北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事会及其成员有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件 及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的一般规定 第四条 公司设监事会。监事会由 3-5 名监事组成，设监事会主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 公司董事、高级管理人员任 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司 章程 二零二三年十二月 第三条 公司于 2021 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）[2021]2490 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,071.1111 万股，并于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所主板上市。 第四条 公司注册名称 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 ...

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于选聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2023-059）。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-060 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以邮件及微信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第十八次会 议通知，公司于 2023 年 12 月 13 日以通讯和现场相结合的方式召开了本次会议。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长张熠君女士主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选聘会计师事务所 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-061 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围并修订<公司章程>的议案》。根据公司业务实际发展需要，结合市场监督 管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，同时为进一步完善公司治理，落 实独立董事制度改革相关要求，拟对经营范围进行相应变更，对《公司章程》中 的部分条款进行相应修订。现将相关事项公告如下： 一、 拟变更公司经营范围情况 根据公司业务实际发展需要，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围 登记规范化的要求，拟变更公司经营范围。变更前后经营范围对照如下: | 管理；建设工程施工（需后置许可）； | | --- | | 园林绿化工程施工；工程和技术研究 | | 与试验发展；技术服务、技术开发、技 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-063 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以邮件及微信等通讯形式向全体监事发出第四届监事会第十六次会 议通知，公司于 2023 年 12 月 13 日以通讯和现场相结合的方式召开了本次会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王爽女士 主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《监事会议事规则》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《监事会议事规则（2023 年 12 月）》。 本议案经监 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-059 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：原执行本公司 2023 年半年报审计业务的 团队整体从大华会计师事务所分立，并被北京大华国际会计师事务所吸收合并， 考虑到公司审计需求的连续性，结合公司实际情况，拟聘任北京大华国际会计师 事务所担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市西城区阜成门外大 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 12 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-062 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会及监事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层 大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十七次会议经全体董事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2023 年 11 月 9 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出通知，于 2023 年 11 月 10 日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长张熠君女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-057 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于在授信额度内增加融资金融机构的议案》 表决结果：同意 6 票； ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-056 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于在授信额度内增加融资金融机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 29 日、 2023 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议、 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构申请 2023 年度 综合授信额度及对外提供相应担保事项的议案》，为满足公司业务开展的需要， 公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请 2023 年度综合授信额度不超过人民 币 5.5 亿元（含），授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银 行承兑汇票及商业承兑汇票保贴、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业 务。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 31 日、10 月 26 日在指定媒体及上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）发布的《第四届董事会第十四 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东北京汇恒投资有限公司持有公司股份 82,175,600 股，占公司总股本的 38.82%。本次部分股权质押后，北京汇恒投资有限公司累积质押其中 6,500,000 股，占其所持有公司股份的 7.91%，占公司总股本的 3.07%。 公司于近日接到公司控股股东北京汇恒投资有限公司通知，将其持有的公司 部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 2.本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-055 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 障用途的情况。 3.股东累计质押股份情况 特此公告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 2 1 股东名 称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数 ...