重要内容提示： 江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 6.40 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-007 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 257,050,880.00 | 216,048,600.00 | 224,953,960.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-012 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票期权注销的数量：169,000 份。 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于 注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 7 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会 第二次会议，审议通过《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等相关议案。公司监事会对本次股权激励计划相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 7 月 9 日，公司对首次授 ...

1.本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的相关事实发表法律意 见，本法律意见书以本所律师于本法律意见书出具日前所获得的文件资料或信息所披露 的事实为限；对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独 立证据支持的事实，本所律师根据有关单位出具的证明出具意见，并尽到一般注意义务。 2.本法律意见书的任何部分或内容，均不得解释为对本激励计划之外的任何事宜提 供了任何评价或结论。本法律意见书所提出的任何评述或观点，均不得解释为对于所涉 事实或文件进行了商务、技术、运营、财务、税务等非法律方面的评述，亦不得解释为 对于所涉及的特定安排、协议或其他文件所可能产生的商务上的任何结果作出了任何评 估或预测。 关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次授予及注销部 分已授予但尚未行权的股票期权的 法律意见书 致：江苏共创人造草坪股份有限公司 北京大成（南京）律师事务所 北京大成（南京）律师事务所（下称"本所"）接受江苏共创人造草坪股份有限公 司（下称"共创草坪"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8168 号 江苏共创人造草坪股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8169 号 江苏共创人造草坪股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称共创草坪公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是共创 草坪公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，共创草坪公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人基本情况 本人李永祥，1960 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北 大学钢铁冶金专业，硕士研究生学历，高级工程师。曾任梅山冶金公司炼铁厂副 厂长、厂长、党委书记，上海梅山（集团）公司董事、副总经理，宝钢集团上海 梅山有限公司董事、总经理，上海梅山钢铁股份有限公司董事长、总经理，宝山 钢铁股份有限公司副总经理兼上海梅山钢铁股份有限公司董事长，重庆钢铁股份 有限公司董事、总经理，宝矿控股（集团）有限公司首席执行官；2018 年 4 月 至 2024 年 5 月任本公司独立董事。 （二）独立性情况 2024 年度，公司共召开了八次董事会，五次股东大会，本人在任期间出席 第二届董事会会议的情况如下： | 独立董事姓名 | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李永祥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格遵循《中华人民共 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人刘绍荣，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧 国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历。曾任丝宝集团战略研究经理，猫 人集团市场总监，波士顿咨询（上海）有限公司高级咨询顾问、董事经理，浩沙 集团市场营销总监，Team Free 管理咨询高级合伙人、总经理；现任上海智邑企 业管理咨询有限公司执行董事，2018 年 4 月至 2024 年 5 月任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主 要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响 独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况，本人任 职境内上市公司家数亦不超过三家，符合相关规定。因此，本人具备中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了八次董事会，五次股东大会， ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动 了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2024 年度独立董事 主要工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人王耀，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学工程 硕士、南京大学工商管理硕士，研究员级高级工程师，中国白酒工艺大师。历任 江苏洋河酒厂粉碎制曲车间主任、党支部书记，江苏洋河集团彩印有限公司董事 长、总经理、党委书记，江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪 委书记，江苏苏酒实 ...

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主 要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响 独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况，本人任 职境内上市公司家数亦不超过三家，符合相关规定。因此，本人具备中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动 了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动 了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2024 年度独立董事 主要工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人郭伟，1970 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大 学电气工程系电力系统及其自动化专业，博士研究生学历，研究员级高级工程师， 2012 年获中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。历任江苏金智科技股份有限公司 董事、执行副总经理，现任江苏金智科技股份有限公司董事、总经理、智慧能源 业务总经 ...