]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度会计师事务所由大华改为大信[1] - 2024年8月26日董事会通过改聘议案，聘期一年[13] - 改聘事项需股东大会审议通过后生效[14] 大信相关情况 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元[3] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元[3] - 大信本期年度审计费用为118万元[7] 大华相关情况 - 大华已提供审计服务年限6年，2023年出具标准无保留审计意见[8]