业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 13828.95万元[15] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 10613.45万元[15] - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[15] - 2024年度计提各项资产减值准备合计51166775.86元[22] - 2024年度归属上市公司所有者的净利润减少51233528.51元[22] 财务安排 - 2025年度审计费用为155万元（含税）[17] 业务决策 - 控股子公司上海润六尺拟开展不超80000万元融资租赁业务[20] - 公司及全资子公司2025年拟申请不超137600万元综合授信额度[21] 会议安排 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年3月28日召开[2] - 公司决定于2025年4月18日下午14：00召开2024年年度股东大会[25] 议案情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[4][12][13][15] - 《关于2024年度董事等薪酬的议案》提交股东大会审议[14] - 《2024年可持续发展报告》通过战略委员会审议[5] - 《2024年度董事会审计委员会履职报告》通过审计委员会审议[8]

业绩总结 - 2024年度净利润为 -13,828.95万元[3] - 2024年度经营活动现金流量净额为 -10,613.45万元[3] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 2025年3月28日董事会通过《2024年度利润分配方案》[6] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[7]

文章核心观点 仇如愚作为江阴市恒润重工股份有限公司原独立董事，报告2024年任期内履职情况，称任期内勤勉尽责维护公司和股东利益，离任后提交履职报告 [1][2][10] 本人基本情况 个人履历 仇如愚1983年7月生，中国国籍无境外永久居留权，硕士研究生，有丰富律师从业经历，曾在多家律所任职，还担任多家公司独立董事 [2] 独立性情况 仇如愚拥有法律专业资质和经验，未在公司担任其他职务，与控股股东、实际控制人无利害关系，符合独立董事独立性要求 [3] 2024年度履职概况 参加董事会和股东大会情况 仇如愚积极参加董事会和股东大会，审慎表决、提建议，出席会议符合法定程序，对议案均赞成 [3] 出席董事会专门委员会情况 仇如愚主持2次提名委员会会议，出席5次审计委员会、1次战略委员会、2次薪酬与考核委员会会议，无缺席，履职充分 [4][5] 出席独立董事专门会议情况 公司未召开独立董事专门会议 [6] 行使独立董事特别职权的情况 仇如愚无行使特别职权、提议开会及聘请中介机构的情况 [6] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 仇如愚与审计部和会计师事务所积极沟通，促进审计工作和内控建设 [6] 与中小股东的沟通交流情况 仇如愚通过出席股东大会与中小股东沟通，听取诉求建议 [6] 在上市公司现场工作情况 仇如愚多次现场考察公司，提意见建议，关注法律风险，助建风控体系 [6] 公司配合独立董事工作的情况 公司积极配合仇如愚履职，提供资料，管理层重视沟通，提供支持 [7] 2024年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易情况 公司未发生应披露的日常关联交易 [7] 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 公司相关方无违反或超期未履行承诺情况 [7] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 公司不存在被收购情形 [7] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 公司按时披露报告，仇如愚审阅关注，报告审议披露合规，内控体系有效 [8] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 公司拟变更会计师事务所，2024年度尚未聘用 [9] 聘任或者解聘财务负责人 公司不存在聘任或解聘财务负责人情况 [9] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 公司不存在相关变更或更正情况 [9] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 仇如愚审查第五届董事会候选人资格，确认程序合规 [9] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 公司提交薪酬等议案交股东大会审议，无股权激励等相关情形 [9][10] 总体评价和建议 仇如愚任期内坚守职责，维护公司和股东利益，沟通有效，提专业建议和法律支持 [10][11]

业绩总结 - 2024年度营业收入172,595.2万元，2023年为84,869.23万元[11] - 2024年营收扣除项目23,032.77万元，占比13.34%；2023年为39,971.72万元，占比21.62%[11] - 2024年其他业务收入23,032.77万元，2023年为39,444.29万元[11] - 2023年不稳定业务收入527.43万元，是向关联方销售算力设备收入[12] 审计情况 - 天健会计师事务所认为2024营收扣除情况表符合规定[9]

