董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十一次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议符合公司法及公司章程规定 召集和召开合法有效 [1] - 董事长任君雷主持会议 监事和高级管理人员列席 [1] 财务影响事项 - 2025年半年度计提信用减值准备7,995,885.66元 [2] - 计提资产减值准备10,999,299.23元 [2] - 合计减少归属于上市公司股东净利润18,995,184.89元 [2] 公司治理制度修订 - 修订股东会议事规则并需股东大会特别决议审议 [3] - 修订董事会议事规则并需股东大会审议 [3] - 修订独立董事工作制度并需股东大会审议 [3] - 修订累积投票制实施细则 [3] - 修订募集资金管理制度 [4] - 修订关联交易管理制度 [5] - 修订对外担保管理制度 [5] - 修订重大经营与投资决策管理制度 [5] - 修订防范资金占用管理制度 [5] - 修订子公司分公司管理制度 [5] - 修订投资者关系管理制度 [5] - 修订会计师事务所选聘制度 [5] - 修订董事薪酬管理制度并直接提交股东大会审议 [5] 融资与担保安排 - 公司及子公司拟新增银行综合授信总额不超过4亿元 [5] - 其中公司新增授信额度2.5亿元 子公司恒润环锻新增1.5亿元 [5] - 公司为子公司提供担保额度不超过1.5亿元 [5] - 授信用于借款、银行承兑汇票、贸易融资等业务 [5] 股东大会安排 - 定于2025年9月12日14:00召开2025年第一次临时股东大会 [7] - 股东大会将审议相关议案 [7]

2025年半年度报告及财务披露 - 2025年半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定 内容格式符合证监会和交易所要求 信息真实准确完整反映报告期经营情况及财务状况 [1] - 报告审议程序合法合规 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 资产减值准备处理 - 2025年半年度资产减值准备计提及转回事项严格遵循企业会计准则和公司会计政策 [1] - 减值准备调整后财务报表更公允反映公司财务状况和经营成果 未损害公司及中小股东利益 [1] - 相关审议程序合法且依据充分 [1] 新增金融机构授信及担保安排 - 公司及子公司申请新增金融机构授信旨在满足生产经营及业务发展资金需求 [2] - 为全资子公司恒润环锻授信额度内贷款提供担保 该公司财务状况稳定且资信良好 [2] - 担保风险可控 公司能有效掌握被担保人资信状况 符合公司整体利益且具备必要性 [2]

核心观点 - 公司监事会审议通过多项议案 包括半年度报告 资产减值准备计提 取消监事会及修订公司章程 以及新增金融机构授信和担保安排 [1][2][3] 半年度财务报告 - 公司2025年半年度报告及其摘要获监事会审议通过 [1] - 公司2025年半年度计提信用减值准备7,995,885.66元 计提资产减值准备10,999,299.23元 合计减少归属于上市公司所有者净利润18,995,184.89元 [2] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议 [2] 融资与担保安排 - 公司及全资子公司恒润环锻拟向银行申请新增综合授信总额不超过4亿元 其中公司新增授信2.5亿元 子公司新增授信1.5亿元 [2] - 公司拟为子公司恒润环锻授信额度内贷款提供担保 担保额度不超过1.5亿元 该议案尚需提交股东大会审议 [2][3]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14点00分 地点为江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区公司三楼会议室 [1][3] - 股权登记日为2025年9月8日 A股股票代码603985 股票简称恒润股份 [4][5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台网址为vote.sseinfo.com [1][4] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 审议关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案 [2] - 审议关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案 [2] - 议案已经第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过 关联股东周洪亮需回避表决 [2][3] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 通过任一股东账户投票视为全部账户已投出相同意见 重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证或其他有效证件 委托他人需提供代理人身份证及股东授权委托书 [5] - 法人股东由法定代表人出席需出示身份证及法定代表人资格证明 委托代理人需提供代理人身份证及书面授权委托书 [5] - 登记联系方式为电话0510-80121156 邮箱zhangqiang@hrflanges.com 联系人陈曌、张强 [5]

