陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工 权益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 行政法规、规范性文件以及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下 统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予合法 的受赠人，用于与生产经营活动无直接关系的公益事业的行为。 第六条 权责清晰原则。公司管理层或者其他职工不得将公司拥有的财产以 个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实捐赠人的捐赠意愿。 第七条 量力而行原则。公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益 活动，如公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产 经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。 第八条 诚信守法原则。 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 4 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审 核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事，高级管理人员指《公司章程》 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持提名委员会工作，由提名委员会委员的过半数选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本细则 规定进行及时补选。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的构成及组成 人数向董事会提出建议； 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及中国证监会、上海证券交易所要求披露的信息；本制 度所称"披露"是指按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公 众公布前述信息，并按规定报送监管部门。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 陕西美邦药业集团股份有限公司 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与其担任公司董事任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据本细则的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员的有关资 料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第一章 总则 第一条 为建立健全陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《陕西美邦药业集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构，主要负责制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 第二 ...

第一章 总则 陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号—关联方披露》等 其他法律、法规、规范性文件和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 第一条 为完善陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及股东利 益，特制定本制度。 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认 同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 1 陕 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），特制订本制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 本制度适用于公司为他人（包括公司对控股子公司的担保）提供下 列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公 司申请为其提供担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同上 市公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 陕西美邦药业集团股份有限公司 第四条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的， ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西美邦药业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股 ...

财务表现 - 营业收入4.85亿元 同比下降4.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3613.73万元 同比下降23.81% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3165.19万元 同比下降15.09% [1] - 基本每股收益0.27元 [1]