会议安排 - 公司2025年7月24日决定8月11日14:30召开2025年第二次临时股东大会[6] - 7月25日董事会刊登股东大会通知[6] - 现场会议于8月11日14:30在山东省德州市禹城市召开，由董事长窦宝德主持[7] - 上交所交易系统网络投票时间为8月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票系统投票时间为8月11日9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共111人，代表股份232,859,038股，占公司总股份的55.4410%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份212,665,933股，占公司总股份的50.6332%[9] - 参加网络投票的股东共104人，代表股份20,193,105股，占公司总股份的4.8077%[9] 议案表决 - 《关于调整公司董事会人数的议案》：同意216,258,648股，占比92.8710％；反对16,581,770股，占比7.1209％；弃权18,620股，占比0.0081％[15] - 《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》：同意232,810,982股，占比99.9793％；反对27,436股，占比0.0117％；弃权20,620股，占比0.0090％[15] - 《办理工商登记的议案》同意230,592,535股，占比99.0266%；反对2,248,883股，占比0.9657%；弃权17,620股，占比0.0077%[18] - 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意230,586,635股，占比99.0241%；反对2,248,883股，占比0.9657%；弃权23,520股，占比0.0102%[19] - 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意230,587,635股，占比99.0245%；反对2,248,883股，占比0.9657%；弃权22,520股，占比0.0098%[20] - 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度>的议案》同意230,589,635股，占比99.0254%；反对2,248,883股，占比0.9657%；弃权20,520股，占比0.0089%[20] - 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》同意230,584,635股，占比99.0232%；反对2,248,883股，占比0.9657%；弃权25,520股，占比0.0111%[22] - 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意230,584,335股，占比99.0231%；反对2,251,183股，占比0.9667%；弃权23,520股，占比0.0102%[24] - 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意230,582,035股，占比99.0221%；反对2,251,383股，占比0.9668%；弃权25,620股，占比0.0111%[25] - 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》同意230,587,635股，占比99.0245%；反对2,248,883股，占比0.9657%；弃权22,520股，占比0.0098%[27] - 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意230,584,635股，占比99.0232%；反对2,248,883股，占比0.9657%；弃权25,520股，占比0.0111%[28] - 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意230,587,635股，占比99.0245%；反对2,248,883股，占比0.9657%；弃权22,520股，占比0.0098%[30] - 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》同意230,589,535股，占比99.0253％，反对2,248,883股，占比0.9657％，弃权20,620股，占比0.0090％[31] - 出席会议中小投资者对《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》同意17,923,602股，占比88.7610％，反对2,248,883股，占比11.1368％，弃权20,620股，占比0.1022％[31] - 《关于选举窦宝德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》同意215,859,084股，占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的92.6994％[32] - 出席会议中小投资者对《关于选举窦宝德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》同意3,193,151股，占比15.8130％[32] - 《关于选举安莲莲女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》同意215,850,279股，占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的92.6956％[34] - 出席会议中小投资者对《关于选举安莲莲女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》同意3,184,346股，占比15.7694％[34] - 《关于选举崔宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》同意215,870,283股，占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的92.7042％[36] - 出席会议中小投资者对《关于选举崔宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》同意3,204,350股，占比15.8685％[36] - 《关于选举牛强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》同意215,864,185股，占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的92.7016％[37] - 出席会议中小投资者对《关于选举牛强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》同意3,198,252股，占比15.8383％[37]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月11日在山东省德州市禹城市召开[3] - 出席会议股东和代理人111人，持有表决权股份232,859,038股，占比55.4410%[3] 议案表决情况 - 《关于调整公司董事会人数的议案》同意票数216,258,648，比例92.8710%[6] - 《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》同意票数232,810,982，比例99.9793%[8] - 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司章程>并授权办理工商登记的议案》同意票数230,592,535，比例99.0266%[8] - 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意票数230,586,635，比例99.0241%[8] 董事选举情况 - 《关于选举牛强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》得票数215,864,185，占比92.7016%[13] - 《关于选举邢志良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》得票数215,869,587，占比92.7039%[13] - 《关于选举窦宝德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》得票数215,859,084，占比92.6994%[14] - 《关于选举安莲莲女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》得票数215,850,279，占比92.6956%[14] - 选举宿玲恰女士为公司第四届董事会独立董事的议案同意票数215,848,579，占比92.6949%[15]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年8月11日15：00召开[2] - 应到董事7人，实到董事7人[2] 人事选举与聘任 - 董事长、副董事长选举议案赞成票7票[3][4] - 聘任禚洪建为总经理等议案赞成票7票[6][8][9] - 选举审计等委员会委员议案赞成票7票[11]

