公司股权激励计划执行情况 - 公司于2025年7月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案 [1] - 本次回购注销限制性股票数量为835股，回购价格为9.17元/股，涉及回购金额7,656.95元，资金来源于公司自有资金 [1][7] - 本次注销股票期权数量为43,527份，包括因激励对象离职注销的12,000份和因业绩考核未达标注销的31,527份 [6][7] 股权激励计划历史实施进程 - 2024年7月公司召开股东大会审议通过激励计划草案及考核管理办法，并于7月25日披露内幕信息知情人自查报告 [2] - 2024年8月完成首次授予144.60万股限制性股票和335.90万份股票期权的登记手续 [3] - 2024年10月完成预留部分第一次授予10.60万股限制性股票和2,000份股票期权的登记 [4][5] - 2025年5月完成预留部分第二次授予35,000份股票期权的登记，并注销169,000份股票期权 [5][6] 股本结构变动影响 - 本次回购注销完成后，公司有限售条件股份减少835股至1,551,165股，总股本减少835股至401,641,165股 [8] - 无限售条件股份数量保持不变，仍为400,090,000股 [8] 公司治理与合规性 - 监事会认为本次回购注销程序合法合规，不影响公司经营业绩，不损害股东利益 [9] - 法律意见书确认本次调整、回购注销及解除限售事宜符合《管理办法》及激励计划相关规定，已取得必要授权 [9]

股权激励计划批准及实施情况 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划于2024年7月经董事会和监事会审议通过 包括激励计划草案及考核管理办法等议案 [1][2] - 激励计划首次授予股票期权335.90万份 限制性股票144.60万股 于2024年8月完成登记 [3] - 预留部分第一次授予限制性股票10.60万股和股票期权2000份 于2024年10月完成登记 [4][5] - 预留部分第二次授予股票期权35000份 于2025年5月完成登记 并注销169000份股票期权 [6] 首次授予行权及解除限售条件成就 - 第一个行权期符合条件激励对象113人 可行权股票期权数量921873份 占首次授予总量27.44% [1][11][13] - 第一个解除限售期符合条件激励对象13人 可解除限售限制性股票432965股 占首次授予总量29.94% [1][11][14] - 行权条件成就基于公司2024年营业收入29.52亿元 较2023年增长19.50% 达到业绩考核目标 [9][11] - 个人层面行权比例根据绩效考核结果确定 其中9人考核为C级 行权比例50% 其余为100% [10][12] 激励计划授予明细 - 首次授予股票期权行权价格未披露 限制性股票授予价格未披露 授予日为2024年7月26日 [7] - 预留第一次授予股票期权行权价格未披露 限制性股票授予价格未披露 授予日为2024年9月27日 [7] - 预留第二次授予股票期权行权价格未披露 授予日为2025年4月28日 [7] - 实际授予激励对象人数: 股票期权121人 限制性股票13人 预留第一次股票期权1人 限制性股票1人 预留第二次股票期权2人 [7] 行权及解除限售安排 - 股票期权第一个行权期为授予后12至24个月 限制性股票第一个解除限售期为登记完成后12至24个月 [7] - 行权采用自主行权方式 行权所得股票于T+2日上市交易 [12] - 不符合行权条件的股票期权将由公司注销 不符合解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销 [11][12] 机构核查意见 - 董事会薪酬与考核委员会确认113名激励对象符合股票期权行权条件 13名激励对象符合限制性股票解除限售条件 [14] - 监事会审核认为行权及解除限售安排符合激励计划规定 激励对象资格合法有效 [15] - 律师事务所认为本次行权及解除限售事宜已取得必要授权 符合相关管理办法规定 [16]

股权激励计划调整原因 - 因公司实施2024年年度利润分配方案 每股派发现金红利0.64元 根据激励计划规定需对行权价格和回购价格进行相应调整 [7] 股票期权行权价格调整 - 调整前股票期权行权价格为16.68元/股 - 调整后行权价格降至16.04元/股 计算公式为P＝P0-V=16.68-0.64 [7] 限制性股票回购价格调整 - 调整前限制性股票回购价格为9.81元/股 - 调整后回购价格降至9.17元/股 计算公式为P＝P0-V=9.81-0.64 [8] 股权激励计划实施进程 - 2024年7月完成首次授予144.60万股限制性股票登记 [3] - 2024年8月完成首次授予335.90万份股票期权登记 [3] - 2024年10月完成预留部分第一次授予10.60万股限制性股票登记 [4] - 2024年10月完成预留部分第一次授予2,000份股票期权登记 [5] - 2025年5月完成预留部分第二次授予35,000份股票期权登记 [6] 公司治理程序 - 2025年7月29日召开第三届董事会第九次会议审议通过本次调整议案 [1] - 调整事项属于2024年第二次临时股东大会授权范围 无需再次提交股东大会审议 [8] - 监事会认为调整符合相关规定 不存在损害股东利益的情形 [8] 财务影响 - 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [8]

