回购情况 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元，原回购股份价格不超过40元/股[2] - 2024年10月23日起回购上限价格调整为不超过39.16元/股[3] - 截至2025年2月28日，累计回购179.72万股，占总股本1.16%，交易金额6258.37万元[5] - 截至2025年3月7日，累计回购1797194股，占当前总股本1.16%[9] 股份结构 - 本次回购前有限售股567000股，占比0.37%；无限售股154659949股，占比99.63%[7] - 本次回购后有限售股320000股，占比0.21%；无限售股154899949股，占比99.79%[7] 股份处理 - 2025年3月10日注销回购股份898597股并减资[10] - 剩余898597股实施股权激励，36个月未实施则依法注销[10] - 股份注销后，无限售股变为154001352股，回购账户变为1400969股[11] - 股份注销后，公司总股本变为154321352股[11]

公司基本信息 - 公司于2020年9月11日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2667万股[6] - 公司注册资本为人民币155,226,949元[6] - 公司股份总数为155,226,949股，均为普通股，每股面值一元[13] 股东信息 - 公司设立时李志彪认购股份3572.00万股，持股比例44.650%[13] - 公司设立时朱威莉认购股份2276.56万股，持股比例28.457%[13] - 公司设立时温州瓯泰投资企业（有限合伙）认购股份689.52万股，持股比例8.619%[13] - 公司设立时李诗源认购股份628.88万股，持股比例7.861%[13] - 公司设立时杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）认购股份419.28万股，持股比例5.241%[13] - 公司设立时奥康投资控股有限公司认购股份386.16万股，持股比例4.827%[13] - 公司设立时薛青锋认购股份27.60万股，持股比例0.345%[13] 股份转让与收益 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东权利与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 符合现金分红条件下，公司优先现金分红，原则上每年一次，董事会可提议中期分红[102] 公司变更与解散 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[120] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[120] - 公司减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[123]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情监测和管理由证券部牵头，相关部门配合[5] 舆情信息处理 - 采集范围涵盖网站、微信、微博等[6] - 分为重大和一般舆情，处理原则明确[6][8] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情组长决策[9][10] 保密责任 - 违反保密义务公司有权处分或追责[14]

公司决策 - 2025年3月6日召开会议审议通过变更经营范围等议案，需股东大会审议[1] - 提请股东大会授权办理工商变更登记手续[5] 经营范围变更 - 变更后分支机构新增杭州市临平区东湖街道红丰路613号[2][3] 章程修订 - 修订《公司章程》除分支机构条款外其他不变，以核准版本为准[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟设豪悦护理用品（南通）有限公司，三年内总投资不超4亿[3] - 项目公司注册资本3亿，资金购南通大王资产2.66亿[4][7] - 南通大王成立于2012年，注册资本16000万美元[10] 交易情况 - 标的含84015.69㎡土地、67764.36㎡厂房及11条设备[7][11] - 评估值3.6357亿，交易价2.66亿，分阶段付款[14][15][18] 影响与风险 - 购买生产线利于优化业务，或因未购资产不设项目公司[19][20][21]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月24日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年3月24日[5] - 股权登记日为2025年3月19日[15] - 参会登记时间为2025年3月20日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[17] 会议地点 - 会议地点在浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室[3] - 登记地点在浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号证券部办公室[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案[7] 其他信息 - 会议会期半天，参会股东费用自理[18] - 联系电话为0571 - 89190009，传真为0571 - 89190007[18]

会议情况 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月6日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围等议案》7票同意通过[3] - 《关于设立全资子公司等议案》7票同意通过[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》7票同意通过[5][6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意通过[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月27日[2] - 实施期限为2024年9月9日至2025年3月8日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数179.72万股，占比1.16%[2][5] - 累计已回购金额6258.37万元[2][5] - 实际回购价格区间31.79元/股至39.11元/股[2][5] 其他 - 2024年10月23日起回购上限价格调整为不超39.16元/股[4] - 截至2025年2月28日进展符合既定方案[5] - 公司将在期限内择机回购并披露信息[6]

市场扩张和投资 - 公司2024年1月30日同意对合肥豪悦三年内总投资额不超5亿元[1] 公司信息变更 - 合肥豪悦注册资本由30000万元增至50000万元[1] - 合肥豪悦成立日期为2024年01月30日[4] - 合肥豪悦变更后注册资本为伍亿圆整[4] 影响说明 - 本次注册资本变更对合肥豪悦生产经营无实质影响[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月27日[2] - 实施期限为2024年9月9日至2025年3月8日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1796494股，占比1.16%[2][5] - 累计已回购金额62556689.38元[2][5] - 实际回购价格31.79元/股至39.11元/股[2][5] 其他 - 2024年10月23日起回购上限调为不超39.16元/股[4] - 截至2025年1月31日进展符合方案[5] - 将在期限内择机回购并披露信息[6]