业绩说明会信息 - 2025年09月08日13:00 - 14:00举行2025半年度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5] 参与人员 - 董事长兼总经理李德志等参加[5] 投资者参与 - 2025年09月08日13:00 - 14:00可在线参与[6] - 2025年09月01日至09月05日16:00前可预征集问题[2] 预征集方式 - 登录上证路演中心或发邮件至公司邮箱[2] 联系信息 - 联系人是公司证券部[7] - 联系电话023 - 66241528[7] - 联系邮箱security@cqsifang.com[7]

募资情况 - 公司首次公开发行3090万股，每股42.88元，募资总额132499.20万元，净额123512.30万元[1] - 募投项目合计投资152165.48万元[4] 资金使用 - 截至报告日，未归还闲置募资49500万元[5] - 多次同意使用闲置募资补充流动资金[5][6][9] 项目投入 - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入50670.95万元，账户余额20436.42万元[8]

董事会换届 - 2025年8月28日第三届董事会第十八次会议通过换届选举董事候选人议案[1] - 第四届董事会由9名董事组成，1名为职工董事，任期三年[2] - 将以累积投票方式召开股东大会审议换届选举事宜[4] 董事信息 - 李德志1971年出生，有个体运输工作经历[8] - 谢涛1972年出生，曾在重庆金联陶瓷任销售经理[9] - 李海明1979年被聘为兼职硕士研究生导师[10] - 张禹平1983年出生，曾在重庆四方混凝土任职[11] - 江洪波1977年出生，曾任重庆市公安局民警[12] - 黄英君1979年出生，任重庆大学教授[13] - 张玉娟1986年出生，2024年5月至今任公司独立董事[15]

公司基本信息 - 公司于2016年9月29日由重庆四方混凝土有限公司依法整体变更设立[3] - 公司股份总数为17,235.4万股，全部为人民币普通股[4] 公司章程修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接[1] - 拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订，包括删除监事会和监事章节等[2] 股份转让与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[6] - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关主体向法院诉讼或自己直接诉讼[7][8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[8] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[20] - 有关联关系董事对相关决议无表决权，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[20] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[23] - 审计委员会负责事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[24] 利润分配与公积金 - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[26] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[26] 公司合并与减资 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[27] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或系统公告[28] 募集资金管理 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元（不含）且达募集资金净额20%，需及时通知保荐人或独立财务顾问[53] - 募集资金投资项目搁置超一年（不含），公司需重新论证项目可行性等[53] 信息披露 - 《信息披露管理制度》修订后信息披露义务人新增收购人、重大资产重组等相关主体[59] - 公司及相关信息披露义务人披露信息不得提前向任何单位和个人泄露，法律、行政法规另有规定除外[59] 内部审计 - 公司审计监察部为内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[67] - 审计监察部负责人由董事长提名、任免，审计委员会参与考核[67]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄英君、张玉娟和龚暄杰为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不属于特定股份和股东关系的自然人及其亲属[2] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚和谴责批评[3][4] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[4] - 被提名人在公司连续任职独立董事不超六年[4] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[7] 任职程序 - 独立董事候选人需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[10][15] - 需核实并确认符合独立董事任职资格[10][15] - 任职后若不符资格将辞去职务[11]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司计提资产减值准备2180.61万元，减少利润总额[1][5] - 信用减值损失本期 - 2175.46万元，上期 - 1380.89万元[3] - 资产减值损失本期 - 5.15万元，上期 - 53.48万元[3] 细分减值 - 2025年1 - 6月计提应收账款坏账准备2200.40万元[4] - 2025年1 - 6月其他非流动资产计提减值156.49万元[4] - 2025年1 - 6月计提商誉减值准备32.00万元[4]

上市募资 - 2021年3月10日公司首次公开发行3090万股，每股42.88元，募集资金总额132499.20万元，净额123512.30万元[1] 募集资金使用 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金50649.66万元，占净额41.01%，账户余额20436.42万元[2] - 2025年1 - 6月公司使用募集资金66.27万元[2] 行业数据 - 2022 - 2025年1 - 6月全国房地产业固定资产投资额累计增长分别为 - 8.4%、 - 8.1%、 - 10.8%、 - 11.5%[6] - 2022 - 2025年1 - 6月重庆市商品混凝土产量分别为5733.67万方、5627.11万方、4195.21万方、1951.51万方，同比增长率分别为 - 29.59%、 - 1.86%、 - 25.45%、 - 4.79%[6] - 2022 - 2025年1 - 6月重庆市商品混凝土含税平均指导价同比增长率分别为 - 9.75%、 - 12.09%、 - 5.11%、 - 7.61%[6] 项目投入 - 截至2025年6月30日，装配式混凝土预制构件项目累积投入9302.84万元，2025年1 - 6月投入66.27万元[7] - 截至2025年6月30日，干拌砂浆项目的募集资金及其孳息尚未投入[9] - 截至2025年6月30日，物流配送体系升级项目募集资金及其孳息未投入[12] 项目生产与延期 - 2025年上半年，装配式预制构件生产量为1.22万立方米，同比增长13.78%[7] - 装配式混凝土预制构件、干拌砂浆和物流配送体系升级项目均延期至2026年3月[7][9][12] 物流项目影响 - 物流配送体系升级项目将新增475台车辆，每年新增柴油消耗1521.63万升，新增二氧化碳排放量约4万吨，增加能耗约1.86万吨标煤，单位能耗为0.75吨标煤/万元[12] 闲置资金使用 - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额共计5.45亿元[12] - 2024年8月26日同意使用不超2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年8月22日已全额归还[13] - 2024年10月29日同意使用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，未到期未归还[13] - 2025年3月19日同意使用不超4500万元闲置募集资金临时补充流动资金，未到期未归还[14] - 2025年5月20日同意使用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，未到期未归还[14] 协定存款收益 - 2025年6月30日，中国农业银行巴南支行协定存款认购金额7016.30万元，实际收益434.96万元[14] - 2025年6月30日，重庆农村商业银行巴南支行协定存款认购金额13418.34万元，实际收益897.70万元[16] 项目情况总结 - 截至2025年6月30日，公司不存在募投项目变更、对外转让或置换情况[18] - 装配式混凝土预制构件项目截至期末投入进度为20.64%[23] - 干拌砂浆项目截至期末投入进度为0.00%[23] - 物流配送体系升级项目截至期末投入进度为0.00%[23] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[23] - 所有项目合计截至期末投入进度为41.01%[23] - 所有项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -72,862.64[23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日14点在重庆南岸区复兴街9号中讯时代25层召开[4] - 网络投票9月15日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5][6] 选举信息 - 换届选举非独立董事应选5人，独立董事应选3人[8] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，各有对应候选人[27] 投票信息 - 投资者持100股，议案4.00有500票、议案5.00有200票、议案6.00有200票表决权[28] 其他信息 - 议案8月30日已披露，股权登记日9月9日[9][15] - 股东登记9月14日15:30前完成，有登记地点和方式[19][20] - 会议有联系电话和电子信箱，委托他人需填授权委托书[22][24]

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与半 年度报告编制和审议的人员有违反相关规定的行为。 (二) 审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-053 重庆四方新材股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议通知及会议资料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 3 名，实际表决监 事 3 名。会 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-052 重庆四方新材股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议以 3 票同意、0 票弃 权、0 票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。 一、 董事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知及会议资料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 相关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 ...