收入和利润（同比环比） - 营业收入5.4019亿元，同比下降22.59%[20] - 营业收入5.4亿元同比下降22.59%[38][44] - 营业总收入同比下降22.6%至5.40亿元（2024年同期：6.98亿元）[106] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2632.61万元，同比下降332.88%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4334.52万元，同比下降939.62%[21] - 利润总额亏损3246.24万元，同比下降442.62%[21] - 归属于上市公司股东净亏损2632.61万元[38] - 净利润由盈转亏至-2723.70万元（2024年同期盈利781.00万元）[107] - 归属于母公司股东的净利润为-2632.61万元（2024年同期盈利1130.46万元）[107] - 基本每股收益-0.15元/股，同比下降332.88%[22] - 加权平均净资产收益率-1.30%，同比下降1.81个百分点[22] - 母公司营业收入下降30.9%至2.84亿元（2024年同期：4.11亿元）[109] - 母公司净利润下降132.4%至-940.99万元（2024年同期盈利2903.25万元）[109] - 基本每股收益为-0.15元/股（2024年同期：0.07元/股）[107] - 公司2025年上半年综合收益总额亏损2633万元[117] - 公司2024年上半年综合收益总额盈利1130万元[119] - 公司2024年半年度综合收益总额为29,032,458.73元[123] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本下降15.1%至5.78亿元（2024年同期：6.81亿元）[106] - 财务费用1462.59万元同比下降33.63%[44] - 研发费用下降13.6%至308.96万元（2024年同期：357.76万元）[106] - 信用减值损失扩大至-2175.46万元（2024年同期：-1380.89万元）[107] - 利息收入下降36.4%至172.27万元（2024年同期：271.11万元）[107] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.4256亿元，同比由负转正[21] - 经营活动现金流量净额1.43亿元同比改善735.82%[44] - 经营活动现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-2242万元改善为2025年上半年的1.426亿元[111] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降12.1%，从6.747亿元降至5.934亿元[111] - 购买商品接受劳务支付的现金大幅减少37.1%，从5.813亿元降至3.654亿元[111] - 支付给职工的现金下降36.7%，从6195万元降至3924万元[111] - 支付的各项税费减少40.2%，从5013万元降至2998万元[111] - 筹资活动现金流入增加53.8%，从1.68亿元增至2.584亿元[112] - 期末现金及现金等价物余额增长5.6%，从3.047亿元增至3.219亿元[112] - 母公司经营活动现金流量净额增长95.7%，从2459万元增至4810万元[114] - 母公司投资活动现金流量净额大幅改善，从-2868万元转为7614万元的正向流入[115] - 母公司期末现金余额增长6.4%，从2.908亿元增至3.095亿元[115] 资产和负债变化 - 货币资金增加至3.447亿元，占总资产比例从6.51%升至9.24%，同比增长33.87%[48] - 公司货币资金为3.447亿元人民币，较年初2.575亿元增长33.9%[98] - 货币资金从2.22亿元增长至3.25亿元，大幅上升46.4%[102] - 应收账款减少至19.973亿元，占总资产比例从54.29%降至53.52%，同比下降7.08%[48] - 应收账款为19.973亿元人民币，较年初21.493亿元下降7.1%[98] - 应收账款从12.37亿元下降至11.59亿元，减少6.3%[102] - 合同资产为2.251亿元人民币，较年初2.532亿元下降11.1%[98] - 使用权资产大幅减少至1829万元，同比下降84.71%，主要因租赁协议变更[48] - 长期借款增加至1.536亿元，同比增长46.41%，占总资产比例从2.65%升至4.12%[48] - 长期借款从1.05亿元上升至1.54亿元，增长46.4%[99] - 应付账款增至9.177亿元，占总资产比例从22.45%升至24.59%，同比增长3.25%[48] - 应付账款从8.89亿元小幅上升至9.18亿元，增长3.2%[99] - 租赁负债减少至1258万元，同比下降88.58%，主要受资产租赁协议变更影响[48] - 租赁负债从1.10亿元大幅减少至1257.86万元，下降88.6%[99] - 其他非流动资产增至1.775亿元，同比增长20.12%，占总资产比例从3.73%升至4.76%[48] - 公司固定资产为4.015亿元人民币，较年初4.394亿元下降8.6%[98] - 存货为2,647万元人民币，较年初3,061万元下降13.5%[98] - 应收票据为72万元人民币，较年初416.93万元下降82.7%[98] - 短期借款从4.22亿元降至3.85亿元，减少8.5%[99] - 一年内到期非流动负债从1.37亿元大幅减少至6006.89万元，下降56.2%[99] - 未分配利润从4.28亿元下降至4.01亿元，减少6.2%[100] 业务表现 - 商品混凝土生产量172.62万立方米同比下降15.59%[38] - 重庆市商品混凝土(C30)含税指导单价同比下降25元/立方米[38] - 