授信情况 - 公司及子公司拟新增综合授信不超4亿元，公司2.5亿元，恒润环锻1.5亿元[2][6][8] - 公司向华夏银行无锡分行拟申请授信20000万元，向宁波银行江阴支行拟申请授信5000万元[7] - 恒润环锻向中国银行江阴分行拟申请授信10000万元，向宁波银行江阴支行拟申请授信5000万元[7] 担保情况 - 公司为恒润环锻授信额度内贷款提供担保，担保额度不超1.5亿元[2][6][8] - 公司为恒润环锻在中国银行江阴分行10000万元贷款、宁波银行江阴支行5000万元贷款提供连带责任保证担保[7][12] - 本次担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至12个月止，议案需股东大会特别决议审议[8] 财务数据 - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额204400万元（含本次），占最近一期经审计净资产比例63.72%[4] - 恒润环锻注册资本54399.562366万元[9] - 2024年/2025年1 - 6月恒润环锻资产总额330162.69万元等[10] - 2025年度恒润环锻资产总额302766.89万元等[10] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总额为204400万元（含本次），占2024年经审计净资产比例为63.72%[16] - 公司及子公司担保余额为1831810380.08元（含本次），占2024年经审计净资产比例为57.10%[16] 其他情况 - 公司为全资子公司提供担保符合经营实际需求和整体发展战略[15] - 被担保全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信良好，担保风险可控[15] - 公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保情形[16]

业绩总结 - 2025年半年度需计提信用减值准备7,995,885.66元[2][3][4] - 2025年半年度需计提资产减值10,999,299.23元[2][3][4] - 2025年半年度净利润将减少18,995,184.89元[4] 其他新策略 - 2025年8月22日审议通过资产减值准备议案[1] - 董事会认为计提及转回合理[5] - 监事会同意计提及转回事项[5]

公司治理 - 2025年8月22日召开第五届董事会第十一次会议，通过修订部分公司治理制度议案[1] - 修订《股东会议事规则》等13项制度，部分更名[2][3] - 修订后制度全文刊载于上海证券交易所网站[3] - 本次制度修订需提交公司股东大会审议[4] - 第1、2项制度需特别决议方式审议[4]

公司基本情况 - 2017年4月14日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股20,000,000股[3] - 2017年5月5日在上海证券交易所上市[3] - 公司设立时发行股份总数为6,000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司股份总数和已发行股份数均为440,858,003股，均为普通股[5] 公司治理结构 - 拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[1] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少含一名会计专业人士[32] - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，职工代表比例不低于三分之一[44] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[7] - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可参加股东会并行使表决权等[7] - 股东不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益，不得滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益[10] 交易与担保决策 - 拟与关联人发生的交易（部分除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需经股东会审议[12] - 连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经股东会审议[12] - 本公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，需经股东会审议[12] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的三分之二（即不足5人）等情形下，两个月内召开临时股东会[15] - 股东会作出普通决议需出席股东会的股东所持表决权过半数通过，特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[21][22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[58][59][60] - 未来三年现金分红在利润分配中占比最低达20%[61] 其他重要事项 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并对外披露[64] - 公司解聘会计师事务所提前30天通知[65] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[65]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月12日14点在江苏江阴周庄镇公司三楼会议室召开[4] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东大会审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[8] 会议相关时间 - 各议案8月22日经董事会和监事会审议通过，8月23日披露公告[9] - 股权登记日为9月8日，登记在册A股股东有权出席[14] - 参会登记时间为9月10日，地点为公司会议室[18] 其他信息 - 会议联系人是陈曌、张强，有邮箱和电话[19] - 会议出席者交通及食宿费用自理[19] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[23]

会议与报告 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年8月22日召开[1] - 《2025年半年度报告》编制和审议合规，信息真实准确完整[1] 资产减值 - 2025年半年度计提及转回资产减值准备遵循准则，审议合法[2] - 监事会同意该计提及转回资产减值准备事项[2] 授信担保 - 公司及子公司申请新增金融机构授信并提供担保满足生产经营需要[3] - 被担保子公司恒润环锻财务稳定、资信良好[3] - 担保风险可控，不损害公司和中小股东利益[3]