证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-067 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定 以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，首次授予的激励对象中 1 名激励对象 因离职而不再具备激励对象资格，公司决定将其持有的已获授但尚未解除限售的 限制性股票进行回购并注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于 2024 年 10 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》。 公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《杭州 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票回购注销相关事项之 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"豪悦护理"或"公司"） 与国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-065 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会 议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人，本次会议由监事陈昶先生主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议: (一) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：本次解除限售条件已经成就，首次授予部分 61 名激励对象均 符合解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司 限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定， 本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-066 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第 1 页 本次符合解除限售条件的激励对象人数：61 人。 本次可解除限售的限制性股票数量：24 万股，占目前公司总股本的 0.15%。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁 暨上市的公告，敬请投资者注意。 象提出的异议。2021 年 8 月 12 日，公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份 有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示 情况说明及审核意见》。 4、2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股 票激励计划 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售相关事项 之 法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售相关事项之 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"豪悦护理"或"公司"） 与国浩律师（杭州）事务所（ ...

1、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《杭州 豪悦护理用品股份有限公司章程》《杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于客观、独立的判断，就公司第三届董事会第十二次会议 相关事项发表如下独立意见： 独立董事认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，限制性 股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售 条件的 61 名激励对象的解除限售资格合法有效，可解除限售的限制性股票数量 为 24 万股，公司可按照激励计划相关规定为符合条件的 61 名激励对象办理解除 限售相关事宜。解除限售期限为 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 11 月 21 日。本次 解除限售安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。 独立董 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-064 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议: (一)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭 州豪悦护理用品股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个解除限售期解除限售条件成就的公告》公告编号: 2024-066) 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 1 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。本次会议由董事长 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-034） 公司于 2024 年 10 月 22 日发布《关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回 购股份价格上限的公告》，自 2024 年 10 月 23 日起回购上限价格调整为不超过人 民币 39.16 元/股（含 39. ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-061 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于签署股权转让协议的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 豪悦护理用品股份有限公司关于签署股权转让协议的公告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过短信及邮件的方式送达全体董事。本次 会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 291 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,252,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.4499 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李志彪先生主持，会议采用现场投 票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-062 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发 区红丰路 655 号公司会议室 (三) 出席会议的 ...