公司代码：605099 公司简称：共创草坪 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏共创人造草坪股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-006 江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日向全体董 事发出通知，召开公司第二届董事会第十九次会议。会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结 合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔先生主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为2,461,430,298.21元，较上年略有下降，净利润为431,224,177.34元，较上年下降3.54%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,492,167,260.64元，总资产为3,120,099,828.57元，均较上年有所增长[11] - 公司2023年基本每股收益为1.08元，稀释每股收益为1.08元，加权平均净资产收益率为18.32%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.05元[11] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为558,780,694.26元、711,446,813.57元、646,046,775.29元和545,156,015.09元，净利润分别为93,679,489.22元、132,727,518.44元、125,834,647.23元和78,982,522.45元[12] - 公司2023年实现营业收入246,143.03万元，同比基本持平[15] - 公司2023年年度报告显示，主营业务收入为24.45亿元，同比下降0.38%[32] - 公司2023年实现营业收入246,143.03万元，较去年同期下降0.38%，净利润43,122.42万元，较去年同期下降3.54%[28] - 公司2023年度报告显示，母公司在职员工数量为1,834人，主要子公司在职员工数量为3,699人[92] 市场情况 - 全球人造草坪市场总体需求快速增长，预计到2025年销售金额将上升到38亿欧元，销售金额年均复合增长率为8.4%[17] - 全球休闲草市场增速更快，年均复合增长率为22.03%[17] - EMEA地区为全球人造草坪第一大市场，占据全球市场的44.59%[17] - 中国草坪企业约占全球产能60%以上，是全球人造草坪的主要生产地[17] - 公司是全球产能最大的人造草坪生产企业[18] - 公司在中国江苏省淮安市和越南西宁省展鹏市拥有四个生产基地[18] - 公司的全球市场占有率达到18.00%[19] - 公司是FIFA、WorldRugby和FIH的全球人造草坪优选供应商之一[19] - 公司产品远销140多个国家和地区[19] - 公司主要从事人造草坪的研发、生产和销售[20] - 公司主营业务为人造草坪产品，分为运动草和休闲草两类，运动草产品用于足球场、橄榄球场等多功能运动场[21] 财务政策 - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税）[4] - 公司期末可供分配利润为人民币794,136,780.54元[4] - 公司2023年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），共计分配现金红利22,495.40万元[100] - 公司2023年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税），合计拟派发现金红利216,048,600.00元（含税）[100] - 公司现金分红金额为216,048,600.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为50.10%[101] 内部控制与合规 - 公司负责人和会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，持续完善和细化内部控制体系，提高了企业决策效率[107] - 公司聘请的天健会计师事务所对公司内部控制自我评价报告出具了标准的无保留意见的内部控制审计报告[109] - 公司每年针对环境保护和污染防治工作制定专项行动计划，2023年实际发电784.7万度，减少二氧化碳排放量5420.90吨[112] - 公司成立环境保护管理委员会，督促各部门执行环保规章制度，引导员工养成安全环保文化[112] 股东及管理层情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：王强翔持股不变，其他人员持股变动较大[58] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额在报告期内有所增减[58] - 公司董事、监事和高级管理人员中有离任人员，持股变动情况较大[59] - 王强翔是公司董事长、总经理，具有丰富的工作经历[59] - 公司董事会共召开了6次会议[55] - 公司共召开了3次股东大会，所有议案均获通过[57] - 公司2023年年度报告显示，员工教育程度中，硕士及以上人数为56人，大学本科人数为416人，大专及以下人数为5,061人[93] 公司治理 - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[82] - 公司监事会共召开了6次会议[55] - 公司董事、监事、高级管理人员违反承诺将暂扣薪酬对投资者进行赔偿[150] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额[125]

