陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，本着对公司和 全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权， 维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东（大）会和 董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司长远发展计划、生产经 营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实 施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥 了积极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，所有监事会会议的召集、召开 均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会议情况如下： | | 召开会议的次数 | | 9 次 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事会会议情况 | | 时间 | | 届次 | 监事会会议议案 | | | | | 审议通过了如下议案： | | | | | 1、《关于公司 ...

光大证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元，扣除发行费用 37,078,608.07 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 391,843,391.93 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了容诚验字[2021]第 230Z0192 号 《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。 2、本年度募集资金使用和结余情况 单位：万元 | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 实际收到的募集资 ...

业绩总结 - 截至2024年末总资产186,203.23万元，较上年同期增长10.05%[2] - 截至2024年末净资产112,466.10万元，较上年同期增长0.94%[2] - 2024年营业收入88,552.83万元，较上年同期增长26.68%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润3,685.93万元，较上年同期下降35.96%[2] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润2,187.55万元，较上年同期下降48.21%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开11次会议[3] - 报告期内召开5次股东（大）会[6] - 报告期内审计委员会召开会议5次[7] - 报告期内薪酬与考核委员会召开会议1次[7] - 报告期内战略委员会召开会议4次[7] - 报告期内提名委员会召开会议4次[7] - 报告期内召开独立董事专门会议1次[9] 未来展望 - 2025年完善内部治理，健全内控体系[12] - 2025年董事会监督日常经营，控制风险保障业务发展[12]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，主任委员为赵卫斌[1] 会议召开情况 - 2024年董事会审计委员会共召开5次会议[2] - 各次会议审议不同议案，如财务报表、报告、聘任财务总监等[2][3] 审计评价 - 公司认为容诚会计师事务所履行审计责任和义务较好[4] - 公司认为各期财务报告真实、完整、准确[6] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将促进财务规范化和内控体系完善[10]

2024年薪酬 - 公司董监高薪酬发放共计590.11万元（税前）[1] - 董事长张少武薪酬80.00万元（税前）[1] - 董事张秋芳薪酬50.00万元（税前）[1] - 董事、总经理张通薪酬60.00万元（税前）[1] 2025年薪酬 - 独立董事和外部董事津贴6万元/年（税前）[3] - 内部董事实行年薪制[3] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[3] - 监事薪酬按实际职务执行，不另领津贴[4] 其他 - 事项需提交2024年年度股东会审议[6] - 全体董监回避表决[1][6]

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-016 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信额度：公司及全资子公司预计 2025 年度向银行申请授信总额不 超过人民币 10.00 亿元（含本数）。 审议情况：第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六次 会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 一、申请授信基本情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六会议、第三 届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的 议案》，公司董事会预计公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 不超过人民币 10.00 亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金借款、固 定资产贷款、信 ...

公司代码：605033 公司简称：美邦股份 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3380万股A股，发行价12.69元/股，募资总额4.28922亿元，净额3.9184339193亿元[1] - 2024年度募集资金总额为39184.34万元，本年度投入1656.89万元，累计投入33107.57万元[26] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用3.310757亿元，其中置换预先投入6428.7万元[5] - 2021 - 2024年直接投入募投项目金额分别为1.551681亿、3303.27万、6201.9万、1656.89万元[5] 资金收益与余额 - 截至2024年12月31日，募资理财等收益净额728.49万元，余额6805.26万元[5] - 西安银行雁塔支行等账户截至2024年12月31日余额分别为3678.67万、1798.03万、0.15万、1328.41万元[9] 项目投入进度 - 环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目投入进度67.66%[26] - 综合实验室建设项目投入进度83.80%[26] - 营销网络体系建设项目投入进度101.71%[26] - 企业信息化建设项目投入进度43.66%[26] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[26] 资金管理与结项 - 2024年公司同意用最高8000万闲置募资现金管理，期末余额0元[14][27] - 2024年公司将两项目结项，节余4987.8万及利息补充流动资金[15][27] 相关评价 - 容诚会计师事务所认为2024年度募资报告编制合规[20] - 保荐人认为2024年度募资存放与使用合规[22][23]

资金募集 - 2021年9月公开发行3380万股A股，每股12.69元，实际募资39184.34万元[6] 资金使用 - 拟用最高2000万元闲置募集和最高6亿闲置自有资金现金管理[2][5][8] - 募集资金投5项目，总投资48777.37万元，部分已结项或在建[6] 决策进展 - 2025年4月相关会议通过议案，待2024年年度股东会审议[2][15] 风险与措施 - 现金管理有收益未达预期风险，将采取多项风控措施[17][18][19]

募集资金情况 - 2021年9月公司公开发行3380.00万股，每股发行价12.69元，应募集资金总额42892.20万元，实际募集39184.34万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为6805.26万元[2] - 募投项目累计使用金额33107.57万元，2021 - 2024年各年度直接投入金额分别为15516.81万元、3303.27万元、6201.90万元、1656.89万元[3][4] - 以募集资金置换预先已投入金额为6428.70万元[4] - 募集资金累计理财收益等净额为728.49万元[4] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，西安银行雁塔支行账户余额3678.67万元，光大银行西安分行营业部两个账户余额分别为0.15万元、1328.41万元，中信银行西安分行账户余额1798.03万元[6][7] 资金使用决策 - 2024年公司同意使用最高8000.00万元闲置募集资金和最高60000.00万元闲置自有资金进行现金管理，期末余额0万元[11] - 2024年公司同意三个募投项目结项，将节余募集资金4987.80万元及期后利息永久补充流动资金[13] 项目投入进度 - 环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目承诺投入10284.34万元，累计投入6958.21万元，投入进度67.66%[19] - 综合实验室建设项目承诺投入7000.00万元，累计投入5866.10万元，投入进度83.80%[19] - 营销网络体系建设项目承诺投入4300.00万元，累计投入4373.36万元，投入进度101.71%[19] - 企业信息化建设项目承诺投入3000.00万元，累计投入1309.91万元，投入进度43.66%[19] - 补充流动资金项目承诺投入14600.00万元，投入进度100.00%[19] 其他情况 - 报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[9] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更、转让或置换情况[15] - 募集资金结余原因是控制项目成本和现金管理收益[19]