证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-002 山东百龙创园生物科技股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于监事 会提议召开临时股东大会的议案》，董事会同意将该提案提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 4 日 关于公司非职工代表监事离职并补选的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事邵先豹先生的书面辞职报告，邵先豹先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞去 监事职务后不再担任公司其他职务。 截至本公告披露日，邵先豹先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股 份锁定承诺事项。 邵先豹先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及监事会对邵先豹 先生的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邵先豹先生辞去监事职务将导致公司 监事会人数低于 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 1 月 3 日上午 10：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次 会议的会议通知和材料已于 2023 年 12 月 29 日通过邮件等方式发出。会议由董 事长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、监事候选人及 董事会秘书列席本次会议。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-003 2、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-001 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 序 号 | | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金投 入金额 | 已使用募集资金 金额注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 纤维项目 | 30,000 吨可溶性膳食 | 30,000.00 | 10,521.72 | 10,521.72 | | 2 | 年产 糖项目 | 10,000 吨低聚异麦芽 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 关于募集资金投入项目建设延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于募集资金投入项目建设延期的议案》，同意将"年产 30,000 吨可溶性膳食 纤维项目"预定可使用状态日期延长至 2024 年 5 月。现将相 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-005 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公 楼一楼第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-004 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邵先豹先生辞去监事职务将导致 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于 2024 年 1 月 3 日上午 9:30 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会 议的会议通知和材料已于 2023 年 12 月 29 日通过邮件等方式发出。会议由监事 会主席干昭波先生主持，应到监事及监事候选人 6 人，实到监事及监事候选人 6 人，监事候选人杜倩出席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金投入项目建设延期的议案》 监事会认为：本次募集资金投入项目建设延期，符合公司的发展战略，未改 变项目建设的内容、投资总额、实施 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-046 山东百龙创园生物科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东深圳鸿庆华融二号投资企业（有限合伙）（以下简称"鸿庆华融"） 持有公司股份数量为 7,000,000 股，占公司总股本的 3.94%，股份来源为 IPO 前 取得和转增股本取得，已于 2022 年 4 月 21 日解除限售并上市流通。 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的实施结果 减持计划的主要内容 2023 年 4 月 28 日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（编号：2023- 024），鸿庆华融自本公告披露之日起十五个交易日后的未来六个月内预计所减持 股份数量合计将不超过 6,959,331 股，即不超过公司总股本的 3.92%。 减持计划的实施结果情况 截至本公告披露日，公司收到股东鸿庆华融发来的《关于股份减 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-045 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于泰国子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》， 董事会同意授权经营层或授权人员全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地 建设有关的全部事宜。 上述具体内容详见 2023 年 10 月 21 日公司披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《关于投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号： 2023-039）。 二、进展情况及泰国子公司基本情况 1、截至本公告披露日，公司已完成泰国子公司的国内备案登记事宜，并先后取 得了由山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3700202300299 号）、山东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（鲁发改外资备 [ ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-044 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东窦宝 德先生持有公司股份 117,649,000 股，占公司总股本的比例为 47.34%。窦宝德 先生股份累计质押数量为 22,340,000 股，占其所持有公司股份总额的比例为 18.99%，占公司总股本的比例为 8.99%。 一、本次股份质押的基本情况 公司近日收到控股股东窦宝德先生关于其所持公司部分股份被质押的通知， 具体事项如下： | | 是否为 | | 是否为限售 | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 控股股 | 本次质押股 | 股（如是， | 是否补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 持股份 | ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为241,035,316.38元，同比增长52.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,239,853.54元，同比增长27.07%[4] - 公司前三季度营业总收入达到653,792,099.94元，较2022年同期有所增长[13] - 2023年第三季度公司净利润为141,339,479.77元，较上年同期117,990,687.04元增长[14] - 加权平均净资产收益率增加0.32个百分点，达到3.55%[5] 股东信息 - 股东信息显示前十名股东中，窦宝德持股数量最多，为117,649,000股[7] - 青岛恩复开金创业投资基持有22,010,000股，为前十名无限售条件股东中持股数量最多的[8] - 公司前十名股东中窦宝德与窦光朋为一致行动人，持有青岛恩复开金创业投资基金合伙企业99.85%的出资比例[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增长34.25%，主要是收回的货款增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为143,909,006.92元，较去年同期107,197,630.33元增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,957,908.46元，较去年同期-170,324,042.69元减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,285,274.44元，较去年同期-10,291,051.68元增加[17] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、资金占用费等[6] 资产情况 - 公司2023年9月30日的流动资产总额为850,468,649.65元，较2022年12月31日略有下降[10]

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-040 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于 2023 年三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司 （简称"公司"）2023 年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、报告期主要经营数据 2023 年 1-9 月，实现营业收入 65,379.21 万元，同比增长 18.79%。实现主 营业务收入为 64,536.91 万元，同比增长 17.26%。实现归属于上市公司股东净 利润 14,133.95 万元，同比增长 19.79%。主营业务收入构成情况具体如下： 1、按产品分类情况 2、按地区分类情况 单位：万元 | | | 1 单位：万元 项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 金额 比例（%） 金额 比例（%） 益生元系列 18,127.05 28.09 19 ...