募集资金情况 - 公司非公开发行74,129,541股A股，每股19.88元，募集资金总额1,473,695,275.08元，净额1,454,395,759.94元，2021年9月30日到账[1] - 截至2024年12月31日，公司7个募集资金专户均已销户，余额为0元[9][16] - 募集资金总额为145,439.58万元，本年度投入24,771.98万元，已累计投入149,340.64万元[25] - 变更用途的募集资金总额为20,616.71万元，占比14.18%[25] 项目投入与效益 - 截至期初累计项目投入124,568.66万元，利息收入净额3,522.98万元[3][4] - 本期项目投入2,099.32万元，利息收入净额378.08万元[4] - 截至期末累计项目投入126,667.98万元，利息收入净额3,901.06万元[4] - 年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目承诺投资36,200.00万元，累计投入17,061.78万元，投入进度47.13%，本年度实现效益 -773.00万元[25] - 年产10万吨齿轮深加工项目承诺投资33,776.73万元，累计投入33,345.86万元，投入进度98.72%，本年度实现效益 -953.85万元[25] - 年产4000套大型风电轴承生产线项目承诺投资75,462.85万元，累计投入76,260.34万元，投入进度101.06%，本年度实现效益 -11,524.72万元[26] 资金补充与结余 - 永久补充流动资金22,672.66万元，应结余和实际结余募集资金均为0元[4] - 2024年6月，公司将22,672.66万元剩余募集资金转入自有资金账户用于永久补充流动资金[8] - 2024年公司将部分项目结项或终止，22,368.05万元剩余募集资金永久补充流动资金[17] - “年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”结余2.06亿元[28] - “年产10万吨齿轮深加工项目”结余1851.92万元[28] - “年产4000套大型风电轴承生产线项目”结余204.04万元[28] - 公司将剩余募集资金2.24亿元永久性补充流动资金[28] 其他情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换等情况[11][12][13][14][15][18] - 2024年度公司未发生变更募集资金投资项目资金至新项目的情况[19] - 2024年度公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况[20] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[21] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告符合规定，如实反映实际情况[22][23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[23] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.86亿元[27] - 2024年4月24日公司董事会和监事会通过部分募投项目结项及终止议案[27][28] - 2024年5月27日该议案经公司第二次临时股东大会审议通过[27][28] - 2022年以来我国海上风电项目启动放缓，公司海上风电客户订单需求减少[28] - 海上风电法兰产品毛利率较高峰期下滑[28] - 大兆瓦风电设备向轻量化迈进，现有风电法兰产能可满足下游需求[28]

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾担任江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 因董事会换届选举，本人于 2024 年 5 月 27 日任期届满离任，不再担任公司独立 董事。在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的规定，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实 勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，对 公司财务报表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，充分发挥了专业优势 和独立作用，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，切实维护了公 司全体股东的合法权益。现就本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 鲁晓冬女士，中国国籍，1972 年 11 月生，无境外永久居留权，大专，注册 会计师。2009 年至 2015 年 10 月任上海中勤万信会计师事务所有限公司副主任 会计师；201 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾任江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 因董事会换届选举，本人于 2024 年 5 月 27 日任期届满离任，不再担任公司独立 董事。在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规 所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，本着独立、 客观和公正的原则，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，切实维护了公司全体 股东的合法权益。 现就本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 独立董事仇如愚先生，中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士 研究生，2008 年 2 月至 2011 年 9 月任国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 10 月至 2015 年 1 月远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年 2 月至 ...

公司治理 - 2024年第五届董事会召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2024年召开2次提名委员会会议、5次审计委员会会议[6] - 2024年度未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席董事会5次，通讯参加1次，出席股东大会2次[5] - 2024年独立董事审议变更会计师事务所事项[10] - 2024年独立董事与中小股东沟通，推动降本增效[11][12] 公司运营 - 2024年度未发生应当披露的日常关联交易[15] - 2024年度相关方无违反或超期未履行承诺情况[16] - 按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[18] 人事变动 - 聘任周洪亮先生为总经理，潘云刚等为副总经理[23] - 续聘顾学俭先生担任财务总监[21] - 聘任黄淑君女士为董事会秘书[23] 审计相关 - 变更审计业务的会计师事务所，聘任天健为2024年度审计机构[20] 未来展望 - 2025年独立董事继续促进公司规范运作[26]

公司治理 - 2024年第五届董事会召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2024年召开2次提名委员会会议[6] - 2024年独立董事任期内未召开专门会议[7] 人事变动 - 续聘顾学俭为财务总监至第五届董事会任期届满[20] - 聘任周洪亮为总经理等多人任职至第五届董事会任期届满[22] - 聘任黄淑君为董事会秘书[22] 审计相关 - 变更会计师事务所由立信换为天健[18] - 独立董事审议变更会计师事务所事项并沟通[9] 其他事项 - 2024年未发生应披露日常关联交易[14] - 相关方无违反或超期未履行承诺情况[15] - 按时编制披露《2024年半年度报告》等[17] - 本年度未审议董高薪酬及无股权激励计划变更[23] 未来展望 - 2025年独立董事促进公司规范运作[24] - 推动公司完善治理结构、优化管理流程[24]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会、5次审计委员会会议，未召开独立董事专门会议[5][6][8] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席相关会议，推动降本增效，2025年深化经营关注[5][6][12][26] 公司运营事项 - 2024年未发生应披露日常关联交易，相关方无违反承诺情况[15][16] 人事变动 - 续聘顾学俭为财务总监，聘任周洪亮等为高管及黄淑君为董秘[21][23] 审计与报告 - 2024年变更会计师事务所，按时披露半年报和三季报[18][20]