股票期权激励计划行权安排 - 公司采用自主行权模式实施2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期 行权期内激励对象可通过中信证券系统自主申报行权 [1] - 可行权股票期权数量为921,873份 对应行权价格经调整后为16.04元/份 股票来源为定向发行A股普通股 [1] - 本次行权涉及激励对象113人 均为中层管理人员及核心技术业务骨干 [1][2] 行权细节与限制条件 - 第一个行权期为2025年7月28日至2026年7月27日 行权所得股份可在T+2交易日上市流通 [1] - 可行权数量占首次授予股票期权总量的27.44% 占公司总股本的0.23% [2] - 明确禁止行权期间包括定期报告公告前15日内 业绩预告前5日内以及重大事件敏感期等 [2] 信息披露机制 - 公司承诺通过定期报告或临时报告披露激励对象变化 自主行权情况以及股份变动信息 [2] - 实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记数据为准 [2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月25日发出通知 2025年7月29日以通讯方式召开第三届董事会第九次会议 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长王强翔主持 [1] - 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 股票期权与限制性股票激励计划调整 - 因2024年度权益分派已于2025年6月6日实施完毕 对股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整 [2] - 首次授予股票期权行权价格调整为16.04元/股 [2] - 首次授予限制性股票回购价格调整为9.17元/股 [2] - 表决结果同意6票 反对0票 弃权0票 关联董事姜世毅回避表决 [2] 部分限制性股票回购注销及股票期权注销 - 因激励对象离职或年度业绩考核未达标 触发回购注销条件 [3] - 对离职员工持有的限制性股票进行回购注销 [3] - 对业绩考核未达标不能行权的股票期权进行注销 [3] - 表决结果同意6票 反对0票 弃权0票 关联董事姜世毅回避表决 [3] 首次授予第一个行权期及限售期条件成就 - 首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件均已成就 [3] - 为113名符合条件的激励对象办理股票期权行权手续 [3] - 此次行权的股票期权数量合计未明确披露 [3] - 解除限售的限制性股票数量合计432,965股 [3] - 表决结果同意6票 反对0票 弃权0票 关联董事姜世毅回避表决 [4]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年7月25日发出通知并于7月29日以现场方式召开第三届监事会第九次会议 [2] - 应出席监事3名实际出席3名由监事会主席杨波主持 [2] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定决议合法有效 [2] 股票期权与限制性股票激励计划调整 - 因2024年度权益分派已于2025年6月6日实施完毕调整行权价格和回购价格 [2] - 首次授予股票期权行权价格调整为16.04元/股 [2] - 首次授予限制性股票回购价格调整为9.17元/股 [2] - 调整符合上市公司股权激励管理办法及激励计划规定 [3] 部分激励股份回购注销及期权注销 - 因激励对象离职及业绩考核未达标触发回购注销条件 [3] - 对离职员工持有的限制性股票进行回购注销 [3] - 对业绩考核未达标不能行权的股票期权进行注销 [3] - 回购注销程序合法合规不影响公司经营业绩 [3] 首次授予第一个行权期及限售期条件成就 - 首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件均已成就 [4] - 为113名符合条件的激励对象办理股票期权行权手续 [4] - 本次行权的股票期权数量合计未明确披露（原文数据不完整） [4] - 解除限售的限制性股票数量合计432,965股 [4] - 激励对象主体资格合法有效符合行权及解除限售条件 [4]

公司治理调整 - 公司于7月29日晚间发布公告宣布监事会通过股票期权与限制性股票激励计划调整议案 [2] - 调整内容涉及股票期权行权价格及限制性股票回购价格 [2] - 此次调整经第三届监事会第九次会议审议通过 [2]

公司治理动态 - 公司于7月29日晚间发布第三届董事会第九次会议决议公告 [2] - 董事会审议通过调整2024年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格的议案 [2] - 董事会同时通过调整限制性股票回购价格的议案 [2]

公司动态 - 公司于2025年7月29日以通讯方式召开第三届第九次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：人造草坪占比99.42%，其他业务占比0.58% [2] 市场表现 - 公司股票代码SH 605099，7月29日收盘价为35.25元 [2]

股票期权行权 - 2024年激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式[1] - 可行权数量为921,873份，人数为113人[1] - 行权价格（调整后）为16.04元/份[1] 行权时间与交易 - 首次授予部分第一个行权期为2025年7月28日 - 2026年7月24日[1] - 行权所得股票T + 2日上市交易，可行权日为交易日且有特定限制[1][2] 人员行权比例 - 中层管理人员及骨干可行权数量占总量比例27.44%，占总股本比例0.23%[2] 信息披露 - 公司将在定期或临时报告披露股权激励信息[3]