股东大会安排 - 公司拟于2025年9月15日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 股东收到智能短信可按提示投票，拥堵时可用原平台投票[2]

板块表现 - 水泥板块较上一交易日上涨1.03% [1] - 天山股份领涨水泥板块 [1] - 上证指数报收3812.51点，上涨1.24% [1] - 深证成指报收12590.56点，上涨3.89% [1] 资金流向 - 水泥板块主力资金净流入4844.75万元 [2] - 游资资金净流出8712.48万元 [2] - 散户资金净流入3867.73万元 [2] 个股资金流向明细 - 海螺水泥主力净流出5274.41万元，占比8.70% [2] - 天山股份主力净流入4149.20万元，占比9.45% [2] - 青松建化主力净流入3111.32万元，占比8.21% [2] - 华新水泥主力净流入2902.73万元，占比10.77% [2] - 塔牌集团主力净流入788.74万元，占比5.78% [2] - 西部建设主力净流入725.64万元，占比6.97% [2] - 四方新材主力净流入436.54万元，占比11.10% [2] - 尖峰集团主力净流入371.22万元，占比5.83% [2] - 万年青主力净流入362.61万元，占比13.59% [2] - 金隅集团主力净流入348.52万元，占比6.64% [2]

股东大会安排 - 会议时间为2025年9月15日14:00 地点为重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅 [6] - 参会人员包括公司股东 股东代表 董事 监事 高级管理人员及中介机构 [5] - 表决方式采用现场投票结合网络投票 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [5] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会承接 现任监事将在股东大会通过后卸任 [5][6][7] - 对《公司章程》及其附件进行修订 包括删除监事会章节 将"股东大会"更名为"股东会" 并调整相关条款序号 [8] - 修订后需在当地市场监督管理局办理备案手续 [8] 董事会换届选举 - 第四届董事会由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 [8][12] - 非独立董事候选人包括李德志 谢涛 李海明 张禹平和江洪波 其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生 [8][9] - 独立董事候选人包括黄英君 张玉娟和龚暄杰 任期均为三年 [12][13] 候选人背景 - 李德志曾从事个体运输 历任重庆渝湖汽车运输执行董事 重庆共挥实业监事 重庆四方混凝土执行董事 现任公司董事长兼总经理 [9] - 谢涛历任重庆四方混凝土销售部部长 销售总监 现任公司董事 副总经理 [9] - 黄英君为重庆大学经济与工商管理学院教授 博士生导师 国家金融监督管理总局偿咨委专家 2022年9月起任公司独立董事 [12]

诉讼情况 - 2025年4月3日至9月2日累计诉讼、仲裁56个，涉本金225,502,386.82元，占净资产11.02%[2][3][8] - 本次诉讼本金21,222,502.44元[2][5] - 2025年9月2日至公告新增4项，涉金额11,606,262.92元[10] 货款情况 - 2021年4月1日至2025年4月30日向中建三局供货款125,373,574.91元[5] - 截至2025年8月1日中建三局已付66,539,000.00元，逾期未付21,222,502.44元[5] 诉讼金额分布 - 买卖合同纠纷未结一审113,441,934.66元，二审2,724,224.50元，生效88,153,224.01元[8] - 已结案件小计21,183,003.65元[8] - 1000万元以下诉讼、仲裁金额122,834,270.88元[8]

股东大会 - 2025年9月15日14:00在重庆南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅召开[8] - 网络投票交易系统9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[12] - 《公司章程》修订删除监事会和监事章节[13] 董事会换届 - 第三届董事会2025年9月13日到期，启动换届[15] - 第四届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名[15][24] - 非独立董事除职工代表董事由职代会选，其他董事会提名[15] - 提名李德志等5人为第四届非独立董事候选人[15] - 非独立董事兼任高管不超董事总数二分之一[15] - 董事任期三年，自股东大会通过起算[15][24] 人员信息 - 李德志等5人非独立董事候选人简介[18][19][20][22][23] - 黄英君、张玉娟独立董事简介[27][28]

财务表现 - 2025H1营业总收入5.40亿元，同比下降22.59%，归母净利润亏损0.26亿元 [1] - 2025Q2营业总收入2.93亿元，同比下降21.64%，归母净利润亏损0.25亿元 [1] - 销售毛利率同比下降9.65个百分点至5.36% [2] - 销售净利率同比下降6.16个百分点 [2] 经营数据 - 商品砼销量172.6万立方米，同比下滑15.6% [1] - 平均销售单价312.9元/立方米，同比下滑8.3% [1] - 重庆市商品混凝土(C30规格)含税指导单价平均值303.3元/立方米，较上年同期下降25元/立方米 [1] 费用与损益 - 销售费用率同比下降0.06个百分点，管理费用率同比下降0.03个百分点 [2] - 财务费用率同比下降0.45个百分点，综合费用率同比下降0.48个百分点 [2] - 信用减值损失计提0.22亿元，同比增加0.08亿元 [2] - 资产处置收益0.13亿元，同比增加0.15亿元 [2] 行业环境 - 重庆商品房新开工面积同比下降32.2% [1] - 混凝土行业市场份额持续向头部集中 [3] - 公司作为重庆市混凝土行业第二，拥有四大生产基地设计生产能力约1550万立方米/年 [3] 战略布局 - 拥有砂浆生产线2条，年设计产能120万立方米/年 [3] - 积极培育第二产业以打破增长瓶颈 [3] - 受益于城市更新和老旧小区改造政策托底 [3] 盈利预测 - 预计2025-2027年EPS分别为-0.05元、0.10元、0.21元 [3] - 对应2026年PE 136倍，2027年PE 64倍 [3]

财务表现 - 2025上半年实现营业总收入5.4亿元 同比下降22.59% [1] - 归属母公司股东净利润为-2632.61万元 上年同期为盈利1130.46万元 [1] - 基本每股收益为-0.15元 [1]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日公司股东户数达1.4万户 较3月31日增加1411户 增幅11.19% [1] - 户均持股数量由1.37万股降至1.23万股 户均持股市值达14.43万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数增加1411户 增幅11.19% [1][2] 行业对比情况 - 公司股东户数低于水泥行业平均水平 行业平均为5.77万户 [1] - 户均持股市值14.43万元低于行业平均水平20.45万元 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅达14.09% [1][2] - 同期主力资金净流入198.69万元 游资资金净流出2490.89万元 散户资金净流入2292.21万元 [2] 历史数据对比 - 2025年一季度股东户数12615户 较2024年末减少1287户 降幅9.26% [2] - 2024年四季度股东户数13902户 较三季度增加404户 增幅2.99% [2] - 2024年三季度股东户数13498户 较二季度减少701户 降幅4.94% [2]

公司治理变动 - 四方新材于2025年8月28日召开第三届董事会第十八次会议审议通过换届选举议案 [1] - 董事会提名李德志 李海明 谢涛 张禹平 江洪波为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名黄英君 张玉娟 龚暄杰为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 第四届董事会由9名董事组成含1名职工董事任期三年 [1]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事不少于二分之一[8] - 委员任期与董事会一致，届满可连选连任[8] 战略委员会职权 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[9] 会议相关规定 - 召开前三天通知全体委员[14] - 须三分之二以上委员（含）出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] - 表决采用书面表决方式[20] - 会议记录由董事会秘书保存[21] - 会前准备由评审小组或工作小组负责[19] 规则生效与修订 - 议事规则自董事会审议通过之日生效，修订时亦同[29]