董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日在公司三楼会议室召开 采用现场和视频通讯方式 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 监事列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月15日以电话或书面方式发出 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要议案 [1][2] - 议案已获董事会审计委员会第四次会议审议通过 [1] - 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 专项报告详情参见上海证券交易所网站公告编号2025-045 [2] - 议案获得全票通过 赞成票9票 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 [2] - 议案需提交股东会审议 详情参见公告编号2025-046 [2] - 获得董事会全票通过 赞成票9票 [2] 管理制度修订 - 逐项审议通过修订废止公司部分管理制度议案 [3][4] - 多项制度需提交股东会审议 投票结果均为全票通过 [3][4] - 具体内容参见上海证券交易所相关公告 [4] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案 [4][5] - 会议定于2025年9月26日15:00在公司三楼会议室召开 [4] - 会议通知详情参见公告编号2025-047 [5]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年8月25日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日以电话或书面方式发出 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席崔欣主持 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 该议案需提交公司股东会审议 [2][4] - 同步审议通过修订、废止公司部分管理制度的议案 赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [2][3][4] 决议公告信息 - 公告编号为2025-044 证券代码605033 证券简称美邦股份 [1] - 相关详细内容需查阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告编号2025-045和2025-046 [2][4]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月26日15点 地点位于陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼公司三楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月19日 登记在册的A股股东有权出席 [5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月26日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务等特殊账户的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 会议审议事项 - 审议议案已由第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议于2025年8月25日审议通过 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 也未涉及公开征集股东投票权 [2] 参会登记方式 - 个人股东需凭身份证及股票账户卡登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证 委托代理人需提供法人授权委托书 [6] - 登记地点与会议地点一致 为西安市经济技术开发区公司三楼会议室 [6] - 公司提供信函登记方式 不接受电话登记 [6] 其他会务安排 - 会议预计历时半天 参会股东需自理交通及食宿费用 [6] - 公司董事会秘书办公室为联系部门 联系人赵爱香 电话029-86183766 [6] - 授权委托书需明确对"同意"、"反对"或"弃权"的选择意向 未作指示的由受托人自行表决 [8][9]

募集资金基本情况 - 2021年9月公司首次公开发行A股3,380万股 每股发行价12.69元 募集资金总额42,892.20万元 扣除发行费用3,707.86万元后实际募集资金净额39,184.34万元[1] - 截至2025年6月30日募集资金余额为1,726.64万元 累计使用募集资金33,192.38万元 累计理财收益及利息收入净额744.29万元[1] - 募集资金使用包含以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,428.70万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》对资金存储、审批、使用与管理进行规范[1] - 与西安银行、招商银行、中信银行、农业银行及光大银行开设专项账户并签署三方监管协议[1] - 截至2025年6月30日主要募集资金存放于中信银行西安分行账户 余额1,726.64万元 其他银行账户已销户[1] 2025半年度募集资金使用详情 - 本年度投入募集资金总额84.81万元 企业信息化建设项目投入84.81万元 其他项目本年度无新增投入[2] - 使用闲置募集资金进行现金管理余额1,500万元 经董事会批准现金管理额度为2,000万元[1] - 报告期内无募集资金先期投入置换、无闲置资金补充流动资金、无变更募投项目情况[1][2] 募投项目具体进展 - 环境友好型农药制剂项目累计投入6,958.21万元 达成进度67.66% 实现效益322.49万元[2] - 综合实验室建设项目累计投入5,866.10万元 达成进度83.80% 报告期效益-101.06万元[2] - 营销网络体系项目累计投入4,373.36万元 超承诺投入73.36万元 进度101.71%[2] - 企业信息化建设项目累计投入1,394.71万元 进度46.49% 预计2025年12月达可使用状态[2] - 补充流动资金项目已全额使用14,600万元[2] 节余资金处理情况 - 2024年12月经董事会决议将环境友好型农药制剂、综合实验室及营销网络体系项目结项[2] - 将节余募集资金4,987.80万元及利息永久补充流动资金 用于日常生产经营[2][3] - 节余原因包括项目成本控制、费用节约及闲置资金现金管理收益[3]

