会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于9月26日15点召开[4] - 董事会8月27日发布会议通知[6] - 会议召集人为公司董事会[9] 投票情况 - 现场投票时间为9月26日15点，网络9月26日多时段[6][7] - 现场8名代表98,359,900股，占比72.7514%[8] - 网络99名代表346,300股，占比0.2561%[8] 会议审议 - 审议《关于取消监事会等议案》[10] 合规情况 - 会议召集、召开程序符合规定[7] - 出席及召集人资格合法有效[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月26日在陕西省西安市召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为107人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为98,706,200股，占公司有表决权股份总数的73.0075%[3] 议案表决 - “关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案”同意票数98,635,400，比例99.9282%[4] - “修订《股东会议事规则》”同意票数98,635,600，比例99.9284%[4] - “修订《董事会议事规则》”同意票数98,635,600，比例99.9284%[6] - “废止《监事会议事规则》”同意票数98,635,100，比例99.9279%[7] - “修订《对外投资决策制度》”同意票数98,635,600，比例99.9284%[8] - “修订《对外担保管理制度》”同意票数98,636,300，比例99.9291%[10] - “修订《关联交易决策制度》”同意票数98,636,300，比例99.9291%[11]

会议信息 - 2025年9月26日15时在西安公司三楼会议室开会[9] - 截至9月19日登记在册股东或代理人可参会[9] 议案内容 - 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案[10][15] - 修订、制定及废止公司部分管理制度，含12项制度调整[10][18][20] 制度安排 - 不再设监事会与监事，职权由董事会审计委员会行使[15] - 董事会提请授权董事长办理章程工商备案[15]

报告披露与会议信息 - 公司于2025年8月27日披露2025年半年度报告及摘要[3] - 2025年半年度业绩说明会9月19日15:00 - 16:00召开[3][4][5][6] - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式进行[3][4][5] 参会人员与提问方式 - 参加人员有董事长等，特殊情况可能调整[5] - 投资者可在9月19日前会前提问，当天参与互动[3][6] 联系信息与查看方式 - 业绩说明会联系人是赵爱香，有电话、传真、邮箱[7][8] - 会后投资者可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

公司业务拓展 - 美邦股份全资控股陕西出发点作物方案有限公司 [1] - 新公司经营范围包括生物有机肥料研发、复合微生物肥料研发及生物农药技术研发 [1] 股权结构 - 陕西出发点作物方案有限公司由美邦股份（605033）通过股权穿透显示为全资持股子公司 [1] 公司治理 - 新成立公司法定代表人为黄兆中 [1]

大宗交易概况 - 9月5日美邦股份发生大宗交易成交量14.43万股，成交金额299.86万元，占当日总成交额比例2.61% [1] - 成交价格20.78元，较市场收盘价23.72元折价12.39% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年9月5日，证券简称美邦股份，证券代码605033 [2] - 买方营业部为中信证券股份有限公司总部(非营业场所)，卖方营业部为中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 [2] - 该笔交易被标记为"专场"交易 [2]

板块整体表现 - 农化制品板块当日下跌2.2% [1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点，深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] - 板块主力资金净流出9.73亿元，游资净流入2.46亿元，散户净流入7.28亿元 [2] 领涨个股表现 - 颖泰生物涨幅3.59%居首，收盘价4.62元，成交额1.88亿元 [1] - 新农股份上涨3.11%至19.88元，成交额2.25亿元 [1] - 泰禾股份上涨2.66%至32.07元，成交额3.13亿元 [1] 领跌个股表现 - 司尔特跌幅7.71%领跌，收盘价5.03元，成交额3.61亿元 [2] - 新安股份下跌5.56%至10.71元，成交额6.89亿元 [2] - 联化科技下跌5.19%至11.33元，成交额9.89亿元 [2] 资金流向特征 - 新安股份主力净流入3147.89万元，占比4.57% [3] - 新农股份主力净流入2904.54万元，占比12.91% [3] - 红四方主力净流入2448.25万元，占比4.66% [3] - 泰禾股份主力净流入2427.09万元，游资净流入1225.53万元 [3] - 江山股份主力净流入1659.97万元但游资净流出2738.17万元 [3]

板块整体表现 - 农化制品板块当日上涨1.07%，领涨股为云图控股（涨幅3.88%）[1] - 板块交易活跃，多只个股成交额超亿元，其中盐湖股份成交额达22.32亿元[1] - 板块主力资金净流出3.55亿元，但散户资金净流入3.61亿元，显示资金流向分化[2] 个股涨幅表现 - 云图控股收盘价11.52元，涨幅3.88%，成交量54.24万手，成交额6.32亿元[1] - 美邦股份涨幅3.81%，利尔化学涨幅3.63%，百傲化学涨幅3.54%[1] - 盐湖股份涨幅3.00%，成交110.59万手，为板块内成交量最高个股[1] 个股跌幅表现 - 联化科技跌幅6.18%，主力资金净流出显著，成交额14.41亿元[2] - 红四方跌幅2.91%，成交额7.61亿元；*ST辉丰跌幅2.45%[2] - 金正大跌幅1.73%，成交50.83万手；和邦生物跌幅1.55%，成交104.52万手[2] 资金流向明细 - 盐湖股份获主力净流入9803.04万元（占比4.39%），但散户资金净流出9909.70万元[3] - 百傲化学主力净流入8300.19万元（占比8.96%），游资净流出759.17万元[3] - 川发龙蟒主力净流入7420.65万元（占比10.02%），游资净流出3252.71万元[3] - 美邦股份主力净流入2414.85万元（占比12.40%），散户净流出1747.16万元[3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.85亿元，同比下降4.76% [1] - 归母净利润3613.73万元，同比下降23.81% [1] - 第二季度归母净利润618.5万元，同比上升106.88% [1] - 毛利率32.97%，同比上升8.67个百分点 [1] - 净利率7.45%，同比下降20.0% [1] - 每股收益0.27元，同比下降22.86% [1] 现金流与资产结构 - 每股经营性现金流-1.58元，同比下降45.52% [1] - 货币资金1.69亿元，同比上升69.82% [1] - 应收账款2.47亿元，同比下降36.96% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达670.04% [1][14] - 有息负债1.4亿元，同比上升91.58% [1] 费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计7532.87万元 [1] - 三费占营收比15.52%，同比上升24.59% [1] - 销售费用同比上升24.25% [13] - 财务费用同比上升56.22% [13] - 研发费用同比上升18.79% [13] 资产负债变动原因 - 货币资金变动因未到业务年度货款清算时间 [3] - 应收款项变动幅度327.72%因未到货款清算时间 [6] - 存货下降43.43%因未到冬储备货期且消化库存 [7] - 长期借款上升90.28%因本期新增长期借款 [11] - 预计负债上升224.72%因预计退货及返利计提增加 [12] 经营驱动因素 - 营业收入下降4.76%因销售价格下调 [13] - 营业成本下降8.36%因收入下降 [13] - 经营活动现金流下降因货款未清算及原材料采购增加 [13] - 投资活动现金流上升121.42%因理财产品购买减少 [13] - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [14] 历史业绩对比 - 2024年ROIC为3.05%，投资回报一般 [13] - 上市以来ROIC中位数为17.26%，投资回报良好 [13] - 净利率历史中位数为4.16%，产品附加值不高 [13]

公司会议与报告 - 公司第三届第八次董事会会议于2025年8月25日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为农药占比99.49% [1] - 其他业务占比0.51% [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业市场大爆发 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片态势 [1]