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-008 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 794,136,780.54 元。经公司第二届董事 会第十九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.40 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 400,090,000 股，以此计算 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求， 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，就拟提交公司第二届董事会第 十九次会议审议的《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年 度日常关联交易的议案》进行了事前审核，并经全体独立董事以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下： 经核查公司 2023 年度日常性关联交易的执行情况，公司 2023 年度发生的各 项关联交易和审议程序符合法律、法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价 格公允，未影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 公司预计的 2024 年度日常关联交易事项主要是基于公司 2023 年实际发生的 关联交易和 2024 年的经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交 易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郭伟，已充分了解并同意由提名人王强翔先生提名为江 苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称共创草坪 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的共创草坪公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4285 号 本报告仅供共创草坪公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为共创草坪公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解共创草坪公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

收入和利润表现 - 营业收入为6.88亿元人民币，同比增长23.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比增长29.35%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元人民币，同比增长40.38%[5] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长30.43%[5] - 加权平均净资产收益率为4.76%，同比增加0.75个百分点[6] - 营业总收入同比增长23.1%至6.88亿元，较去年同期的5.59亿元增长1.29亿元[20] - 净利润同比增长29.4%至1.21亿元，较去年同期的9367.95万元增长2749.89万元[21] - 基本每股收益同比增长30.4%至0.30元/股，较去年同期的0.23元增长0.07元[22] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长26.5%至4.78亿元，较去年同期的3.78亿元增加1亿元[20] - 研发费用同比增长3.4%至1895.76万元，较去年同期的1833.31万元增加62.45万元[20] - 财务费用由正转负至-1424.31万元，主要因利息收入1068.28万元大幅高于利息支出[20] - 所得税费用同比增长85.3%至1174.61万元，较去年同期的634.12万元增加540.49万元[21] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2144.04万元人民币，同比下降57.73%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降57.7%至2144.04万元，较去年同期的5072.09万元减少2928.05万元[22][24] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.9%至5.73亿元，较去年同期的5.21亿元增加5168.03万元[22] - 投资活动现金流量净额同比下降11.9%至2.14亿元，较去年同期的2.43亿元减少2882.96万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为2403.22万元人民币[25] - 同比现金及现金等价物净增加额下降91.3%（上期同期为2.77亿元人民币）[25] 资产项目变动 - 交易性金融资产同比下降95.22%，主要系理财产品到期赎回所致[9] - 预付款项同比增长77.04%，主要系预付原材料采购款增加所致[9] - 货币资金为9.83亿元人民币，较期初9.79亿元略有增加[15] - 交易性金融资产大幅减少至1000万元，较期初2.09亿元下降95.2%[15] - 应收账款增长至5.88亿元，较期初4.75亿元增加23.9%[15] - 预付款项增长至4108万元，较期初2320万元增加77.0%[15] - 存货为5.04亿元，较期初5.07亿元基本持平[15] - 总资产为30.36亿元人民币，较上年度末下降2.69%[6] - 资产总计为30.36亿元，较期初31.20亿元减少2.7%[16] 负债和权益变动 - 短期借款减少至1.00亿元，较期初3.00亿元下降66.7%[16] - 应付账款为9247万元，较期初8411万元增加9.9%[16] - 未分配利润增长至14.36亿元，较期初13.15亿元增加9.2%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.99亿元人民币，较上年度末增长4.30%[6] - 负债合计为4.37亿元，较期初6.28亿元减少30.4%[17] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为8.81亿元人民币[25] - 期初现金及现金等价物余额为8.57亿元人民币[25] - 期末现金及现金等价物同比增长25.4%（上期同期为7.03亿元人民币）[25] - 期初现金及现金等价物同比增长101.1%（上期同期为4.26亿元人民币）[25] 财报基本信息 - 公司未执行新会计准则调整年初财务报表[25] - 财报批准人为王强翔及姜世毅[25] - 财报发布日期为2024年4月28日[25]

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-007 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日向全体监 事发出通知，召开公司第二届监事会第十七次会议。会议于 2024 年 4 月 28 日以现场方 式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨波先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决 议合法、有效。副总经理、财务 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求， 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事均具备担任公司独立董事的资格。2023 年度，公司独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职； 独立董事及其配偶、父母、子女均未在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与 公司存在重大持股关系；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附 属企业未有重大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人企业任职；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属企业不存 在提供财务、法律、咨询、保荐等服务的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求，2023 年 ...