杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（叶雪芳） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2024年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2024年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 2024年任职期间，公司召开股东大会4次，召开董事会会议8次， 召开审计委员会4次。本人在阅读会议材料深入了解会议审议事项的 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（季诚昌） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2024年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2024年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 2024年任职期间，公司召开股东大会4次，召开董事会会议8次， 召开薪酬与考核委员会2次。本人在阅读会议材料深入了解会议审议 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（张杰） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2024年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2024年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 2024年任职期间，公司召开股东大会4次，召开董事会会议8次， 召开审计委员会4次，薪酬与考核委员会2次。本人在阅读会议材料深 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-016 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2025 年度公司及其全资子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、向银行申请授信的主要情况 为满足公司经营发展的资金需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简 称"公司"）及全资子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 30 亿元的综合 授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金 贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根 据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制 度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 二、审议程序 2 同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额 度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。决议有效期自 202 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《审计委员会实施细则》等规定， 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行监督职责，现就审计委员会 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由独立董事叶雪芳、张杰以及董事朱威莉组成，其中 主任委员由会计专业人士叶雪芳担任。 5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 （二）2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议， 审议并通过《2024 年一季度报告》。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定。 二、2024 年审计委员会召开会议情况 2024 年审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 11 日，公司召 ...

关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3-4 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—9 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明…………………… | 第 | 7 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 8—9 | | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4287 号 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护 理公司）2024 年度财务报表，包括 ...

经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》的规定，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，从业注册会计师总数 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第六次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度 审计机构，聘请费用合计 120 万元。本事项已经公司第三届董事会审计委员会第 三次会议事前审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-023 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"豪悦护理"）根据 目前经营情况，公司拟使用总额不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）的闲 置自有资金进行现金管理，在有效期内该资金额度可滚动使用。本议案尚需提交 公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上 述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层 组织相关部门实施。该决议自获得公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 下一年年度股东大会召开日前有效。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有 资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）资金来源及投资额度 本次购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司计划使 ...

公司代码：605009 公司简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...