独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 会计专业人士需有5年以上相关全职工作经验[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 有违法犯罪等不良记录者不得担任独立董事[7] - 连续任职满六年不得再连续任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[12] - 辞职或被解除致比例不符等，公司60日内完成补选[12][14] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[16] - 关联交易等事项经同意后提交董事会审议[19] - 相关委员会应有半数以上独立董事[20] - 审计委员会每季度至少开会一次[21] - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[21] - 投反对或弃权票应说明理由并披露异议意见[17] - 关注决议执行情况，违规可要求说明等[19] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录等资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] - 专门委员会开会提前提供资料信息[25] - 公司保存会议资料至少十年[25] 费用与津贴 - 独立董事行使职权费用由公司承担[26] - 津贴标准由董事会拟定，股东会审议通过并年报披露[26] 制度修订 - 制度修订案由董事会拟定，修改、解释由董事会负责[29]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事过半数且任召集人，一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会运作 - 下设办公室，设在公司内部审计部门，审计部门负责人任办公室主任[5] - 每季度至少召开一次定期会议[20] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[21] - 会议决议须经全体委员过半数通过[22] - 会议资料保存期限为十年[22] 审计委员会职责 - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职及监督职责情况报告[9] - 审阅财务报告时关注真实性、重大会计和审计问题等[11] - 监督指导内部审计机构开展内部控制检查和评价[11] - 评估公司内部控制制度设计适当性等四项职责[12] - 有权检查公司财务等八项职权[14] 内部审计要求 - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查并提交报告[10] - 公司配置不少于三人的专职人员从事内部审计工作[15] 其他 - 审计委员会办公室提供公司相关财务报告等资料[17] - 审计委员会会议评议报告并将决议呈报董事会讨论[18] - 内部控制评价报告至少包含董事会声明等七项内容[13] - 存在财务造假等问题，要求公司更正相关财务数据，完成前不得审议通过[11]

独立董事会议规则 - 每年至少开一次定期会议，临时会议按需召开[7] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] - 原则提前3日发通知，紧急情况可豁免[10] 会议举行与决议 - 三分之二以上出席方可举行[11] - 决议经全体过半数通过有效[9] 表决与意见记录 - 举手表决或记名投票，通讯会议用记名投票[9] - 分歧无法一致时分别记录意见[10] 其他 - 公司保证工作条件，指定人员协助[10] - 会议档案由董秘保存10年[10] - 细则董事会决议通过生效，修订解释由董事会负责[12]

江苏共创人造草坪股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏共创人造草坪股份有限公司（下称"公司"）股东会的组织和 行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权 和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等相关规定及 《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本规则。 （十二） 审议批准变更募集资金用途事项； （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） 审议批准《公司章程》中规定的担保事项； （十三） 审议股权激励计划和员工持股计划； （十四） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定 的其他事项。 第二条 公司应当严 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等相关法律法规以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司特设董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会经全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设召集人一名，如董事长为战略委员会委员，则由其担任召 集人，如董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略 委员会委员的过半数选举产生，并报请董事会批准产生。 第七条 战略委员会根据实际需要 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减与回购 . | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 ...

第二章 人员组成 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会经全体董事过半数选举产生或罢免。 江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章以及《江苏共创人造草坪股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指公司 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作；召集人在委员中选举产生，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致， ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-042 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本暨修订《公司 章程》和部分管理制度的公告 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司治理实 际需求，公司将取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权转由董 事会审计委员会行使。《江苏共创人造草坪股份有限公司监事会议事规则》等监 事会相关制度也将在监事会取消后相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。 监事会取消后，监事会主席杨波先生、职工监事江淑莺女士、监事张小平先 生在第三届监事会中担任的职务自然免除。公司监事会的全体监事在任职期间勤 勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的 贡献表示衷心感谢！ 二、公司注册资本变更情况 2025 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议，审议通过《关于 2024 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章以及《江苏共创 人造草坪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核及制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后， 提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批 准。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独 ...

股价表现 - 8月26日收盘价32.39元 较前一交易日下跌0.71% [1] - 当日振幅1.62% 开盘价32.59元 最高价32.85元 最低价32.32元 [1] - 成交量31917手 成交金额1.04亿元 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出711.91万元 [2] - 近五个交易日累计净流出1421.02万元 [2] 股东结构 - 截至8月20日股东户数16266户 较8月10日减少1618户 [1] - 股东户数降幅达9.05% 为连续第六期下降 [1] 财务表现 - 一季度营业收入7.93亿元 同比增长15.27% [1] - 一季度净利润1.56亿元 同比增长28.73% [1] 业务概况 - 主营业务为人造草坪研发、生产和销售 [1] - 产品应用于运动场地和景观绿化领域 [1] - 产品远销全球多个国家和地区 行业竞争力较强 [1]