行业投资评级 - 增持（维持）[4] 核心观点 - 白酒行业报表渠道压力逐渐释放，行业蓄力未来发展，板块稳健筑底，建议关注"优势龙头、红利延续、强势复苏"三条主线[1] - 大众品中统一中报超市场预期，零食板块配置价值凸显，重点关注高景气或高成长逻辑的个股[1] - 啤酒饮料板块中惠泉啤酒业绩亮眼，统一企业中国25H1营业收入同比+10.6%，归母净利润同比+33.2%[3] - 零食板块伴随新消费阶段性调整、半年报业绩预期调整，当前估值已有所回落，展望H2成长性有望维持较高水平[6] 白酒行业 - 珍酒李渡2025H1预计收入为24.0~25.5亿元，同比下降38.3%~41.9%，股东应占净利润为5.7~5.8亿元，同比下降23%~24%[2] - 珍酒李渡2025H2战略举措包括推出新的战略性旗舰产品"大珍"，定位600元价位带，并巩固现有旗舰产品的竞争地位[2] - 茅台五星商标纪念酒零售价7000元/瓶，上线后迅速售罄，对应销售额为1.79亿元[2] - 白酒行业深度调整下从规模增长走向高质发展，中长期看板块配置价值凸显[2] 啤酒饮料行业 - 惠泉啤酒25H1实现营业收入3.51亿元，同比+1.03%，归母净利润0.40亿元，同比+25.52%[3] - 统一企业中国25H1实现营业收入170.87亿元，同比+10.6%，归母净利润12.87亿元，同比+33.2%[3] - 饮料板块旺季竞争激烈、新品频出，建议优选渠道网点领先且具备大单品增长潜力的企业[3] 食品行业 - 零食板块配置价值凸显，伴随新消费阶段性调整、半年报业绩预期调整，当前估值已有所回落[6] - 6月全国生鲜乳均价3.04元/kg，同比-7.7%，环比-0.8%，奶价延续下行趋势但降幅收窄[6] - 1-6月乳制品产量1433.0万吨，同比-0.3%，6月产量254.6万吨，同比+4.1%[6] - 进口牛肉保障措施调查期限延长至2025年11月26日，预计进口量控制有望推动国内牛肉价格延续上行趋势[6]

公司获奖情况 - 百龙创园荣获证券之星第三届ESG新标杆企业评选"公司治理先锋奖" [1] - 该奖项由证券之星联合妙盈科技等权威机构设立 旨在表彰在环境 社会及公司治理三大维度实现卓越实践的企业 [1] 公司治理架构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》要求 建立股东大会 董事会 监事会及管理层的治理架构 [3] - 设立战略与投资 审计 提名 薪酬与考核等专门委员会 细化治理职责并提升效能 [3] 利益相关方沟通 - 通过定期股东大会 业绩发布会等形式与股东及投资者保持沟通 确保信息透明 [3] - 通过客户热线 满意度调查收集反馈 持续提升服务质量与客户满意度 [3] 风险管控体系 - 建立覆盖研发 生产 销售 采购等环节的内部控制制度 并通过内部审计确保执行 [3] 商业道德与合规 - 制定《内控制度》《内部审计制度》等规定 强化员工廉洁意识与合规运营 [4] - 通过日常培训 专项督查 反腐败培训等方式保障企业廉洁性 [4] 未来发展规划 - 公司将持续完善治理结构 提升治理水平 推动高质量发展 [4] - 秉持"以人为本 诚信互赢 团结协作 持续创新"理念 为各方创造更大价值 [4]

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-045 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日披露了关于召开2025年第二 次临时股东大会的通知，公司拟于2025年8月11日14时30分召开2025年第二次临时股东大会，本次股东 大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2025-043）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所 信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信 等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀 请、议案 ...

证券日报网讯 8月5日晚间，百龙创园发布公告称，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。 （文章来源：证券日报） ...

股东大会安排 - 公司拟于2025年8月11日14时30分召开2025年第二次临时股东大会[1] - 本次股东大会表决方式为现场投票和网络投票相结合[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵等情况仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式反馈对本次服务的意见或建议[2]

