（以下无正文） 江阴市恒润重工股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十三次会议相关事项之审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《监事会议事规则》等相关规 定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三 次会议于 2023 年 9 月 25 日召开，公司全体监事认真审阅了相关议案，发表如下 意见： 一、关于"关于增加 2023 年度预计担保"的审核意见 本次公司增加 2023 年度预计担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。公司为全资子公司恒润环锻提供担保符合公司经营 实际需求和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案，并同意将该议案提交公 司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、关于"关于签署《合资经营合同之补充协议》暨关联交易"的审核意见 本次签署《合资经营合同补充协议》（以下简称"补充协议"）事项有利于控 股子公司拓展业务，进一步增强公司的持续盈利能力。本次签署《补充协议》事 项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损 害公司和全体股东特 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-066 江阴市恒润重工股份有限公司 关于签署《合资经营合同之补充协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）持有上海润六尺科技有 限公司（以下简称"上海润六尺"）51%股权，上海六尺科技集团有限公司（以下简 称"上海六尺"）持有上海润六尺 49%股权（以下简称"目标股权"）。公司拟与上 海六尺签署《合资经营合同之补充协议》（以下简称"《补充协议》"），双方拟就上 海润六尺达成一定业绩目标的前提下，上海六尺同意公司收购全部或部分目标股 权相关事宜作出补充约定。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次的交易对方上海 六尺为公司关联法人，本次签署《补充协议》事项构成关联交易。该事项已经公 司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过，独立 董事已发表事前认可意见和独立意见。 本次签署的《补充协议》为框架性协议，仅为明确双方合作意向和基本原则， ...

江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于签署《合资经 1 （本页无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于签署《合资经营 合同之补充协议》暨关联交易之事前认可意见》之签署页） 独立董事： 鲁晓冬 仇如愚 营合同之补充协议》暨关联交易之事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《江阴市恒润重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江阴市恒润 重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对提 交公司第四届董事会第三十三次会议审议的《关于签署<合资经营合同之补充协 议>暨关联交易的议案》进行了认真的事前审阅，现发表事前认可意见如下： 公司在董事会审议该关联交易议案前就议案相关内容事先与我们进行了沟 通。本次签署《补充协议》有利于公司充分利用关联方的资源优势，提升控股子 公司上海润六尺的整体竞争力，提高公司的未来盈利能力，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司与上海六尺科技集团有限公司 签署《补充协议》，并同意将《关于签署<合资经营合同之补充协 ...

（以下无正文） 江阴市恒润重工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《江阴市恒润重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江阴市恒润重 工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董事会第三 十三次会议审议的相关议案发表以下独立意见： 一、关于"增加 2023 年度预计担保"的独立意见 公司为全资子公司恒润环锻提供担保符合公司经营实际需求和整体发展战 略。被担保的全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信情况良好，担保风险在公 司的可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次公司增加 2023 年度预计担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规 定。我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会 审议。 二、关于"签署<合资经营合同之补充协议>暨关联交易"的独立意见 本次签署《补充协议》事项符合公司的整体发展要求和战略规划，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-063 根据实际业务需求，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称 "恒润环锻"）拟向银行申请增加综合授信额度不超过 80,000.00 万元，并由公 司为恒润环锻提供担保额度不超过 30,000.00 万元。本次增加担保额度后，公司 为恒润环锻预计提供担保的额度由 94,600.00 万元增加至 124,600.00 万元，公 司对外担保的总额度由 149,600.00 万元增加至 179,600.00 万元。本次新增的担 保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会止。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议于 2023 年 9 月 25 日以现 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-064 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三 次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 19 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和 《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真 审议，通过了以下议案： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司关于增加 2023 年度预计担保的公告》（公告编号： 2023-065)。 二、审议通过《关于签署<合资经营合同之补充协议>暨关联交易的议案》 同意公司与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合同之补充协议》。 表决情况：赞成 3 票 ...

一、股份协议转让情况 2023 年 7 月 17 日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）5% 以上股东承立新先生与浙江易凡资产管理有限公司（代表其管理的"易凡 7 号私 募证券投资基金"）签署了《关于江阴市恒润重工股份有限公司股份转让协议》， 承立新先生拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股 24,952,563 股股 份（占公司总股本的 5.66%）转让给易凡 7 号私募证券投资基金。具体内容详见 公司于 2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 阴市恒润重工股份有限公司关于股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》 （公告编号：2023-047）及相关《简式权益变动报告书》。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-062 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股东名称 | | 协议转让前 | | 协议转让后 | | | --- | --- ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-061 江阴市恒润重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2023 年第 335 期 A 款 委托理财期限：32 天 2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金（不超过 6 亿元人民币）进行现金管理，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内可以滚动使用，董事会同意授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件， 公司财务总监负责组织实施，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网 ...

