证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-031 重庆四方新材股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本事项尚需提交股东大会审议。 为了公司的财务报告符合国家会计准则及上交所年报编制要求，并且对公司 内控体系运行有效性进行评价，公司拟续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构， 按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，不追溯调整，不影响财务和经营成果[2] - 《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》未对公司产生重大影响[3] 决策情况 - 监事会认为会计政策变更合理，未损害股东利益[4] - 第三届董事会审计委员会第十三次会议通过会计政策变更事项[5]

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-023 重庆四方新材股份有限公司 关于公司 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）。 担保额度：不超过 7 亿元的担保。截至本公告之日，公司未对外提供担 保，对控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保金额为 1.20 亿元。 本次担保预计中的被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过 70%， 公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员，其 资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-023 保预计已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保预计概况 公司拟在 2025 年度为公司合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70% ...

综合授信 - 公司拟申请不超21.90亿元综合授信补充流动资金[1] - 多家银行拟授信额度不等，如重庆农商行巴南支行35000万元[2] - 综合授信品种含短期流贷、长期借款等[3] 审批授权 - 董事会提请股东大会授权董事长审批融资及签文书，有效期12个月[3] 意义 - 申请综合授信利于满足公司经营资金需求[4]

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-032 重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2025 年 05 月 08 日(星期四)至 05 月 14 日(星 期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过重庆 四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 security@cqsifang.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年一季度报告 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-025 重庆四方新材股份有限公司 关于授权公司管理层竞买矿产资源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 了第三届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的投票结果审 议通过了《关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案》，具体情况如下： 一、授权参与竞拍概述 （一）基本情况 结合重庆市相关政策和企业自身发展战略，同时为提高公司决策效率和保守 商业秘密，公司拟授权管理层不超过 2 亿元人民币参与建筑石料用灰岩资源竞拍 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-025 为加强矿产资源勘查、开发利用和保护，促进资源开发利用与生态环境保护 相协调，统筹生态安全和资源安全，重庆市人民政府办公厅于 2022 年 10 月印发 《关于重庆市矿产资源总体规划（2021—2025 年）的通知》（渝府办发〔2022〕 113 号），建筑石料用灰岩资源 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-029 重庆四方新材股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放 情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事、监事 2024 年度薪酬发放 情况及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2024 年度薪酬发放情 况及 2025 年度薪酬方案的议案》。具体情况如下： 一、2024 年董事、监事税前薪酬的情况 单位：万元 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 2024 年度薪酬 李德志 董事长、总经理 2022.09.13 2025.09.12 96.49 李海明 董事、副总经理、董事会秘书 2022.09.13 2025.09.12 80.08 谢涛 董事、副总经理 2022.09.13 2025.09.12 77.29 江洪波 董事 2022.09.13 ...

2024年度，公司审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了相关会议。 具体审议情况如下： | 会议届次 | 日期 | 审议主要内容 | | --- | --- | --- | | 第三届第七次 | 2024年1月25日 | 2023年度外部审计计划、关于公司审计监察部2023年度工作总结 | | | | 及2024年度工作计划、关于募投项目延期的议案 | | 第三届第八次 | 2024年4月16日 | 2023年年度报告、2024年一季度报告、审计报告、财务预决算、 | | | | 募集资金现金管理及暂时补充流动资金、募集资金存放与使用情 | | | | 况、审计委员会履职情况、内部控制评价报告、计提减值准备及 | | | | 续聘审计机构的相关议案 | | 第三届第九次 | 2024年8月16日 | 2024年半年度报告、募集资金存放与实际使用情况、募集资金临 | | | | 时补充流动资金及计提减值准备的相关议案 | | 第三届第十次 | 2024年10月23日 | 2024年三季度报告、募集资金临时补充流动资金、计提资产减值 | 605122 重庆四方新材股份有限公司董事会审计委员会履职报告 重庆四方 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）执业会计师情况 拟签字项目合伙人：阳伟先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年 开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2022 年开始 为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会对信 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-024 重庆四方新材股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司为保障日常经营的资金需求，将根据实际经营需要与商业银行平台公司等金融 机构开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币 7 亿元，有效期自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月，前述额度在决议有效期内可循环滚动使用，公司 董事会提请股东大会授权管理层办理应收账款保理相关事宜。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，基于审慎性原 则，尚需提交公司股东大会审议。本次交易不存在其他需要履行的特殊审批程序。 一、交易概述 公司及控股子公司为保障日常经营的资金需求，将根据实际经营需要与商业 银行平台公司等金融机构开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币 7 亿元， 有效期自公司 ...