限制性股票变动 - 2022 - 2024年多次回购注销激励对象限制性股票[13][15] - 2023 - 2024年为激励对象解除限售限制性股票[15][16] 业绩数据 - 2023年营业收入增长率为37.99%[20] - 2023年每股分红增长率为153.73%[20] 激励计划情况 - 首次授予部分第二个解除限售期相关规定[18] - 6名激励对象失去资格，61名符合条件[20] - 61名激励对象可解除限售24万股，占总股本0.15%[22]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议由董事长李志彪主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》[3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

限制性股票情况 - 本次符合解除限售条件激励对象61人[4] - 本次可解除限售限制性股票24万股，占总股本0.15%[4] - 2021年首次授予90,000股，股本总额增加[6] - 2022年注销2万和7万股限制性股票[6][8] - 2024年拟回购注销7,000股，回购价32.17元/股加利息[8] 激励计划时间线 - 2021年7月30日董事会通过激励计划议案[2] - 2021年8月18日股东大会通过激励计划议案[5] - 2023年12月29日通过首次授予部分第一个解除限售期议案[8] - 2021年首次授予部分第二个限售期2024年11月21日届满[10] 业绩指标 - 2023年营业收入增长率37.99%[11] - 2023年每股分红增长率153.73%[11] 解除限售比例 - 公司层面解除限售比例100%[11] - 激励对象个人考核分四档对应不同解除比例[12] - 61名激励对象考核A，当期个人层面解除比例100%[12] 各方意见 - 监事会同意24万股限制性股票解除限售[14] - 独立董事认为61名对象解除限售合法有效，期限2024 - 2025年[15] - 律师认为解除限售事项获批准授权，公司需披露信息并办理[17]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月27日[2] - 实施期限为2024年9月9日至2025年3月8日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1796494股，占总股本比1.16%[2] - 累计已回购金额62556689.38元[2] - 实际回购价格区间31.79元/股至39.11元/股[2] 价格调整 - 原回购股份价格不超过40元/股，2024年10月23日起调整为不超过39.16元/股[3][4] 后续计划 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 291 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,252,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.4499 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李志彪先生主持，会议采用现场投 票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-062 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发 区红丰路 655 号公司会议室 (三) 出席会议的 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州豪悦护理用品股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次 ...

市场扩张和并购 - 公司拟3.6亿元受让丝宝护理100%股权[2][4] - 2024年6月30日丝宝护理股东权益评估值36047万元，增值率179.56%[12] - 自协议生效3个工作日内付45%价款即16200万元（扣5000万保证金实付11200万）[16] - 交割日起3个工作日内付55%价款即19800万元[17] 业绩总结 - 2023年丝宝护理营收54180.15万元，净利润1377.16万元[13] - 2024年上半年营收31982.67万元，净利润1144.53万元[13] 未来展望 - 收购符合战略规划，利于拓展业务和品牌发展[18] - 整合资源提升运营效率和竞争力[18] - 股权过户实施存在不确定性[19]

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-061 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于签署股权转让协议的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 豪悦护理用品股份有限公司关于签署股权转让协议的公告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过短信及邮件的方式送达全体董事。本次 会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 11 日 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍 照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布， 造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 会议地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室 表决方式：现场投票与网络投票相结合 三、出席会议的股东须在 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-059 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-034） 公司于 2024 年 10 月 22 日发布《关于 2024 ...