财务数据 - 公司2023年上半年实现营业收入为15.91亿元[13] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元[13] - 公司2023年上半年实现基本每股收益为0.52元[13] - 公司2023年上半年实现加权平均净资产收益率为5.91%[13] - 公司2023年6月30日总资产为47.91亿元[13] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为29.91亿元[13] 主营业务 - 公司主营业务为重型装备制造、金属材料加工等[8] - 公司主要从事风电法兰、风电轴承等精密机械制造业务[18] - 锻制法兰应用范围较广，主要应用于金属压力容器、石化及管道、机械、建筑、船舶等多种行业[18] - 风电轴承是风电机组的核心零部件，决定了风电机组的工作寿命[19] 公司概况 - 公司控股股东为济宁城投控股集团有限公司[9] - 公司实际控制人为济宁市人民政府国有资产监督管理委员会[9] - 公司拥有多家全资子公司和参股公司[9] - 公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商，在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势[22] - 公司是海上风电塔筒法兰、独立变桨轴承的重要供应商[23] - 公司拥有先进的装备工艺和生产技术，形成了成熟的锻件深加工体系[1] - 公司是国内最早一批给海上风电大功率风机配套塔筒法兰的厂商，具备生产9.0MW及以上海上风电塔筒法兰的能力[2] - 公司生产的锻件产品涵盖了市场上绝大多数产品规格，可为客户提供全套口径环形锻件和法兰产品[2] - 公司已取得多项行业准入资质认证，进入了西门子歌美飒、通用电气、维斯塔斯等大型客户的供应商目录[4] - 公司拥有一支专业的管理团队，建立了现代化的经营管理体系[5] - 公司重视研发体系建设，与高校建立了长期合作关系，提升了企业的核心竞争力[6] 经营业绩 - 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长30.10%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增加30.19%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长54.91%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长54.95%[14] - 报告期内风电塔筒法兰价格波动及原材料价格下降是净利润增长的主要原因[14] - 上年同期使用闲置募集资金购买理财产品较多,相应理财收益较高,本报告期风电塔筒法兰价格波动及原材料价格下降综合所致[14] - 报告期内公司实现营业收入84,644.01万元，同比增长4.32%[8] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润5,530.89万元，同比增长30.10%[8] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,033.00万元，同比增长54.91%[8] 研发情况 - 研发费用同比增加52.04%，主要原因系子公司恒润传动轴承项目于2022年7月投产，本期恒润传动增加研发费用[30] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因系本期对外采购增加[31] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少385.20%，主要原因系本期赎回理财产品减少及支付工程设备款增加[32] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加121.54%，主要原因系本期银行贷款增加[33] 子公司情况 - 公司主要控股子公司的基本情况，包括注册资本、持股比例、总资产、净资产和净利润等[42][43][44] - 公司主要子公司的主营业务包括锻件制造、金属材料销售、光电设备制造等[42][43][44] 风险因素 - 公司可能面临的风险包括经营业绩下降、国际贸易政策变化、原材料价格波动、应收账款回收等[45][46][47] - 公司收购光科光电20%股权存在业绩承诺风险[47] 其他重要事项 - 公司2022年年度股东大会全部议案审议通过[49] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动[50][51] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[52] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[52][53] - 公司不属于环境监管重点单位，在生产经营中积极履行环保责任[54][55] - 公司通过技改项目、优化产品结构等措施减少碳排放[56] - 公司原控股股东、董事长承立新及持股5%以上股东、董事周洪亮作出股份限售承诺[58][59][60][61] - 公司与光科真空科技(泰兴)有限公司签订购买设备及靶材的关联交易，交易金额为900万元[83] - 公司存在向联营公司江苏光科精密设备有限公司提供资金的关联债权债务往来，期末余额为706.98万元[84] - 公司存在向其他关联方光科真空科技(泰兴)有限公司提供资金的关联债权债务往来，期末余额为16.40万元[84] - 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[82] - 公司实施2020年年度权益分派，每股转增0.3股，济宁城投协议受让的股份数量由14,268,800股增加至18,549,440股[80] - 济宁城投以现金方式最终认购公司向特定对象非公开发行的74,129,541股股票[80] - 公司与光科光电签订《盈利补偿协议之补充协议》，约定光科光电2021-2023年的业绩承诺和补偿方式[79] - 公司原股权出让方承诺光科光电2021-2023年累计归属于光科光电股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于光科光电股东的净利润均不低于11,000万元[79] - 