证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-020 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审 计部经理、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会 非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成 公司第三届董事会、监事会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召 开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、 董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、审计部 经理和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票的方式 选举王强翔先生、王淮平先生、姜世毅先生、樊继胜先生担任公司第三届董事会 ...

致：江苏共创人造草坪股份有限公司 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 共 创 人 造 草 坪 股 份 有 限 公 司 20 23 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并见证本次股东 大会。 www.dentons.cn 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-10 层（210036） 18 Jihui Road, 7-10/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-018 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,691,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.1527 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-016 江苏共创人造草坪股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 为便于参会人员提前充分了解议案内容，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日向全体董事候选人提前送达了本次会议通知和资料，拟 于候选人经 2023 年年度股东大会正式选举通过并顺利组成新一届董事会后召开第一次 会议，各董事候选人须经股东大会选举通过后方可正式参会表决。 现经公司股东大会最终选举通过，各董事候选人已全部正式上任，第三届董事会已 组成完毕，故本次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式如期召开，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次会议由公司董事推举王强翔先生主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举王 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-019 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 江淑莺女士，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任镇江林业机械厂科员，本公司商务部主管、经理；现任本公司商务部总监、 职工代表监事。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开了职工代表大会，选举江淑莺女士（简历见附 件）担任公司第三届监事会职工代表监事。江淑莺女士将与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东代 表监事相同，自公司 2023 年年度股东大会召开之日起算。 江淑莺女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资 格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，也不存在被上海证券交易所认定 不适合担任监事的其他情形。 特此公告。 江苏共创人造草坪股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 附件： 第三届监事会职工代表 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-017 江苏共创人造草坪股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 为便于参会人员提前充分了解议案内容，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日向全体监事候选人提前送达了本次会议通知和资料， 拟于非职工代表监事候选人经 2023 年年度股东大会正式选举通过并与职工代表监事顺 利组成新一届监事会后召开第一次会议，各监事候选人须经职工代表大会或股东大会选 举通过后方可正式参会表决。 现经公司职工代表大会及股东大会最终选举通过，各监事候选人已全部正式上任， 第三届监事会已组成完毕，故本次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场方式如期召开，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事推举杨波先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 副总经理、财务总监兼董事会秘书姜世 ...

业绩总结 - 一季度订单和出货量增速分别为30%以上和20%以上，收入增速约23%[1] - 美国市场占比提高，收入保持20%以上增长，毛利率维持在30%以上，净利润率约17%[1] - 全年销量目标至少20%增速，订单出货情况延续一季度态势[2] 原材料价格和产能 - 原材料价格小幅上涨，可能会影响毛利率，但公司会根据情况启动调价机制[4] - 越南盾贬值有利于抵消原材料价格上涨影响，对公司产品价格有一定帮助[5] - 越南产能利用率90%以上，国内70%，墨西哥扩产计划已动工[12] 毛利率和产品生产地 - 毛利率预计在30%到40%之间波动，受原材料价格、汇率波动和不同区域利润率影响[6] - 不同区域的毛利率存在差异，美洲区毛利率略高，欧洲区略低，日本高，中东和东南亚低[7] - 产品生产地不同可能影响毛利率，越南产品成本较低，墨西哥较高[15] 市场扩张和竞争对手 - 公司与竞争对手清禾比较优势：品牌认证、研发能力、规模优势、渠道覆盖[13] - 墨西哥扩产考虑因为零关税、陆路运输优势，但成本较高[14] - 明年将根据订单情况决定在越南或墨西哥投放新产能[17]

江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 一、2023 年年度股东大会会议须知 二、2023 年年度股东大会会议议程 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江 苏共创人造草坪股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律、法规的规定，特制定本须 知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 三、2023 年年度股东大会会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案： | | | 1 | 《关于公司 年度董事会工作报告的议案》 2023 | | 2 | 《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2023 | | 3 | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | 4 | 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 | ...

业绩总结 - 公司24Q1收入为7亿，同比增长23%[1] - 公司计划派发现金红利2.2亿元，分红率为50%[1] - 公司24Q1毛利率为30%，同比下降2%[1] - 营业收入预计在2024年将达到3,011.56百万元，2022年至2024年的复合年增长率为22.35%[8] - 营业利润预计在2025年将达到685.39百万元，2022年至2025年的复合年增长率为19.13%[8] 未来展望 - 公司计划通过延伸产业链和横向拓展产品线，巩固行业龙头地位[2][3] - 公司调整盈利预测，预计24-26年归母净利润分别为5.4/6.5/7.2亿元，对应PE分别为18/15/13X[5] - 公司面临市场竞争加剧、人造草坪市场需求增速放缓、新技术和新产品研发不及时等风险[6] 财务数据 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到1,223.17百万元，较2022年增长了173.15%[8] - 毛利率在2024年预计为26.11%，2022年至2024年逐年下降[8] - 净利率在2025年预计为18.48%，2022年至2025年逐年增长[8] - ROE在2026年预计为20.37%，2022年至2026年逐年稳定增长[8] - ROIC在2025年预计为39.83%，2022年至2025年逐年增长[8] - 资产负债率在2025年预计为11.32%，2022年至2025年逐年下降[8] - 流动比率在2025年预计为7.16，2022年至2025年逐年增长[8] - 每股收益预计在2026年达到1.80元，2022年至2026年逐年增长[8]

业绩总结 - 公司24Q1收入为7亿，同比增长23%，归母净利润为1.2亿，同比增长29%[1] - 公司23年收入为25亿，同比减少0.4%，归母净利润为4.3亿，同比减少4%[1] - 公司24Q1毛利率为30%，同比减少2%，净利率为17.6%，同比增长约1%[1] - 公司计划向股东派发2.2亿元现金红利，分红率为50%[1] - 公司预计24-26年归母净利润分别为5.4/6.5/7.2亿元，对应PE分别为18/15/13X[5] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利润分别为5.4/6.5/7.2亿元，对应PE分别为18/15/13X[5] - 公司营业收入预计2024年将达到3011.56百万元，增长率为22.35%[7] 新产品和新技术研发 - 公司计划通过延伸产业链和横向拓展产品线，巩固行业龙头地位和培育新增长点[2][3] 市场扩张和并购 - 公司计划通过延伸产业链和横向拓展产品线，巩固行业龙头地位和培育新增长点[2][3] 其他新策略 - 公司面临的风险包括市场竞争加剧、人造草坪市场需求增速放缓、新技术和新产品研发不及时、原材料价格波动等[6]