证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-074 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于制定舆情管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的 议案》。 为了进一步完善公司治理，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和 应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》，制 定《舆情管理制度》。 新制定的《舆情管理制度》详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网 站（www.sse.com.cn）的上网文件。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 ...

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二、监事会会议审议情况 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-070 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司三楼会议室召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电话或书面通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议 由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公 司章程的有关规定。 （一）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高 公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益。 公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》《募集资金管 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-072 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事冯浩先生因 工作变动原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主 任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。辞去该等职务后， 冯浩先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露 的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-067）。 附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历 闫合先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，教授。现任西北农林科技大学植物保护学院教授。 二、补选公司第三届董事会独立董事情况 为保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》等有关规定， ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-069 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司三楼会议室，通过现场、通讯方式召开。本次 会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电话或书面通知方式发出，会议采用现场和视 频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了本次会议。 会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定。经董事认真审议，通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并将本议 案提交股东会审议。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-071 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，陕西美邦药业集团股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元，扣除 发行费用 37,078,608.07 元，募集资金净额为 391,843,391.93 元。上述募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了容诚验字[2021]第 230Z0192 号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余 募集 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-073 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼三 楼会议室 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-068 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.045 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/18 | － | 2024/12/19 | 2024/12/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 26 日的 2024 年第三次临时股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,200,000 股为基数，每股派发现金红 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-067 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 5 日收到公司独立董事冯浩先生的书面辞职报告。冯浩先生因工作变动原因， 申请辞去陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与 考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。辞 去该等职务后，冯浩先生不再担任公司任何职务。 鉴于冯浩先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关规定，冯浩先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生 效。在新任独立董事就任前，冯浩先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相 关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立 董事的补选工作。 截至本公告披露日，冯浩先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及公司董事会对冯浩先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-066 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年 11 月 19 日，公司和保荐人光大证券股份有限公司向上海证券交易 所（以下简称"上交所"）提交了《关于撤回陕西美邦药业集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《关于撤销光大证券股份 有限公司对陕西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 保荐的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申 请撤销向不特定对象发行可转换公司债券的保荐工作。 2024 年 11 月 27 日，公司收到了上交所《关于终止对陕西美邦药业集团股 －1－ 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（上证上审（再融 资）[2024]273 号），根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定， 上交所决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 关于收到上海证券交易所《关于终止对陕西美邦药业集团 ...