杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会由3名以上董事会成员组成，委员会成员由董事 会选举产生。 第四条 提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第三条、第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高公司的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训 和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书作为公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履 行职责。 第三条 董事会办公室作为董事会秘书分管部门，为董事会秘书履行工作职 责提供服务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作》）及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 授权管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二条 本制度所称授权管理是指公司股东会对董事会的授权、董事会对总 经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策 程序。 第一条 为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行 政法规、部门规章以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 本制度适用于如下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行 募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称《规范运作》）等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。不包括公司为实施股权激励 计 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会薪酬与考核委员会由3名以上董事会成员组成，委员会成员 由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本细则第三条、第四条规定补足委员人数。 （2025年10月） 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责委员会的日常工作，包括提供 公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备委员会会议，并执行委 员会的有关决议等。工作组成员由公司董事会办公室、人力资源部门、财务管理 部门等有关部门工作人员担任。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范杭州豪悦护理用品 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司 和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运 作》）等法律、行政法规、部门规章及业务规则，以及《杭州豪悦护理用品股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 控股股东、实际控制人的职责 第四条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权 利、履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批 第五条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过1年（含1年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 对外投资管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《杭州豪悦护理用品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及公司下属公司对外投资活动的 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会由3名以上董事会成员组成。其中应至少包括一 名独立董事。委员会成员由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第三条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （ ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序 的运作，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需 要而依法设立的由公司投资控股或实质控股及实际控制的具有独立法人资格主 体的公司。 第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要 求，行使对控股子公司的重大事项管理权。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司 的管理制度，并接受公司的监督。 （二）对有限 ...