重庆四方新材股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 通知及会议资料于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议召集人为公司监事会主席杨翔 先生，应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-061 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状 况，不存 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-059 重庆四方新材股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董 事 会 2024 年 10 月 19 日 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金临 时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-049）。 2024 年 10 月 18 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万元全额归还至募集资金专用账户，并已将本次募集资金的归还情况通 知了公司保荐代表人。 特此公告。 重庆四方 ...

的询证函》的回复 致:重庆四方新材股份有限公司 关于《重庆四方新材股份有限公司股票交易异常波动 作为重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司"或"四方新 材")的实际控制人、控股股东,现将《关于重庆四方新材股份有限 公司股票交易异常波动的询证函》回复和声明如下: 2024年10月16日 (以下无正文,为《关于<重庆四方新材股份有限公司股票交易异常 波动的询证函>的回复》之签字页 ) 李德志 1875 张理兰 1、截至 2024年10月16日,除已披露事项外,实际控制人不存 在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项: 2、实际控制人不存在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司 股票的情况。 特此回复 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-058 重庆四方新材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或"四方新材"）股票价 格于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日和 10 月 16 日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票异常波动情形。 经公司自查，并书面询证公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告 披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日和 10 月 16 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司股票于 10 月 14 日、10 月 ...

担保情况 - 为砼磊高新提供担保最高债权额4050万元[2][3] - 实际担保余额40550万元（含本次）[2] - 担保方式为连带责任保证，期间至债务履行期届满后三年[8] 财务数据 - 2023年砼磊高新营收66126.96万元，净利润873.52万元[6] - 2024年1 - 9月营收28036.44万元，净利润29.18万元[6] 其他 - 砼磊高新注册资本2500万元，公司持股65%[5] - 本次担保在年度额度内，符合公司战略[10]

产量数据 - 2024年Q3商品混凝土产量95.65万立方米，较2023年降32.07%[2] - 2024年前三季度商品混凝土产量300.14万立方米，较2023年降27.54%[2] - 2024年Q3湿拌砂浆产量1.78万立方米，较2023年降54.01%[2] - 2024年前三季度湿拌砂浆产量6.41万立方米，较2023年降31.74%[2] - 2024年Q3沥青混凝土产量3.43万吨，较2023年增117.09%[2] - 2024年前三季度沥青混凝土产量5.91万吨，较2023年降40.78%[2] - 2024年Q3装配式混凝土预制构件产量0.5万立方米，较2023年降37.5%[2] - 2024年前三季度装配式混凝土预制构件产量1.57万立方米，较2023年增11.35%[2]

诉讼仲裁情况 - 2023年5月24日至2024年1月31日累计诉讼、仲裁53个，涉及本金231,219,014.95元，占净资产10.50%[2][8] - 2024年1月31日至10月10日新增诉讼、仲裁70个，涉及本金222,006,756.15元[13] 单个仲裁案件 - 本次仲裁涉案金额12,916,902.49元，被申请人付货款及损失，仲裁费其承担[5][6] - 2021 - 2023年供应货款31,281,042.72元，未付12,524,834.18元[5] 执行情况 - 2024年10月11日申请强制执行，请求金额13,111,518.28元[7] 不同阶段金额 - 买卖合同纠纷一审33,178,128.95元，二审32,799,753.20元，生效39,247,295.03元[9] - 票据纠纷判决生效金额700,000.00元[9] - 已结案件小计125,293,837.77元[9] 资金损失及利息 - 被申请人以12,524,834.18元为基数付资金占用损失[6] - 申请强制执行加倍付迟延履行债务利息[7]

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-054 重庆四方新材股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案金额：本次诉讼案件的本金金额为 305.12 万元；自前次累计诉讼、 仲裁事项截止日 2024 年 1 月 31 日起至 2024 年 10 月 10 日，重庆四方新材股份 有限公司（以下简称"公司"）新增其他诉讼、仲裁的数量为 70 个，涉及本金 金额为 222,006,756.15 元（含本次诉讼）。 对公司损益的影响：本次披露的诉讼案件处于立案受理阶段，尚未开庭 审理或裁决，并且本次公告中所涉及诉讼、仲裁事项存在尚未审理、调解、判决 和执行等情况，目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的具 体影响情况。公司将密切关注相关诉讼案件的进展情况，并及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次披露诉讼案件的基本情况 公司控股子公司重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以下简称"鑫科新材"） 因买卖合同纠纷事 ...

股份情况 - 董事杨勇持有公司股份462,000股，约占总股本0.27%[2] - 杨勇IPO前取得股份330,000股，其他方式取得132,000股[4] 减持计划 - 杨勇计划减持不超115,500股，不超所持股份25%，占总股本不超0.07%[2][4] - 减持期间为2024年10月18日至2025年1月17日[4] 减持限制 - 杨勇承诺上市12个月内不转让，任职每年转让不超25%，离职6个月内不转让[6] - 锁定期届满后两年内，减持价格不低于发行价[6] 其他说明 - 减持计划实施存在不确定性，数量和价格不确定[9] - 减持计划不会导致公司控制权变更[10]

市场扩张和并购 - 公司于2022年5月8日以24000万元收购鑫科新材78%股权[2] 业绩总结 - 2022年4月30日鑫科新材应收账款余额209464493.86元[4] - 2024年5月11日已收回149595213.30元，余额37958879.79元[4] 其他新策略 - 签署《补充协议》确保鑫科新材应收账款有效收回[7] - 采取积极措施避免应收账款无法收回[7]