证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-033 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 8 月 26 日通过短信及邮件的方式送达全体董事。经全体董 事同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州 豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （二）回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励。 （三）回购股份的方式：通 ...

利润分配 - 2024年半年度公司向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），共计分配利润131,515,890.45元[3] - 2024年半年度利润分配预案为每10股派息8.5元（含税），送红股数和转增数均为0[64] - 公司2024年利润分配为 - 116043432.75元，主要是对所有者（或股东）的分配[113][114] - 母公司2024年利润分配为 - 131515890.45元，主要是对所有者（或股东）的分配[117] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,313,081,079.32元，上年同期为1,357,068,724.04元，同比减少3.24%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为194,022,001.88元，上年同期为199,731,105.89元，同比减少2.86%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为191,598,579.81元，上年同期为188,714,602.23元，同比增加1.53%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为115,002,587.69元，上年同期为314,629,579.86元，同比减少63.45%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,281,852,138.60元，上年度末为3,217,398,470.92元，同比增加2.00%[15] - 本报告期末总资产为4,503,507,010.88元，上年度末为4,646,744,348.48元，同比减少3.08%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益1.24元/股，上年同期1.28元/股，同比减少3.13%[16] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益1.23元/股，上年同期1.21元/股，同比增加1.65%[16] - 2024年非经常性损益合计2423422.07元，2023年半年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额16415840.26元，差异5399336.60元[19][20] - 公司营业收入为13.13亿元，较上年同期下降3.24%[51] - 公司营业成本为9.32亿元，较上年同期下降7.54%[51] - 公司销售费用为9434.17万元，较上年同期增长58.63%[51] - 货币资金本期期末数为15.13亿元，占总资产33.60%，较上年期末减少34.10%，主要系购买定期大额存单所致[52] - 应收账款本期期末数为1.49亿元，占总资产3.32%，较上年期末增加114.73%，主要系客户预付款减少所致[52] - 应收款项融资本期期末数为4194.29万元，占总资产0.93%，较上年期末减少33.49%，主要系销售收入减少所致[52] - 其他应收款本期期末数为1520.47万元，占总资产0.34%，较上年期末增加91.16%，主要系支付土地定金所致[52] - 投资性房地产本期期末数为411.31万元，占总资产0.09%，较上年期末增加100.00%，主要系本期新增对外经营租赁资产所致[52] - 在建工程本期期末数为3.25亿元，占总资产7.21%，较上年期末增加62.32%，主要系公司新购入设备尚未达到预定可使用状态所致[52] - 其他非流动资产本期期末数为3.80亿元，占总资产8.43%，较上年期末增加279.50%，主要系本期大额存单增加[52] - 境外资产为1.84亿元，占总资产的比例为4.08%[53] - 2024年6月30日公司流动资产合计20.94亿元，较2023年12月31日的27.68亿元下降24.34%[89] - 2024年6月30日公司非流动资产合计24.09亿元，较2023年12月31日的18.79亿元增长28.22%[90] - 2024年6月30日公司资产总计45.04亿元，较2023年12月31日的46.47亿元下降3.08%[90] - 2024年6月30日公司流动负债合计10.77亿元，较2023年12月31日的12.82亿元下降16.02%[90] - 2024年6月30日公司非流动负债合计1.45亿元，较2023年12月31日的1.47亿元下降1.56%[91] - 2024年6月30日公司负债合计12.22亿元，较2023年12月31日的14.29亿元下降14.49%[91] - 2024年6月30日公司所有者权益合计32.82亿元，较2023年12月31日的32.17亿元增长2.03%[91] - 2024年6月30日母公司流动资产合计16.75亿元，较2023年12月31日的24.30亿元下降31.07%[93] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计25.34亿元，较2023年12月31日的19.33亿元增长31.00%[93] - 2024年6月30日母公司资产总计42.09亿元，较2023年12月31日的43.63亿元下降3.55%[93] - 2024年上半年营业总收入为13.13亿元，2023年同期为13.57亿元，同比下降3.24%[95] - 2024年上半年营业总成本为11.00亿元，2023年同期为11.37亿元，同比下降3.25%[95] - 2024年上半年营业利润为2.24亿元，2023年同期为2.36亿元，同比下降5.14%[96] - 2024年上半年净利润为1.94亿元，2023年同期为1.99亿元，同比下降2.86%[96] - 2024年上半年基本每股收益为1.24元/股，2023年同期为1.28元/股，同比下降3.13%[97] - 2024年上半年流动负债合计为9.19亿元，2023年同期为11.26亿元，同比下降18.36%[94] - 2024年上半年非流动负债合计为1.39亿元，2023年同期为1.41亿元，同比下降1.41%[94] - 2024年上半年负债合计为10.59亿元，2023年同期为12.68亿元，同比下降16.49%[94] - 2024年上半年母公司营业收入为11.04亿元，2023年同期为12.56亿元，同比下降12.10%[98] - 2024年上半年母公司营业成本为8.43亿元，2023年同期为9.68亿元，同比下降12.91%[98] - 2024年上半年信用减值损失为222.61万元，2023年上半年为25.54万元[99] - 2024年上半年资产减值损失为294.56万元，2023年上半年为252.34万元[99] - 2024年上半年营业利润为1.97亿元，2023年上半年为2.27亿元[99] - 2024年上半年净利润为1.77亿元，2023年上半年为1.95亿元[99] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为13.88亿元，2023年上半年为16.09亿元[101] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为14.41亿元，2023年上半年为17.08亿元[101] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为13.26亿元，2023年上半年为13.94亿元[103] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，2023年上半年为3.15亿元[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -7.37亿元，2023年上半年为 -1.02亿元[103] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.58亿元，2023年上半年为0.95亿元[103] - 2024年上半年经营活动现金流入小计13.51亿元，较2023年同期的15.78亿元下降14.39%[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计12.65亿元，较2023年同期的13.10亿元下降3.44%[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额8579.30万元，较2023年同期的2.68亿元下降67.80%[104] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5914.65万元，较2023年同期的8223.95万元下降28.08%[104] - 2024年上半年投资活动现金流出小计7.75亿元，较2023年同期的1.14亿元增长575.43%[104] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -7.16亿元，较2023年同期的 -1.05亿元下降579.27%[104] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.70亿元，较2023年同期的3.00亿元下降10.00%[105] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4.43亿元，较2023年同期的2.04亿元增长117.12%[105] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -1.73亿元，较2023年同期的9597.07万元下降279.98%[105] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加6445.37万元[107] - 公司2024年期初所有者权益合计为3013748041.31元，期末为3100563460.59元，本期增加86815419.28元[113][115] - 公司2024年综合收益总额为200046069.19元[113] - 公司2024年所有者投入和减少资本为2812782.84元，其中股份支付计入所有者权益的金额为2812782.84元[113] - 公司2024年期初未分配利润为1391144485.59元，期末为1474832158.73元，本期增加83687673.14元[113][115] - 母公司2024年期初所有者权益合计为3095548669.06元，期末为3149756182.69元，本期增加54207513.63元[116][117] - 母公司2024年综合收益总额为176590746.06元[116] - 母公司2024年所有者投入和减少资本为9132658.02元，其中所有者投入的普通股为7545960.00元，股份支付计入所有者权益的金额为1586698.02元[116][117] - 母公司2024年期初未分配利润为1467901622.56元，期末为1512976478.17元，本期增加45074855.61元[116][117] - 上年期末余额总计2,933,847,053.38元，本年期初余额总计2,933,554,532.12元，本期期末余额总计3,014,927,344.32元[118][119] - 本期增减变动金额总计81,372,812.20元，其中综合收益总额194,603,462.11元，所有者投入和减少资本2,812,782.84元，利润分配116,043,432.75元[118] - 货币资金期末余额为1,513,023,542.66元，期初余额为2,295,949,185.97元[185] - 应收账款期末账面余额为157,725,782.19元，期初为73,879,517.16元[187] - 按单项计提坏账准备期末账面余额295,838.71元，比例0.19%，期初为515,838.71元，比例0.7% [188] - 按组合计提坏账准备期末账面余额157,429,943.48元，比例99.81%，坏账准备7,932,396.71元，计提比例5.04% [189] - 期末坏账准备合计8,228,235.42元，期初为4,258,597.33元[189] - 期末按欠款方归集的前五名应收账款合计111,114,461.64元，占比70.46% [193][194] - 应收款项融资期初余额为41,942,871.61元（另一数据63,065,769.47元）[195] - 期末已背书或贴现且未到期的应收款项融资终止确认金额为276,860,740.67元，其中应收账款保理276,629,911.83元，银行承兑汇票230,828.84元[195] - 1 - 2年应收账款期末账面余额627,347.42元，期初为938,976.18元[187] - 3年以上应收账款期末账面余额11,761

