财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入5.4亿元，同比下降22.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2632.61万元，去年同期为盈利1130.46万元，同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益为-0.15元 [1]

重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； 第一条 为适应重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的核心竞争力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第四条 公司董事长为战略委员会当然委员，其他委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《重庆四方新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由董事长提 名并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

重庆四方新材股份有限公司 股东会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 重庆四方新材股份有限公司 股东大会议事规则 目录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 股东会的召集 . | | 第三章 股东会的提案与通知 | | 第四章 股东会的召开 . | | 第五章 监督管理 . | | 第六章 附则 10 | 重庆四方新材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构、 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，维护股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东会 规则》等相关法律、法规和《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得剥夺或者限制股东的法定权利。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[8] 委员提名 - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[8] 会议规则 - 定期会议每年召开1次，会前3天通知委员[18] - 2/3以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[18] - 表决方式为书面表决，会议记录保存不少于10年[18][21] 职责分工 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，考评报董事会批准[12][16] - 人力行政中心做决策前期准备工作[14]

重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督， 完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和公司治理 结构，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （四）不属于《公司法》等法律法规规定的不得担任的情形。 1 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并且至少有一名独立董事为会计专业 人士。审计委员会过半数成员不得 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》")和《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并参照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。董事应当 遵守法律、行政法规、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和公司章程等，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。董事 对公司负有公司章程第一百零一条所列的忠实 ...

董事会决议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 批准使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 通过计提资产减值准备的议案 基于谨慎性原则对资产减值风险进行综合判断 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 通过取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 通过制定及修订相关制度的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] 董事会换届选举 - 提名李德志、谢涛、李海明、江洪波、张禹平为第四届董事会非独立董事候选人 [5] - 提名黄英君、张玉娟和龚暄杰为第四届董事会独立董事候选人 其中张玉娟为会计专业人士 [5] - 换届选举议案均需提交股东大会审议 [5] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [6]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 应参与表决监事3名 实际表决监事3名 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司经营管理情况和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认募集资金存放与使用符合法律法规要求 无违规使用情况 [2] - 同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 该举措可提高募集资金使用效率并降低运营成本 不影响募集资金投资项目正常实施 [2] 资产减值处理 - 审议通过计提资产减值准备议案 基于谨慎性原则对资产减值风险进行综合判断 该处理符合企业会计准则要求并能真实反映财务状况 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会暨修订公司章程及附件议案 根据证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 该议案需提交股东大会审议批准 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月15日14点00分，召开地点为重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月15日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议，具体议案内容详见2025年8月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告 [2] - 无涉及公开征集股东投票权事项，无需要回避表决的关联股东 [2][3] 投票规则与程序 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，且通过任一账户投票即视为全部账户投出同一意见 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [5] - 采用累积投票制选举董事、独立董事时，股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数，可集中或分散投给候选人 [8][9] 会议出席对象与登记方式 - 股权登记日为2025年9月9日，登记在册的A股股东（股票代码605122）有权出席股东大会 [5][6] - 登记时间为2025年9月14日15:30前的工作日时间，登记地点为重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层 [6][7] - 股东需提供身份证、股票账户卡、授权委托书等材料办理登记，委托代理人出席会议需额外提供委托人身份证复印件及代理人身份证原件 [6]