关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2024]230Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 向不特定对象发行可转换公司债券 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) 申请文件的第二轮审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2024]230Z0052 号 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 11 月 14 日签发的《关于陕西美邦药业集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》 （上证上审（再融资）[2023]719 号）（以下简称"问询函"）的要求，容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函中涉及本所 的有关问题进行了专项核查。 说明： 1、如无特殊说明，本回复报告中的简称或名词释义与《陕西美邦药业集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》（以 下简称"募集说明书"）中简称一致。 2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍五入所致。 黑体： 问询函所列问题 宋体： 对 ...

股票简称：美邦股份 股票代码：605033 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件第二轮审核问询函的 回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二零二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 14 日签发的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再 融资）[2023]719 号）（以下简称"问询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求， 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"、"公司"、"上市公 司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券"或"保荐机构"）、发行人会计师容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项 核查，现答复如下，请予审核。 本问询函回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《陕西美邦药业集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中各项用 语和简称的含义相同。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体： | ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-002 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮 审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 现根据上交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对审核问询函回复 进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司今日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）（豁免 版）》。 －1－ 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定 后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法 规和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 －2－ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：人民币 14,134,881.32 元 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关 规定，上述收到的政府补助均与收益相关，计入与收益相关的会计核算科目。具 体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后 的结果为准。 一、获取政府补助的基本情况 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-001 陕西美邦药业集团股份有限公司 单位：元 | | | | | | 占公司最近一期经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 获得时间 | 收款单位 | 补助类型 | 补助金额 | 审计净利润的比例 | | | | | | | （%） | （一）获得补助概况 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日，陕西美邦药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属子公司、分公司累计获得与收益相 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-078 项目合伙人：王彩霞，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公 司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计 服务；近三年签署过容知日新（688768. SH）、合锻智能（603011.SH）、悦康药 业（688658.SH）等多家上市公司审计报告。 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美邦股份"）分别 于2023年4月18日、2023年5月17日召开第二届董事会第二十一次会议、2022年年 度股东大会，审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议案》，同意公司聘请 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司于 2023年4月20日在上海证券交易所网站披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关 于公 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25,27/F, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 12 月 22 日 15 点在陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊 工业园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-077 陕西美邦药业集团股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业 园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：美邦股份 股票代码：605033 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股 东在本公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）依法行使权利， 保证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西美 邦药业集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合 法权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常 秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票 表决。本次会议议案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表 决 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《陕西美邦药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构，主要负责制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员作 为召集人负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会 ...

第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事，高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性 文件及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则、 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审 核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持提名委员会工作，由提名委员会委员的过半数选举产生。 第七条 ...