若光科光电未能达成业绩承诺，原股权出让方应按约定向公司支付业绩补偿款[79] - 公司同意延长光科光电业绩承诺期，并就光科光电20%的股权对应的补偿事项及回购事项进行补充约定[80] - 公司控股股东济宁城投持有的96,368,403股非公开发行限售股于2023年4月21日上市流通[91] - 公司股东总数为27,453户[92] - 公司前十大股东持股情况,其中济宁城投控股集团有限公司持股29%,为第一大股东[92] - 公司前十大无限售条件股东持股情况,其中济宁城投控股集团有限公司持有12,784.8826万股[92] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计31,550万元,担保总额占公司净资产的9.29%[88] 财务数据 - 公司2023年6月30日的货币资金为6.82亿元[98] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为1亿元[98] - 公司2023年6月30日的应收账款为4.55亿元[98] - 公司2023年6月30日的存货为7.72亿元[98] - 公司2023年6月30日的固定资产为10.94亿元[98] - 公司2023年6月30日的在建工程为4.07亿元[98] - 公司2023年6月30日的应付票据为3.80亿元[98] - 公司2023年6月30日的应付账款为1.77亿元[98] - 公司2023年6月30日的实收资本为4.41亿元[100] - 公司2023年6月30日的未分配利润为12.23亿元[100] - 2023年上半年营业收入为8.46亿元，同比增长4.3%[102] - 2023年上半年净利润为5.53亿元，同比增长30.1%[102] - 2023年上半年研发费用为3.64亿元，同比增长52.0%[102] - 2023年6月30日总资产为27.51亿元，较年初增加4.4%[102] - 2023年6月30日所有者权益为25.56亿元，较年初增加0.2%[102] - 2023年上半年基本每股收益为0.1255元，同比增长30.1%[104] - 2023年上半年母公司营业收入为1.82亿元，同比增长6.8%[105] - 2023年上半年母公司净利润为2.17亿元，同比增长22.0%[105] - 2023年上半年研发投入占营业收入的比重为4.3%[102,105] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元[未提供] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为567,639,973.52元[106] - 2023年上半年收到的税费返还为85,320,937.78元[106] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为673,990,970.62元[106] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为99,543,783.76元[106] - 2023年上半年支付的各项税费为52,351,861.48元[106] - 2023年上半年收回投资收到的现金为400,000,000.00元[107] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为364,396,938.61元[107] - 2023年上半年取得借款收到的现金为200,000,000.00元[107] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为80,010,705.67元[107] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,581,057.25元[107] - 公司实收资本(股本)增加101,736,462.00元[113] - 公司未分配利润增加4,058,305.58元[113] - 公司对股东分配现金股利17,634,320.12元[112] - 公司资本公积减少101,736,462.00元[113] - 公司综合收益总额为21,692,625.70元[113] 公司基本情况 - 公司于2003年7月30日成立，2011年6月25日整体变更为股份有限公司[115] - 公司于2017年5月5日在上海证券交易所上市，股票代码603985[115] - 公司分别于2018年、2019年、2020年和2021年进行了资本公积转增股本[115] - 公司于2021年8月19日完成非公开发行股票，注册资本增加至339,121,541元[115] - 公司于2022年6月9日实施资本公积转增股本，总股本增加至440,858,003股[115] - 公司主要从事锻件、法兰盘、机械零部件的生产加工以及金属材料的研发[116,117] - 公司内部设有人力资源部、技术研发部、市场部、财务部等职能部门[118] 会计政策 - 公司编制财务报表符合企业会计准则的要求，以持续经营为基础[120,121,123] - 公司营业周期为12个月，记账本位币为人民币[124,125,126] - 合并财务报表的编制以控制为基础确定合并范围[129] - 合并财务报表反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量[129] - 增加子公司或业务时,同一控制下企业合并将子公司合并当期数据纳入,非同一控制下以购买日可辨认资产负债公允价值为基础[129] -

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-059 江阴市恒润重工股份有限公司 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江阴市恒润重工股份 有限公司（以下简称"公司"或"恒润股份"）就 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，向济宁城投控股集团 有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行价格为 人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 1,473,695,275.08 元，扣除发行费 ...