提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，两名独立董事[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[8] 任期与补选 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 人数低于规定三分之二时，董事会尽快指定新人选[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 关联委员回避，无关联过半数出席可举行，无关联过半数通过决议[12] - 无关联出席不足二分之一，事项提交董事会审议[12] 记录保存 - 会议记录保存期公司存续期不少于十年[13] 选任与规则生效 - 董事、高管选任前一至两月提建议和材料[15] - 议事规则董事会审议通过生效，修订亦同[19]

股东会召开时间 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[6] 股东会召集流程 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[10][11] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提前十日提临时提案，召集人两日内发补充通知[14] - 召集人应提前二十日（年度）或十五日（临时）通知股东[16] 股东会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[16] - 发出通知后延期或取消，应提前至少两个工作日通知并说明原因[16] 股东会投票规定 - 网络或其他方式投票时间有规定范围[19] - 类别股特定事项需经类别股股东会议特定比例通过[19] - 特定情形选举董事应采用累积投票制[26] 股东权利限制与行使 - 控股股东等不得限制中小投资者投票权[33] - 违规超比例买入股份部分36个月内不得行使表决权[24] - 部分主体可公开征集投票权，禁止有偿征集[26] 股东会决议相关 - 回购普通股决议需经特定比例通过[31] - 股东可请求撤销违法违规决议[34] - 派现等提案应在会后2个月内实施[31] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[30] - 发行优先股需表决与发行对象签认购合同[27] - 无正当理由不召开股东会，交易所可停牌并要求解释[36] - 召集等不符要求，证监会责令改正，交易所可处分[36] - 履职违规，证监会责令改正，交易所可处分，严重可禁入[36] - 制定或修改章程应列明股东会条款[38] - 发行外资股股东会按相关规定执行[38] - 公告指在符合条件媒体和交易所网站披露[39] - “以上”等表述含义规定[39] - 规则经股东会通过生效实施[40]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[8] 委员提名 - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[8] 会议规则 - 定期会议每年召开1次，会前3天通知委员[18] - 2/3以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[18] - 表决方式为书面表决，会议记录保存不少于10年[18][21] 职责分工 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，考评报董事会批准[12][16] - 人力行政中心做决策前期准备工作[14]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[8] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 主任委员由会计专业独立董事担任，任期每届不超三年[10] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，通知提前三日发出[22] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[27] - 表决方式为书面表决，每委员一票[21] - 会议记录保管期限不少于十年[28] 职责与设置 - 负责审核财务信息等工作[13] - 下设工作组负责日常工作[11] - 召集人负责召集会议等工作[16] 规则说明 - 未尽事宜按法律和章程执行[31] - 解释权归董事会[31] - 自董事会审议通过生效[31]

交易审批权限 - 董事会可审议批准资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、不足50%的非关联交易[12] - 董事会可审议批准标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的非关联交易[13] - 董事会可审议批准成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的非关联交易[13] - 董事会可审议批准标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元的非关联交易[13] - 董事会可审议批准标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元的非关联交易[13] - 董事会可审议批准交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元的非关联交易[13] - 董事会可审议批准与关联自然人交易金额超30万元的关联交易[17] - 董事会可审议批准与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[17] 股东会审议事项 - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[19] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[19] - 购买或出售资产涉及的资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22] 担保相关规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需经董事会审议后提交股东会[22] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需经董事会审议后提交股东会[22] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需经董事会审议后提交股东会[22] - 按担保金额连续12个月累积计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经董事会审议后提交股东会，股东会审议时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22][23] - 按担保金额连续12个月累积计算原则，超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，需经董事会审议后提交股东会[22] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需经董事会审议后提交股东会[22] 董事会会议相关 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，董事会应召开临时会议[30] - 董事会书面决议需经全体董事传阅，2/3以上董事签署生效[49] - 董事会审议通过提案，须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[60] - 关联董事等特定情形需回避表决，由过半数无关联关系董事出席会议，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人提交股东会审议[62] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[66] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[67] - 董事会会议可全程录音[72] - 董事会秘书应做好会议记录，记录需相关人员签名确认并妥善保存[73] - 董事会根据表决结果形成书面决议[74] - 董事对董事会决议签字并承担责任，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记录可免责[69] - 董事需对会议决议和记录签字确认，不签字且无说明视为完全同意[75] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[76] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[77] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年[78][79] 规则相关 - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“少于”不含本数[81] - 本规则规定与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[81] - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效实施，修改亦同[81] - 本规则由董事会解释[81]

董事会决议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 批准使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 通过计提资产减值准备的议案 基于谨慎性原则对资产减值风险进行综合判断 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 通过取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 通过制定及修订相关制度的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] 董事会换届选举 - 提名李德志、谢涛、李海明、江洪波、张禹平为第四届董事会非独立董事候选人 [5] - 提名黄英君、张玉娟和龚暄杰为第四届董事会独立董事候选人 其中张玉娟为会计专业人士 [5] - 换届选举议案均需提交股东大会审议 [5] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [6]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 应参与表决监事3名 实际表决监事3名 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司经营管理情况和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认募集资金存放与使用符合法律法规要求 无违规使用情况 [2] - 同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 该举措可提高募集资金使用效率并降低运营成本 不影响募集资金投资项目正常实施 [2] 资产减值处理 - 审议通过计提资产减值准备议案 基于谨慎性原则对资产减值风险进行综合判断 该处理符合企业会计准则要求并能真实反映财务状况 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会暨修订公司章程及附件议案 根据证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 该议案需提交股东大会审议批准 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月15日14点00分，召开地点为重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月15日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议，具体议案内容详见2025年8月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告 [2] - 无涉及公开征集股东投票权事项，无需要回避表决的关联股东 [2][3] 投票规则与程序 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，且通过任一账户投票即视为全部账户投出同一意见 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [5] - 采用累积投票制选举董事、独立董事时，股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数，可集中或分散投给候选人 [8][9] 会议出席对象与登记方式 - 股权登记日为2025年9月9日，登记在册的A股股东（股票代码605122）有权出席股东大会 [5][6] - 登记时间为2025年9月14日15:30前的工作日时间，登记地点为重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层 [6][7] - 股东需提供身份证、股票账户卡、授权委托书等材料办理登记，委托代理人出席会议需额外提供委托人身份证复印件及代理人身份证原件 [6]

业绩说明会信息 - 2025年09月08日13:00 - 14:00举行2025半年度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5] 参与人员 - 董事长兼总经理李德志等参加[5] 投资者参与 - 2025年09月08日13:00 - 14:00可在线参与[6] - 2025年09月01日至09月05日16:00前可预征集问题[2] 预征集方式 - 登录上证路演中心或发邮件至公司邮箱[2] 联系信息 - 联系人是公司证券部[7] - 联系电话023 - 66241528[7] - 联系邮箱security@cqsifang.com[7]

募资情况 - 公司首次公开发行3090万股，每股42.88元，募资总额132499.20万元，净额123512.30万元[1] - 募投项目合计投资152165.48万元[4] 资金使用 - 截至报告日，未归还闲置募资49500万元[5] - 多次同意使用闲置募资补充流动资金[5][6][9] 项目投入 - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入50670.95万元，账户余额20436.42万元[8]