重庆市C30商品混凝土均价303.33元/立方米同比下降25元[30] - 2025年1-6月全国商品混凝土产量同比下降5.8%[30] - 2025年1-6月重庆市商品混凝土产量1951.51万方同比下降4.79%[31] - 公司拥有4个商品混凝土生产基地年设计产能1550万立方米[32] - 4个商品混凝土基地集中布局重庆主城区[40] - 商品混凝土原材料成本占生产成本60%至70%[56] - 控股子公司砼磊高新商品混凝土生产线租赁费用按生产量10元/立方米计算[73] - 2022年租赁协议保底生产量为150万立方米[73] - 2023年及之后年度原协议保底生产量为200万立方米[73] - 2022年度和2023年度租金按实际生产方量结算[73] - 2024年按原协议200万立方米保底方量结算租金[73] - 2025年起取消保底租金按实际生产量10元/立方米结算[74] - 租赁协议期限为10年自2021年8月26日至2031年8月26日[75] - 公司主营商品混凝土生产销售产品涵盖C10-C70各标号[133] 子公司和投资表现 - 四方建通总资产为1645.03万元，净亏损50.95万元[55] - 光成建材净资产为1.20亿元，营业收入710.75万元，净亏损291.97万元[55] - 砼磊高新营业收入1.60亿元，营业利润1096.06万元，净利润1003.78万元[55] - 鑫科新材总资产3.96亿元，净亏损800.05万元[55] - 庆谊辉总资产3.03亿元，营业收入7483.13万元，净亏损1411.95万元[55] - 对外股权投资总额4.855亿元，主要投向全资子公司光成建材（1.79亿元）和鑫科新材（2.4亿元）[50] - 长期股权投资质押涉及两家子公司，鑫科新材账面价值9965万元（持股78%）、光成建材1.4517亿元（持股100%）[49] 管理层讨论和指引 - 房地产市场严重萎缩导致商品混凝土市场长期萎缩[56] - 重庆市房地产新开工施工面积累计下降32.2%[38] - 应收账款余额较大且回款周期较长存在资金流动性风险[56] - 矿产资源因高铁压覆进入停工停产阶段[36][41] - 募投项目(装配式构件/干拌砂浆/物流配送)延期至2026年3月[37] - 公司装配式混凝土预制构件项目累计投入进度为20.64%，未达计划进度[81] - 2024年度归属于母公司净利润为负值，不进行现金分红[60] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末所持公司股票的25%[66] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益1326.09万元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回331,283.64元[26] - 债务重组损益产生收益8,833,364.06元[26] - 其他营业外收入和支出为-119,107.49元[26] - 非经常性损益所得税影响额3,735,230.54元[26] - 非经常性损益少数股东权益影响额4,147,163.07元[26] - 非经常性损益合计17,019,143.34元[26] 担保和承诺事项 - 公司报告期末对子公司担保余额合计为1.195亿元[77] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为1.195亿元，占净资产比例为5.92%[77] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1.195亿元[77] - 公司拟在2025年度为合并报表范围内子公司提供不超过7亿元的担保[77] - 受限资产总额2.039亿元，包括货币资金2287万元（承兑保证金等）及抵押无形资产1.609亿元[49] 募集资金使用 - 截至报告期末，公司募集资金累计投入总额为123,512.30万元，占承诺投资总额的66.27%[79] - 公司本年度募集资金投入金额为50,649.66万元[79] - 公司使用不超过4,500万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[83] - 公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[83] - 公司对70,000万元闲置募集资金进行现金管理，报告期末余额为20,434.64万元[85] 所有者权益变动 - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益减少2846万元，期末余额为20.17亿元[117][119] - 公司2025年上半年专项储备减少226万元[117][118] - 公司2025年上半年未分配利润减少2633万元[117] - 公司2025年上半年少数股东权益减少88万元[117] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益增加632万元[119] - 公司2024年上半年专项储备减少102万元[119] - 公司2024年上半年未分配利润增加734万元[119] - 公司2024年上半年少数股东权益减少348万元[119] - 公司对所有者（或股东）的分配为-3,964,142.00元[120] - 公司专项储备变动净额为-1,017,814.93元，其中本期提取6,904,091.77元，本期使用7,921,906.70元[120] - 公司期末所有者权益合计为2,224,860,923.04元[121] - 公司本年期初所有者权益余额为2,142,778,290.93元[122] - 公司本期所有者权益变动金额为-11,978,891.78元，其中综合收益总额为-9,409,940.58元[122] - 公司专项储备本期减少2,568,951.20元，全部为本期使用[123] - 公司期末未分配利润为518,626,277.39元[123] - 