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-031 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号 公司会议室 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

业绩总结 - 截至2024年6月30日，净利润1.9402200188亿元[3] - 截至2024年6月30日，期末可供分配利润15.1297647817亿元[3] 利润分配 - 每10股派现8.5元（含税），拟派现1.3151589045亿元[3][4] - 拟派现占2023年度净利润比例67.78%[3] 决策进展 - 2024年8月23日董事会通过分配预案，监事会同意[6] - 预案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[6]

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-029 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪 先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，监事会 对该事项发表了书面审核意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-030 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第七 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 17 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈 昶先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告 期 ...

报告与说明会安排 - 公司2024年半年度报告将于8月24日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月27日14:00 - 15:00举行[2] 投资者参与 - 8月20日至26日16:00前可提问[4] - 8月27日可登录上证路演中心参与说明会[6] 其他信息 - 参加人员含董事长等[6] - 联系人范嘉琦，电话0571 - 89190009，邮箱admin@hz - haoyue.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

信息变更 - 公司证券部地址变更为浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号[1] - 公司证券部邮政编码变更为311103[1] - 公司证券部联系电话变更为0571 - 89190009[1] - 公司证券部传真变更为0571 - 89190007[1] 公告信息 - 公告日期为2024年7月2日[3]

分红信息 - A股每股现金红利0.85元，每10股派8.5元（含税）[3][6] - 拟派发现金红利131,515,890.45元（含税），占2023年净利润29.99%[7] - 虚拟分派现金红利0.8472元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/18，除权（息）和发放日为2024/6/19[3][9] 股本情况 - 总股本155,226,949股，参与分配154,724,577股[7] 税收政策 - 持股超1年自然人及基金暂免个税[13] - 限售股解禁后按规纳税，解禁前公司按10%代扣[14] - QFII、港交所投资者按10%代扣，实发0.765元/股[14][15] - 其他机构和法人不代扣，实发0.85元/股[15] 除权参考 - 除权（息）参考价=前收盘 - 0.8472元/股[8]

杭州豪悦护理用品股份有限公司 差异化权益分派事项 关于 国浩律师(杭州) 事务所 7 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 a GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No. 2&No. 15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel:（+86）(571）8577 5888 传真/Fax:（+86）(571）8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com. cn 网址/Website: http://www. grandall.com. cn 美异化权益分派事项之 法律意见书 致:杭州豪悦护理用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》、《上市公司股份回购规则》(以下简称《回购规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- ...