本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-047 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕 西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 股东会召开日期：2025年9月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-044 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 25 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召 开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话或书面通知方式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 同意公司 2025 年半年度报告及摘要。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。 （二）审议并通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-043 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 25 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室 召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话或书面通知方式发出，会议采用 现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了 本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及公司章程的有关规定。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。 （二）审议并通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 同意公司 2025 年半年度募集资金存放 ...

财务表现 - 上半年营业收入4.85亿元 同比下降4.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3613.73万元 同比下降23.81% [1] - 基本每股收益0.27元 [1]

陕西美邦药业集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605033 公司简称：美邦股份 陕西美邦药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 203 陕西美邦药业集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张少武、主管会计工作负责人何梅喜及会计机构负责人（会计主管人员）何梅 喜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强陕西美邦药业集团股份有限公司（以下称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使 用的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传 递、审核和披露流程。 第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告 公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他任 何单位或个人泄露相关信息。 在定期报告、临时报告公开披露前，公司及其董事、高级管理人员和其他相 关人员不得以任何形式、 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高陕西美邦药业集团股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作工作，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年 报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《信息披露违法行为行政责任认定规则》等相关 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，对公 司造成重大损失或造成重大不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计错误、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认为重大差错的其他情形。 第五条 本制度遵循实事求是、客观公 ...

第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《陕西美邦药业集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守 本制度。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 公司的董事和高级管理人员应当勤勉 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总 则 第一条 为加强对陕西美邦药业集团股份有限公司（以下称"公司"）对外 投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及 《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取更大的收益，对外进行投资 兴办经济实体、收购兼并、增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买 股票或债券等投资活动。 第二章 职责分工 第三条 公司应确保办理对外投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监 督。公司应在对外投资项目可行性研究与评估、决策与执行、记录与保管、处 置的审批与执行等岗位相互分离，不得一人兼任两个岗位。 第四条 股东会、董事会各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。 第三章 披露及审批 第五条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议并 及时披露： 1、交易涉及的资产总 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等其他有关法律、行政法规和规范性文件和《陕西美 邦药业集团股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规、其它有关规定及本公司章程，具备担任公司董 事的资格； （二）具有有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所上市规则要求的独 立性： （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关 ...