公司决策 - 2025年3月6日召开会议审议通过变更经营范围等议案，需股东大会审议[1] - 提请股东大会授权办理工商变更登记手续[5] 经营范围变更 - 变更后分支机构新增杭州市临平区东湖街道红丰路613号[2][3] 章程修订 - 修订《公司章程》除分支机构条款外其他不变，以核准版本为准[4][5]

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2025-006 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于设立全资子公司及签署购买资产协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"、"豪悦护理"） 与大王（南通）生活用品有限公司（以下简称"南通大王"）签署《资产转让合 同》，交易价款为人民币 2.66 亿元。本次购买资产后，南通大王的 GOO.N 品牌婴 儿纸尿裤生产业务将委托给豪悦护理等外部公司。 ●本次签订的协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大 会审议。公司将根据具体购买资产事项的后续进展情况，依据相关法律法规及《公 司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 一、设立全资子公司相关情况 公司拟在江苏省南通经济技术开发区投资设立豪悦护理用品（南通）有 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月24日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年3月24日[5] - 股权登记日为2025年3月19日[15] - 参会登记时间为2025年3月20日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[17] 会议地点 - 会议地点在浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室[3] - 登记地点在浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号证券部办公室[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案[7] 其他信息 - 会议会期半天，参会股东费用自理[18] - 联系电话为0571 - 89190009，传真为0571 - 89190007[18]

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-009 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议形成如下决议: (一)审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》公告编号: 2025-008) 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 具体内 ...

一、 回购股份的基本情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-034）。 公司于 2024 年 10 月 22 日发布《关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 30000 万元 | 50000 万元 | 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2025-004 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产 意向书的议案》，同意对全资子公司豪悦护理用品（合肥）有限公司（以下简称 "合肥豪悦"）三年内总投资额不超过 5 亿元。现合肥豪悦因经营发展需要，对 注册资本进行了变更，注册资本由 30000 万元增加至 50000 万元，本次增资完成 后，合肥豪悦仍为公司全资子公司。 公司于近日收到通知，合肥豪悦已完成上述相关事项的工商变更登记手续, 取得由合肥市市场监督管理局核发的营业执照，具体内容如下: 一、本次变更的具体内容如下： 1 5.成 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月27日[2] - 实施期限为2024年9月9日至2025年3月8日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1796494股，占比1.16%[2][5] - 累计已回购金额62556689.38元[2][5] - 实际回购价格31.79元/股至39.11元/股[2][5] 其他 - 2024年10月23日起回购上限调为不超39.16元/股[4] - 截至2025年1月31日进展符合方案[5] - 将在期限内择机回购并披露信息[6]

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 1 杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据相关法律、 法规及规范性文件和公司章程的规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核查，发表核查意见 如下： 鉴于本激励计划首次授予部分第二个解除限售期的相关解除限售条件已成 就，公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相 关规定为符合条件的 61 名激励对象办理本激励计划首次授予部分第二次解除限 售的相关事宜，解除限售数量合计为 24 万股，该等事项符合《上市公司股权激 励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》和《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-068 杭州豪悦护理用品股份有限公司 1、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"）、《关于<杭州豪悦护理用品股份有 限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发 表了独立意见。 2、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 <杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售相关事项之 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"豪悦护理"或"公司"） 与国浩律师（杭州）事务所（ ...