证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2022-054 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10月20日以邮件及微信等通讯形式向全体监事发出第四届监事会第十五次会 议通知，公司于 2023 年 10 月 30 日以通讯和现场相结合的表决方式召开了本次 会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王 爽女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于公司 2023 年第三 季度报告的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生 态环境治理股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-053 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10月20日以邮件及微信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第十六次会 议通知，公司于 2023 年 10 月 30 日以通讯和现场相结合的方式召开了本次会议。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长张熠君女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于公司 2023 年第三 季度报告的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生 态环境治理股份有限公司 2023 年 ...

二、本次业绩说明会问题及回复情况 公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答，主要问题及 回复整理如下： 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号： 2023-052 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2023 年半年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，对公司 2023 年半年度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关情况公告如 下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 10 月 19 日，公司披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-050）。本次说明会于 2023 年 10 月 26 日 10:00 召开。 公司董事长张熠君女士，副董事长、总裁张慧鹏先生， ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230035-04 号 致：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日（星期三） 召开。北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了 本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《北京正和恒 基滨水生态环境治理 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科 技大厦 B 座 21 层大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-051 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,825,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.3260 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长张熠君女士 主持，会议 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十月 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2023 年 10 月 25 日下午 14：00 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高 级管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表 决权股份数量； （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 议案 1: 《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及对外提供相 应担保事项的议案》； （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 议案 2：《董事会议事规则》 议案 3：《股东大会议事规则》 议案 4：《监事会议事规则》 议案 5：《 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-050 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 26 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 财务总监：韩丽萍 独立董事：李玉琴、章友 四、 投资者参加方式 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 上午 10:0 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-049 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 10 月 25 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层 大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东大会职责和程序，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的一般规定 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事会及其成员有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件 及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。 监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业知 识结构， ...