股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日15点在陕西西安公司三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[5][6] - 本次股东会审议17项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[8][9] - 特别决议议案7项，对中小投资者单独计票议案8项，涉及关联股东回避表决议案1项[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月8日，A股代码605033，简称美邦股份[14] - 登记时间为2025年5月13 - 14日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 登记地点在陕西西安公司三楼会议室[16] 公司通信 - 公司通信地址在陕西西安公司董事会秘书办公室，邮编710018[17] - 联系人赵爱香，电话029 - 86183766，传真029 - 89820615，邮箱mbyyjt@163.com[18] 其他信息 - 本次股东会预计会期半天，参会股东费用自理[18] 议案内容 - 公司有2024年度董事会、监事会、独立董事述职、财务决算报告等议案[21] - 公司有2025年度财务预算方案、向银行申请授信额度等议案[21] - 公司有2024年年度利润分配方案、聘用会计师事务所等议案[21] - 公司有使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案[22] - 公司有2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案[22] - 公司有2024年度内部控制自我评价报告的议案[22] - 公司有2025年度董事、高级管理人员及监事薪酬方案相关议案[22] - 公司有2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案[22] - 公司有提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案[22]

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-015 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召 开。本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话或书面通知方式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2024 年度监事会工作报告。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn。 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-014 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室 召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话或书面通知方式发出，会议采用 现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了 本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 同意公司 2024 年度总经理工作报告。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年度 ...

分红方案 - 2025年4月24日董事会审议通过提请股东会授权制定并实施2025年中期分红方案议案[2] - 中期分红需当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足要求，上限不超净利润[2] - 授权期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[3][4] 审议情况 - 2025年4月24日监事会审议通过相关议案并同意提交2024年年度股东会[5] - 议案尚待公司股东会审议通过[6]

业绩总结 - 2024年度净利润36,859,267.58元，未分配利润501,556,508.60元[3] - 最近三个会计年度平均净利润79,834,867.12元[6] 利润分配 - 拟每10股派现1元，拟分配现金股利13,520,000元[4] - 2024年分配现金股利19,604,000元，占净利润比率53.19%[4] - 最近三年累计现金分红69,628,000元，分红比例87.22%[6] 决策进展 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过利润分配方案[7][8] - 方案尚需股东会审议批准[9]

RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0960 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "创行企 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0960 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称美邦股份)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供陕西美邦药业集团股份有限公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美邦股份年度报告必备的文 件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 我们的责任是对美邦股份董事会编制 ...

募集资金情况 - 2021年9月公司公开发行A股3380.00万股，每股发行价12.69元，实际募资39184.34万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6805.26万元，募投项目累计使用33107.57万元[14] - 2024年度募集资金总额39184.34万元，年度投入1656.89万元，累计投入33107.57万元[29] 资金使用与管理 - 2024年公司将4987.80万元节余募集资金永久补充流动资金[23][30] - 2024年公司审议通过使用最高8000万元闲置募集资金和最高60000万元闲置自有资金现金管理，期末余额0万元[22][30] - 公司制定《募集资金管理办法》保证规范使用[16] 募投项目进展 - 环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目累计投入6958.2万元，投入比例67.66%[29] - 综合实验室建设项目累计投入5866.1万元，投入比例83.80%[29] - 营销网络体系建设项目累计投入4373.36万元，投入比例101.71%[29] - 企业信息化建设项目累计投入1309.9万元，投入比例43.66%[29] - 补充流动资金项目累计投入14600万元，投入比例100.00%[29] 合规情况 - 2025年4月光大证券核查认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[27] - 截至2024年12月31日，募投项目未变更、转让或置换，无违规使用情况[26]

业绩总结 - 审计公司和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][14][15] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[17] - 公司登记资金为8811.5万元[30] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价净利润重大、重要、一般缺陷定量标准分别为>5%、3% - 5%、≤3%[22] - 财务报告内控缺陷评价营业收入重大、重要、一般缺陷定量标准分别为>2%、1% - 2%、≤1%[22] - 非财务报告内控缺陷评价资产总额重大、重要、一般缺陷定量标准分别为>5%、3% - 5%、≤3%[24] - 报告期公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[26][27] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[27][28][29] - 上一年度未发现公司财务、非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷整改完成[29] 未来展望 - 本年度公司全面贯彻执行内部控制规范，未来将持续改进完善[29]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 . 往来情况专项说明 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0959 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行在 "五" 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 --- 容诚专字[2025]230Z0959 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西美邦药业集团股份 有限公司(以下简称美邦股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z0998 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务 ...

RSM 容诚 审计报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0998 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eyo.cn）"进行 "进行" 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 -5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 -10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-116 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0998 号 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称美邦股份)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年 ...