股票简称：美邦股份 股票代码：605033 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的 回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二零二三年十月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 4 日签发的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（[2023]551 号）（以下 简称"问询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，陕西美邦药业集团股份有限 公司（以下简称"美邦股份"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行 人"）会同保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机 构"）、发行人会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）、发行人律师国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律师"）等 相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请予审核。 本问询函回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《陕西美邦药业集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中各项用 语和简称的含义相同。 7-1-2 | 目 | 录 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 6267 6960 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之补充法律意见书（二） 致：陕西美邦药业集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受陕西美邦药业集团股份 有限公司（以下简称"发行人"）的委托，根据《公司法》《证券法》《注册管理 办法》及《可转债管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照《编 报规则第 12 号》《业务管理办法》和《执业规则》的要求，按照律师行业公认 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-065 现根据上交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对审核问询函回复 进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司今日披露于上海证券交易所网站 －1－ 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美邦股份"）于 2023 年 8 月 4 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于陕 西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕551 号）（以下简称"审核问询 函"），上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到审核问询函后，与相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实。公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《公 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-063 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七 次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的议案》，并经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议 通过，同意使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过 人民币60,000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及 资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所官方网站 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-064 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于全资子公司取得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 2 月 28 日 和 2020 年 3 月 15 日分别召开第一届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项 目的议案》，同意公司全资子公司陕西诺正生物科技有限公司（以下简称"诺正 生物"）年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项目。现将具体情况及进展 公告如下： 一、 项目概述 （1）项目实施主体 成立日期：2007 年 3 月 26 日 经营范围：农药原药及制剂、化工中间体、肥料的研发、技术咨询、技术转 让、检测服务；农药、化工中间体、肥料的生产、销售及进出口业务；农业科技 推广服务；从事货物、技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） （2 ...

股票简称：美邦股份 股票代码：605033 陕西美邦药业集团股份有限公司 Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group Co., Ltd. （陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） (上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二三年九月 陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

股票简称：美邦股份 股票代码：605033 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的 回复报告 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二零二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 4 日签发的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（[2023]551 号）（以下 简称"问询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，陕西美邦药业集团股份有限 公司（以下简称"美邦股份"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行 人"）会同保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机 构"）、发行人会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）、发行人律师国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律师"）等 相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请予审核。 本问询函回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《陕西美邦药业集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中各项用 语和简称的含义相同。 本反馈回复中的字体代表以下含义： | ...

关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2023]230Z2800 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 7-2-1 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2023]230Z2800 号 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日签发的《关于陕西美邦药业集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称 "问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）对问询函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 说明： 1、如无特殊说明，本回复报告中的简称或名词释义与《陕西美邦药业集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》（以 下简称"募集说明书"）中简称一致。 2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍五入所致。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 6267 6960 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之补充法律意见书（一） 致：陕西美邦药业集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受陕西美邦药业集团股份 有限公司（以下简称"发行人"）的委托，根据《公司法》《证券法》《注册管理 办法》及《可转债管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照《编 报规则第 12 号》《业务管理办法》和《执业规则》的要求，按照律师行业公认 的 ...

光大证券股份有限公司 关于 陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-2-1 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 上市保荐书 声 明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人冯运明、胡亦非已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《陕西美邦药业集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同。 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人基本信息 4 | | （二）发行人业务情况 4 | | （三）主要经营和财务数据及指标 7 | | （四） 发行人存在的主要风险 9 | | 二、发行人本次发行情况 16 | | （一）本次发行证券的种类 16 | | （二）发行规模 16 | | （三） ...