杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于增加 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次新增授信额度：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司拟在 2023 年年度股东大会审批通过的额度基础上向银行申请新增 授信额度不超过人民币 10 亿元（含本数）。 ●审议情况：第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加 2024 年度公 司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-053 公司于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子 公司2024年度向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度， 用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用 证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/9~2025/3/8 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 164.44 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.06% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 5,668.28 万元 | | 实际回购价格区间 | 31.79 元/股~39.09 元/股 | 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-058 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%的进展公告 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次 ...

重要内容提示： ●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称"江苏豪悦"）、豪悦 护理（湖北）有限公司（以下简称"湖北豪悦"）、杭州伊蓓佳护理用品有限公 司（以下简称"伊蓓佳"），均为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"豪 悦护理"或"公司"）全资子公司。 ●本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：本次新增为伊蓓佳提供担保 额度 3 亿元，为江苏豪悦、湖北豪悦各担保额度 1 亿元增加至 3 亿元。截至本公 告披露日，公司及子公司累计对外担保为 1.5 亿元，占公司最近一期经审计净资 产的 4.66%。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-052 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于增加被担保对象及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、 担保情况概述 （一）前次担保基本情况 1、公司于 2024 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监 事会第五次会议，均审议通过《关于为子公司提供担保的议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴 于公司 2021 年首次授予的限制性股票激励中的 1 名激励对象因离职而不再具备 激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计 7,000 股限制性股票进 行回购注销。本次回购注销后，公司 2021 年首次授予的限制性股票激励对象人 数由 62 名调整为 61 名，首次授予的限制性股票数量由 567,000 股调整为 560,000 股。具体情况如下： 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-055 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 一、本次限制性股票已履行的相关审批程序 7、2021 年 11 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-054 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金方式收购湖 北丝宝护理用品有限公司（以下简称"丝宝护理"或"标的公司"）100%股权。 2、本次签订的《股权收购意向协议》仅为双方建立合作关系的初步意向，具体股 权收购方案尚需完成尽职调查、审计和资产评估后，由各方再进一步协商和落实， 交易最终条款以签署正式股权收购协议为准。 3、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，需视协议各方后续正式协议的签署、合作 的实施和执行情况而定，现阶段无法预计对公司本年度经营业绩的影响。敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。股权收购事项的正式实施尚需完成尽职调查 及进一步协商和谈判，公司将根据股权收购事项后续进展情况，按照相关规定， 及时履行相应的决策程序和信息披露义务。 4、本次签订的意向协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-057 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号 公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-050 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于增加被担保对象及担保额度的议案》 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过短信及邮件的方式送达全体董事。经全体 董事同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长李志彪先生主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 二、董 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-056 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 10 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》。 鉴于公司首次授予的激励对象中 1 名激励对象因离职而不再具备激励对象 资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计 7,000 股限制性股票进行回购注 销。本次回购注销后，公司 2021 年首次授予的限制性股票激励对象人数由 62 名调整为 61 名，首次授予的限制性股票数量由 567,000 股调整为 560,000 股。 二、需债权人知晓的相关消息 本次回购注销完成后，公司总股本将由 155,226,949 股减少至 155,219,949 股；公司注册资本也将相应由 1 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-051 杭州豪悦护理用品股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 审议通过《关于增加 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额 度的议案》 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过短信及邮件的方式送达全体监事。经全体 监事同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由监事长陈旭先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 豪悦护理用品股份有限公司 202 ...

营收与利润 - 本季度营业收入728060618.70元同比增长1.45%年初至报告期末为2041141698.02元同比减少1.62%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润100427916.04元同比减少9.05%年初至报告期末为294449917.92元同比减少5.06%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96272689.05元同比减少12.07%年初至报告期末为287871268.86元同比减少3.46%[2] - 2024年前三季度营业总收入为2041141698.02元2023年前三季度为2074701340.70元[15] - 2024年前三季度营业总成本为1723158469.40元2023年前三季度为1728267230.57元[15] - 2024年前三季度营业利润为337032339.54元2023年前三季度为360399573.63元[15] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为294449917.92元[16] 每股收益与净资产收益率 - 本季度基本每股收益0.65元/股[3] - 本季度稀释每股收益0.65元/股[3] - 本季度加权平均净资产收益率2.96%减少0.63个百分点[3] - 2024年第三季度基本每股收益为1.91元/股2023年为2元/股[17] 资产与权益 - 本报告期末总资产4625739782.58元较上年度末减少0.45%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3193585894.27元较上年度末减少0.74%[3] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计6578649.06元[5] - 2023年三季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为11949810.96元[7] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额250321229.74元同比减少45.44%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为250321229.74元2023年前三季度为458795838.88元[17] - 2024年投资活动现金流入小计为897720336.77元2023年为22369108.07元[19] - 2024年投资活动现金流出小计为1806247175.23元2023年为167141945.77元[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -908526838.46元2023年为 -144772837.70元[19] - 2024年筹资活动现金流入小计为300000000.00元2023年为300000000.00元[19] - 2024年筹资活动现金流出小计为499004949.47元2023年为213482238.10元[19] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例-45.44%主要系应收账款及应收款项融资增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例527.55%主要系购买大额定期存单及花王资产[8] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例-330.02%主要系偿还借款及股份回购[8] 财务指标变动原因 - 货币资金变动比例-37.40%主要系定期大额存单增加及购买花王固定资产[7] - 应收账款变动比例186.02%主要系客户预付货款减少[7] - 营业收入变动比例-1.62%主要系原材料价格下降调低销售单价[7] - 营业成本变动比例-4.37%主要系生产成本下降[7] 股东持股情况 - 李志彪持股数量53593085股持股比例34.53%[9] - 朱威莉持股数量33920744股持股比例21.85%[9] 不同时期财务数据对比 - 2024年9月30日货币资金为1437293004.74元2023年12月31日为2295949185.97元[12] - 2024年前三季度营业成本为1463163403.28元2023年前三季度为1530077388.71元[15] - 2024年前三季度销售费用为139605953.34元2023年前三季度为88603734.32元[15] - 2024年前三季度管理费用为61429806.28元2023年前三季度为60952962.77元[15] - 2024年前三季度研发费用为74213145.26元2023年前三季度为74889407.84元[15] - 2024年前三季度财务费用为 -27812818.37元2023年前三季度为 -41349734.80元[15] - 2024年前三季度其他收益为24824073.08元2023年前三季度为19171715.91元[15] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2008408356.91元2023年前三季度为2304990863.11元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为33530167.13元2023年前三季度为31658913.66元[17]