主要产品经营数据 - 杀菌剂产量3,033.70吨、销量3,188.00吨、收入25,260.21万元 [1] - 杀虫剂产量1,677.17吨、销量2,029.64吨、收入16,126.67万元 [1] - 其他产品产量1,282.02吨、销量1,214.48吨、收入6,880.43万元 [1] 产品价格变动 - 杀菌剂售价从79,235.29元/吨降至87,652.39元/吨，同比下降9.60% [1] - 杀虫剂售价从79,455.81元/吨降至83,721.80元/吨，同比下降5.10% [1] - 其他产品售价从56,653.30元/吨微升至56,649.18元/吨，同比变动0.01% [1] 原材料成本变动 - 苯醚甲环唑进价从8.47万元/吨降至8.91万元/吨，同比下降4.98% [1] - 吡唑醚菌酯进价从14.22万元/吨降至15.19万元/吨，同比下降6.36% [1] - 氟啶虫酰胺进价从24.65万元/吨降至30.02万元/吨，同比下降17.89% [1] - 甲维盐进价从62.47万元/吨升至46.33万元/吨，同比上升34.84% [1] - 甲基硫菌灵进价从2.98万元/吨降至3.39万元/吨，同比下降12.16% [1] 数据披露性质 - 经营数据来自公司内部统计且未经审计 [1] - 数据披露依据上海证券交易所行业信息披露指引执行 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订公司章程并同步废止监事会议事规则 [1] - 第三届监事会继续履行监督职能直至股东会审议通过取消事项 [2] 制度体系更新 - 根据公司法 证券法 上市公司章程指引及上交所监管指引修订内部管理制度 [2] - 相关制度全文在上海证券交易所网站披露 [1][2] - 制度变更涉及需提交股东会审议的管理制度 [2] 决策程序 - 2025年8月25日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过相关议案 [1] - 变更依据包括新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排等法规要求 [1]

产品价格 - 2025年上半年杀菌剂售价79,235.29元/吨，较2024年降9.60%[2] - 2025年上半年杀虫剂售价79,455.81元/吨，较2024年降5.10%[2] - 2025年上半年其他产品售价56,653.30元/吨，较2024年涨0.01%[2] 产品产销量与金额 - 2025年1 - 6月杀菌剂产量3,033.70吨，销量3,188.00吨，销售金额25,260.21万元[3] - 2025年1 - 6月杀虫剂产量1,677.17吨，销量2,029.64吨，销售金额16,126.67万元[3] - 2025年1 - 6月其他产品产量1,282.02吨，销量1,214.48吨，销售金额6,880.43万元[3] 原材料进价 - 2025年1 - 6月苯醚甲环唑平均进价8.47万元/吨，较2024年降4.98%[4] - 2025年1 - 6月吡唑醚菌酯平均进价14.22万元/吨，较2024年降6.36%[4] - 2025年1 - 6月氟啶虫酰胺平均进价24.65万元/吨，较2024年降17.89%[4] - 2025年1 - 6月甲维盐平均进价62.47万元/吨，较2024年涨34.84%[4]

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-046 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度的 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取 消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》、《关于修订、废止 公司部分管理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述情况，对应修订《陕西美邦 药业集团股份有限公司章程》，修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 在 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-045 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称本公司、公 司或美邦股份）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司于 2021 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应 募集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 万 元后，实际募集资金金额为 3 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称本公司、公 司或美邦股份）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 单位：人民币万元 项目 金额 实际收到的募集资金金额 39,184.34 减：募投项目累计使用金额 33,192.38 其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目金额 6,428.70 2021 年度直接投入募集资金项目金额 15,516.81 2022 年度直接投入募集资金项目金额 3,303.27 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年度直接投入募集资金项目金额 | | | 6,201.90 | | 年度直接投入募集资金项目金额 2024 | | | 1,656.89 | | 2025 年度直接投入募集资金项目金额 | | | 84.81 | | 加：募集资金累计理财收益、 ...