行业投资评级 - 增持（维持）[5] 核心观点 白酒行业 - 龙头品牌力突出，板块筑底可期，建议关注"优势龙头、红利延续、强势复苏"三条主线 [1] - 优势龙头：贵州茅台（品牌价值584亿美元）、五粮液（品牌价值277.78亿美元）、山西汾酒、古井贡酒 [1][2] - 红利延续：今世缘（江苏格局红利）、迎驾贡酒（洞藏大单品红利） [1] - 弹性标的：泸州老窖、水井坊、舍得酒业、老白干酒、港股珍酒李渡、酒鬼酒 [1] - 白酒行业深度调整下从规模增长走向高质发展，板块已逐步稳健筑底 [2] 啤酒饮料行业 - 百威亚太25Q2收入/股东应占溢利16.75/1.75亿美元，同比-3.9%/-31.1%，销量/吨价同比-6.2%/+2.4% [3] - 中国区销量/吨价同比-7.4%/+1.1%，非即饮渠道销量实现增长 [3] - 有糖茶在饮料中份额略有提升，康师傅、统一、茶π等传统品牌份额领先，元气森林冰茶销售额同比增长53.9% [3] - 建议关注燕京啤酒、珠江啤酒等标的 [3] 食品行业 - 育儿补贴政策落地，每孩每年3600元，预计将带动生育率改善，婴配粉领域优先受益 [4] - 洽洽食品推出5大系列新品，包括山野系列瓜子、全坚果、脆脆熊鲜切薯条等，进驻魔芋赛道 [4][7] - 西麦食品与一阳生集团联合成立西一生物科技公司，布局大健康领域 [7] 行业走势 - 食品饮料行业走势与沪深300指数对比显示，行业表现优于基准 [5] 相关研究 - 《食品饮料：育儿补贴落地，乳制品机会突出》2025-07-28 [6] - 《食品饮料：周观点：关注中报成长标的，白酒底部看绝对价值》2025-07-27 [6] - 《食品饮料：包装水2025：龙头势强，份额集中——饮料行业系列（三）》2025-07-22 [6]

宏观经济组 - 7月中国制造业PMI为49 3%，较上月回落0 4个百分点，大型企业回落0 9个百分点至50 3%，中型企业回升0 9个百分点至49 5%，小型企业回落0 9个百分点至46 4%，分化明显 [4] - 生产指数回落0 5个百分点至50 5%，新订单回落0 8个百分点至49 4%（重回收缩区间），新出口订单回落0 6个百分点至47 1%，供需均回落且内需降幅大于外需 [4] - 供需关系指数（新订单减产成品库存）回落0 1个百分点至2 0%，生产积极性指数（采购量减在手订单）回落0 2个百分点至4 8%，采购量回落0 7个百分点至49 5%，显示有效需求较弱 [4] - 产成品库存指数回落0 7个百分点至47 4%，原材料库存回落0 3个百分点至47 7%，库存销售比持平于1 06，出厂价格回升2 1个百分点至48 3%，原材料购进价格大幅回升3 1个百分点至51 1% [5] - 非制造业PMI回落0 4个百分点至50 1%，服务业回落0 1个百分点至50 0%，建筑业回落2 2个百分点至50 6%，综合PMI产出指数回落0 5个百分点至50 2% [5] 产业综合组 - 特朗普要求全球17家制药公司降低医疗补助药品价格至海外水平，若参考中国价格可能影响国内创新药海外BD估值逻辑 [8] - 英伟达H20算力芯片因安全漏洞被约谈，其"追踪定位"技术成熟可能强化国内AI芯片发展，全球AI应用需求增长支撑产业链高景气度 [9] 先进制造组 - 宁德时代上半年营收1788 86亿元（同比+7 27%），动力电池业务营收1315 73亿元（+16 80%占比73 54%），归母净利润304 85亿元（+33 33%），全球动力电池市占率38 1%（同比+0 6pct），储能电池产量全球第一 [11] - 增长驱动因素：匈牙利/西班牙工厂建设带动动力电池产能爬坡，境外业务毛利率29 02%（营收+21 14%），H股发行筹资现金流净额同比+583 13%，研发费用100 95亿元（+17 48%） [11] - 新能源车渗透率中国乘用车50 4%/商用车21 8%，全球新能源车销量+32 4%，储能装机量+54%，行业处成长期 [12] - 宁德时代称固态电池科学问题已解决，预计2027年小规模量产，2030年规模化生产，供应链成熟需3年以上 [12] 消费组 - 百龙创园上半年营收6 50亿元（+22 29%），归母净利润1 71亿元（+42 68%），Q2营收3 36亿元（+20 49%环比+7 40%），净利润8917万元（+35 07%环比+9 52%） [14] - 增长源于3万吨膳食纤维及1 5万吨结晶糖项目放量，Q1益生元营收+17 26%，膳食纤维+25 40%，健康甜味剂+105 31%，毛利率39 74%（同比+5 99pct） [15] - 阿洛酮糖获批新食品原料，国内产能1 5万吨（14项专利），泰国工厂拟建2万吨产能，政策补贴超5亿元推动下游需求 [16]