独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月14日[2]

业绩总结 - 2024年审计委员会审议公司2023年度、2024年各季度财务报告，认为真实公允[4][5] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开四次会议[2] - 各次会议审议通过对应财务报告等议案[2] 审计监督 - 2024年度监督天健会计师事务所审计工作，认为报告公正客观[3] - 审阅内部审计计划，监督实施并指导，未发现重大问题[4] 沟通协调 - 2024年协调各方沟通，督促按时提交审计报告[4] 公司治理 - 公司建立完善治理结构和内控制度，运作符合要求[3]

内部控制评价范围 - 纳入评价单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 主要单位有杭州豪悦护理用品股份有限公司等10家[7] - 主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报比例划分[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[15] 内部控制情况 - 2024年无重大和重要财务与非财务报告内控缺陷[20] - 本报告期发现的内控一般缺陷整改后均改进完善[17][19] 未来展望 - 2025年继续完善、规范执行和强化监督内控[20]

审计情况 - 审计公司对豪悦护理2024年度财报及汇总表审计[4] - 审计报告供年度报告披露使用[5] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[9] - 审计公司认为汇总表如实反映资金往来情况[10] - 审计报告日期为2025年4月14日[11] 其他信息 - 展示非经营性资金占用及关联资金往来情况表格式[13] - 表中资金单位为万元[13] - 列出关联资金往来主体及性质[14] 事务所信息 - 从事证券服务业务会计师事务所共29家[19] - 列出多家事务所执业证书编号[19]

现金管理计划 - 拟用不超20.00亿元闲置自有资金，额度可滚动使用[2] - 投资品种为安全高、流动性好的产品或存款[5] 决策流程 - 2025年4月14日董、监事会审议通过，尚需股东大会通过[14][15] - 董事会提请授权董事长决策，管理层实施[8] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作监控风险[11] - 采取财务跟踪等风险控制措施[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会批准[2][11][12] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[2] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[4] 审计收费情况 - 2023 - 2024年年报审计收费100万，内控审计收费20万，增减率为0[9] 天健执业情况 - 近三年因执业受行政处罚4次等[5] - 近三年在民事诉讼中与华仪电气承担5%连带责任，判决已完结[4]

综合授信 - 公司及子公司申请不超30亿元综合授信额度[2] - 额度用于补充流动资金[2] 审议流程 - 相关议案已通过董事会和监事会审议[3] - 尚需提交2024年年度股东大会审议[3] 决议有效期 - 自2024年年度股东大会通过至下一年大会前[3]

股东大会时间 - 2025年5月12日14点30分召开2024年年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年5月6日[14] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[6] 会议相关安排 - 参会登记时间为2025年5月7日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[17] - 会议地点在浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号[3] - 会议联系方式：联系人范嘉琦，邮箱admin@hz - haoyue.com等[18] 议案情况 - 会议审议10项议案，含2024年度董事会等报告[8] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为9，应回避股东为李志彪、朱威莉[12]

业绩总结 - 2024年末公司营收29.29亿元，同比增加6.25%[4] - 2024年末归属母公司净利润3.88亿元，同比减少11.65%[4] - 2024年末扣非净利润3.76亿元，同比减少11.10%[4] - 2024年末公司总资产48.52亿元，同比增长4.41%[4] 公司决策 - 同意申请不超30亿元综合授信额度[9] - 同意对不超20亿元闲置资金现金管理[12] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[8] 会议情况 - 2025年4月14日第三届监事会第十次会议召开[2] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][10][11][12][15] - 监事薪酬方案议案提交股东大会[14]

业绩总结 - 2024年营收29.29亿元，同比增6.25%[4] - 2024年归母净利润3.88亿元，同比减11.65%[4] - 2024年扣非归母净利润3.76亿元，同比减11.10%[4] - 2024年末总资产48.52亿元，同比增4.41%[4] 其他新策略 - 公司及子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[9] 会议相关 - 2025年4月14日召开第三届董事会第十四次会议[2] - 多项议案表决通过，部分董事回避[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 拟于2025年5月6日召开2024年年度股东大会[16]