现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如 下： 一、第四届董事会组成情况 窦宝德、安莲莲、崔宏宇、王敏、邢志良、牛强、宿玲恰。 其中：窦宝德为董事长，安莲莲为副董事长，王敏为职工代表董事，邢志良、牛 强、宿玲恰为独立董事 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-049 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表等的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表 大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事，2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的 议案》《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会委员和 组成、聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。 独立董事邢志良、牛强 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-047 山东百龙创园生物科技股份有限公司 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 附件： 王敏女士，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009 年 2 月至 2020 年 12 月任百龙创园北美区区域经理；2021 年 1 月至今，任百龙 创园国际贸易部副经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选 举王敏女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之 日起三年，王敏女士简历附后。 王敏女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高 级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担 任董事的情形。截至本公告披露日，王敏女士未持有公司股票。王敏女士 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-048 山东百龙创园生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2025 年 8 月 11 日下午 15：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开。 会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事会秘书 及其他高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关 于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。 审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关 于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告 ...

北京海润天睿律师事务所 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 致：山东百龙创园生物科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东百龙创园生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师潘仙、张阳出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、规范性文件及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会相关事项依法进行 见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文 件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具 法律意见。 本所律师根据在本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实及有关 法 ...

| 百龙创园生物科 | | | | | --- | --- | --- | --- | | ,702 | | 883 | | | 董事会议事规则> | | | | | 的议案》 | | | | | 《关于修订 <山东> | | | | | 百龙创园生物科 | | | | | 技股份有限公司 | 17,923 | | 2,248, | | 股东会网络投票 | ,702 | | 883 | | 管理制度>的议 | | | | | 案》 | | | | | 《关于修订 <山东> | | | | | 百龙创园生物科 | | | | | 技股份有限公司 | | | | | ,702 | | 883 | | | 人员所持本公司 | | | | | 股份及其变动管 | | | | | 理制度>的议案》 | | | | | 《关于修订 <山东> | | | | | 百龙创园生物科 | 17,918 | | 2,251, | | 技股份有限公司 | ,402 | | 183 | | 独立董事工作制 | | | | | 度>的议案》 | | | | | 《关于修订 <山东> | | | | | 百龙创园生物科 | | | | | ...

8月11日，百龙创园连续4个交易日下跌，区间累计跌幅-2.36%。山东百龙创园生物科技股份有限公司成立于2005年12月30日。 资料显示，国泰基金管理有限公司成立于1998年3月，董事长为周向勇，总经理为李昇。目前，国泰基金共有3名股东，中国建银投资有限责任公司持股 60%、Assicurazioni Generali S.p.A.持股30%、国网英大国际控股集团有限公司持股10%。 财报显示，国泰基金旗下国泰江源优势精选混合A进入百龙创园前十大股东，且为今年二季度新进。今年以来收益率14.48%，同类排名737(总2226)。 来源：金融界 | | | 国泰江源优势精选混合A基金经理为郑有为。 简历显示，郑有为先生:硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业 研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。2020年7月16日起担任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日起担任国泰价值优选灵活配置混合 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，百龙创园发布公告称，公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代 表表决，选举王敏女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。 ...

2024年1至12月份，百龙创园的营业收入构成为：食品行业占比96.09%，其他业务占比3.91%。 百龙创园（SH 605016，收盘价：20.26元）8月11日晚间发布公告称，公司第四届第一次董事会会议于 2025年8月11日在公司办公楼一楼第二会议室召开。会议审议了《关于选举公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

人事变动 - 公司选举王敏为第四届董事会职工代表董事，任期三年[1] 人员信息 - 王敏1987年出生，本科，曾任北美区区域经理，现为国际贸易部副经理[4] 其他 - 王敏与控股股东无关联，未持股，兼任董事实未超半数[1] - 公告于2025年8月12日发布[3]

董事会换届 - 公司2025年8月11日完成第四届董事会换届选举[1] 人员任职 - 窦宝德等7人为第四届董事会成员，窦为董事长[1][2] - 安莲莲为副董事长、副总经理，禚洪建为总经理[2][4][12] - 谷俊超为董事会秘书，李莉为财务总监[4] - 张熠为证券事务代表[4] 委员会成员 - 窦宝德任战略与投资委员会主任委员[4] - 邢志良任审计委员会主任委员[4] - 牛强任提名委员会主任委员[4] - 宿玲恰任薪酬与考核委员会主任委员[4]