会议信息 - 公司2023年第四次临时股东大会于12月29日召开[3] - 采用现场与网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共9人，代表股份129,810,800股，占61.3189%[8] 议案表决 - 《关于选聘会计师事务所的议案》等三议案均获通过[13][15][18] - 各议案同意股数占比均为99.9970%[13][15][17]

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-067 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科 技大厦 B 座 21 层大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,810,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.3189 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会及监事会召集并发布公告通知，由公司副董事长 张慧鹏先生主 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-066 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对北京正 和恒基滨水生态环境治理股份有限公司、张熠君、张慧鹏、韩丽萍、王凯采取责 令改正行政监管措施的决定》（[2023]255 号）（以下简称"《决定书》"），现 将具体内容公告如下： 一、《决定书》主要内容 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司、张熠君、张慧鹏、韩丽萍、 王凯： 1 除上述事项外，公司还存在成本费用核算不规范、减值核算不规范、部分重 大诉讼披露不及时、备用金管理不规范等问题。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条、第二十二条和第四十一条、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（ ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高 级管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表 决权股份数量； 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 议案 1：《关于选聘会计师事务所的议案》 议案 2：《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 议案 3：《监事会议事规则》 （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； （七）现场投票表决； （八）休会、统计表决结果； （九）宣布表决结果 ...

重要内容提示: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东北京汇恒投资有限公司持有公司股份 82,175,600 股，占公司总股本的 38.82%。本次部分股权质押后，北京汇恒投资有限公司累计质押其中 14,800,000 股，占其所持有公司股份的 18.01%，占公司总股本的 6.99%。 公司于近日接到公司控股股东北京汇恒投资有限公司通知，将其持有的公司 部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 2.本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-064 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东名 称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数（股） 是否为限售 股（如是， 注明限售类 型） 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融 资资金 用途 北京汇 恒投资 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于财务负责人辞任并由雷霄先生代行职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-065 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 1 附件：雷霄先生简历 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2023年12月19日收到韩丽萍女士因工作岗位调整申请辞去财务负责人职务的 报告，辞任后将赴公司控股股东北京汇恒投资有限公司任财务总监，站在更高战 略角度为公司财务管理工作赋能。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《公司章程》 等有关规定，韩丽萍女士的书面辞任报告自送达董事会之日起生效，韩丽萍女士 辞任财务负责人不会对公司日常经营产生重大影响。截至本公告披露日，韩丽萍 女士不持有公司股份。 公司于2023年12月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 暂由雷霄先生代行财务负责人职责的议案》，为保证公司财务工作的正常 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事会及其成员有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件 及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的一般规定 第四条 公司设监事会。监事会由 3-5 名监事组成，设监事会主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 公司董事、高级管理人员任 ...

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于选聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2023-059）。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-060 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以邮件及微信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第十八次会 议通知，公司于 2023 年 12 月 13 日以通讯和现场相结合的方式召开了本次会议。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长张熠君女士主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选聘会计师事务所 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司 章程 二零二三年十二月 第三条 公司于 2021 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）[2021]2490 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,071.1111 万股，并于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所主板上市。 第四条 公司注册名称 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-059 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：原执行本公司 2023 年半年报审计业务的 团队整体从大华会计师事务所分立，并被北京大华国际会计师事务所吸收合并， 考虑到公司审计需求的连续性，结合公司实际情况，拟聘任北京大华国际会计师 事务所担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市西城区阜成门外大 ...