限制性股票调整 - 拟回购注销1名离职激励对象1200股限制性股票[2] - 2021年首次授予激励对象由61名调为60名[2] - 首次授予限制性股票数量由320,000股调为318,800股[2] 股本与注册资本变化 - 回购注销后总股本由154,321,352股减至154,309,352股[3] - 注册资本由154,321,352元减至154,309,352元[3] 债权申报信息 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[3] - 债权申报时间为2025年4月15日起45天内[4] - 申报登记地点为浙江杭州临平区红丰路655号[4] - 联系人是证券事务代表范嘉琦[4] - 联系电话0571 - 89190009，邮箱admin@hz - haoyue.com[4]

股票变动 - 2025年4月14日拟回购注销1200股限制性股票，激励对象调为60名，首次授予股调为318,800股[1] - 2021年11月22日首次授予90,000股，股本总额增至159,838,300股[4] - 2022年8月3日完成2万股注销，注册资本变为156,021,513元[4] - 2022年10月21日完成7万股注销，注册资本变为155,951,513元[5] - 2023年4月15日22.5万股预留权益失效[6] - 2024年1月3日首次授予部分两期分别可解除限售243,000股、240,000股[6] 回购情况 - 本次回购价格32.17元/股加利息，资金源于自有资金[7] - 回购注销后有限售条件股份减至318,800股，股份总数减1200股[8] - 本次回购注销1200股，占比0.0078%，不影响激励等[9]

审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕4286号[3] - 审计对象为豪悦护理公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月14日[10] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

会议情况 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议8次、审计委员会会议4次，独立董事全勤参会[2][6] 报告审议 - 2024年董事会审议多期报告主要数据及2023内部控制评价报告[10] 审计聘任 - 2024年4月提议继续聘任天健会计师事务所为2024年度审计师[12] 薪酬方案 - 2024年4月审议通过2024年度高管和董事薪酬方案[16] 激励计划 - 2024年12月审议通过2021年限制性股票激励计划部分解除限售议案[16] 其他情况 - 2024年度无应披露关联交易、承诺变更、被收购等情况[8][9][10] - 2024年度独立董事无财务负责人聘任解聘等相关情况[13][14]

会议情况 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议8次、薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均全参会[2][6] 报告审议 - 2024年董事会审议多份报告主要数据及内控评价报告，独立董事认为编制合规、财务报告真实准确[10] 审计与薪酬 - 2024年提议继续聘任天健会计师事务所为审计师，独立董事认可同意[12] - 2024年审议通过高管和董事薪酬方案，独立董事认为符合规定[16] 激励计划 - 2024年审议通过限制性股票激励计划部分解除限售议案，独立董事认为对象符合条件[16] 其他情况 - 2024年无应披露关联交易、变更豁免承诺、被收购等情况[8][9] - 2024年独立董事未涉及财务负责人聘任解聘等情况[13]

会议情况 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议8次等[2][3] - 2024年董事会审议多份报告主要数据及内控评价报告[10] 决策事项 - 2024年4月提议继续聘任天健会计师事务所[12] - 2024年4月审议通过年度薪酬方案[15] - 2024年12月审议通过激励计划解除限售议案[16] 其他情况 - 2024年度无应披露关联交易[7] - 无变更或豁免承诺方案[8] - 无被收购相关情况[9] - 独立董事无财务负责人聘任解聘等情况[13]

综合授信 - 公司及子公司申请不超30亿元综合授信额度[2] - 额度用于补充流动资金[2] 审议流程 - 相关议案已通过董事会和监事会审议[3] - 尚需提交2024年年度股东大会审议[3] 决议有效期 - 自2024年年度股东大会通过至下一年大会前[3]

业绩总结 - 2024年审计委员会审议公司2023年度、2024年各季度财务报告，认为真实公允[4][5] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开四次会议[2] - 各次会议审议通过对应财务报告等议案[2] 审计监督 - 2024年度监督天健会计师事务所审计工作，认为报告公正客观[3] - 审阅内部审计计划，监督实施并指导，未发现重大问题[4] 沟通协调 - 2024年协调各方沟通，督促按时提交审计报告[4] 公司治理 - 公司建立完善治理结构和内控制度，运作符合要求[3]

审计情况 - 审计公司对豪悦护理2024年度财报及汇总表审计[4] - 审计报告供年度报告披露使用[5] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[9] - 审计公司认为汇总表如实反映资金往来情况[10] - 审计报告日期为2025年4月14日[11] 其他信息 - 展示非经营性资金占用及关联资金往来情况表格式[13] - 表中资金单位为万元[13] - 列出关联资金往来主体及性质[14] 事务所信息 - 从事证券服务业务会计师事务所共29家[19] - 列出多家事务所执业证书编号[19]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月14日[2]