公司2024年半年度对所有者分配为-3,964,142.00元[124] - 公司2024年半年度专项储备提取4,045,148.13元，使用6,842,563.72元，净变动-2,797,415.59元[124] 股权结构 - 普通股股东总数为14,026户[88] - 控股股东李德志持股1.039亿股，占比60.31%[90] - 股东张理兰持股1,120万股，占比6.50%[90] - 福建晋江十月华隆持股377.01万股，占比2.19%，报告期内减持34.47万股[90] - 公司设立时注册资本为人民币1000万元[125] - 2006年增资后注册资本达2000万元[125] - 2016年员工认购股份占股权比例3.7999%[126] - 2016年整体变更时经审计净资产1.87亿元折合8316万股[127] - 2016年12月增资485万元注册资本及3395万元资本公积[128] - 2017年5月增资420万元注册资本及3780万元资本公积[130] - 2021年首次公开发行3090万股总股本达1.23亿股[131] - 2021年资本公积转增股本后总股本增至1.72亿股[131] - 截至2025年6月30日公司股份总额1.72亿股[132] 会计政策和重要性标准 - 单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为单个客户债权金额在1000万元人民币以上[140] - 应收款项坏账准备转回重要性标准为单个客户债权转回金额在500万元人民币以上[140] - 应收款项实际核销重要性标准为单个客户债权核销金额在500万元人民币以上[140] - 在建工程重要性标准为发生额或期初期末余额在2000万元人民币以上[140] - 应付账款/其他应付款重要性标准为单个供应商账龄超过1年且金额在1000万元人民币以上[140] - 承诺事项重要性标准为单项金额在1000万元人民币以上[140] - 或有事项重要性标准为单项金额在500万元人民币以上[140] - 投资活动现金流量重要性标准为单项投资活动金额在2000万元人民币以上[141] - 重要非全资子公司判定标准为单一主体收入或资产总额占合并报表相关项目的10%以上[141] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月、流动性强、价值变动风险很小的投资[148] - 金融资产初始确认以公允价值计量，但销售商品或提供服务产生的应收账款或应收票据若无重大融资成分则按交易价格计量[151] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[151] - 以摊余成本计量的金融资产包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款等[151] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资除利息收入、减值损失及汇兑差额外，其余公允价值变动计入其他综合收益[151] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益时，仅股利收入计入当期损益[152] - 金融资产重分类仅在改变管理金融资产的业务模式时进行[153] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额[154] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，变动计入当期损益[155] - 金融资产和金融负债公允价值计量优先使用活跃市场未经调整报价（第一层次输入值）[156] - 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，仅满足法定抵销权利且当前可执行时以净额列示[157] - 金融负债与权益工具分类基于结算方式若以现金或其他金融资产替代结算则为金融负债若享有剩余权益则为权益工具[158] - 金融负债相关利息股利利得或损失及赎回再融资损益计入当期损益[159] - 权益工具发行回购出售或注销作为权益变动处理不确认公允价值变动[159] - 金融资产减值以预期信用损失为基础对摊余成本计量和FVOCI债务工具投资计提损失准备[159] - 应收账款和应收票据采用简化方法按整个存续期预期信用损失计量损失准备[159] - 信用风险三阶段计量第一阶段未显著增加按12个月内预期损失第二阶段显著增加未减值按存续期预期损失第三阶段已减值按存续期预期损失[160] - 存货按成本与可变现净值孰低计量跌价准备按单个或类别计提[173] - 存货可变现净值确定产成品为估计售价减销售费用和税费原材料为售价减至完工成本销售费用和税费[173] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[172] - 应收款项融资分类为FVOCI以公允价值计量利息收入减值损失及汇兑差额计入损益其余公允价值变动计入其他综合收益[168] - 公司对子公司投资采用成本法核算，对合营及联营企业采用权益法核算[183] - 公司固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物年折旧率4.75%-20%，专用设备9.5%-21.94%，运输工具23.75%，办公设备19%-31.67%[187] - 公司持有被投资单位20%含以上但低于50%表决权时通常认定为具有重大影响[182] - 在建工程减值按账面价值与可收回金额孰低计量，可收回金额取公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[188] - 划分为持有待售资产

重庆四方新材股份有限公司章程 重庆四方新材股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[6] - 信息披露义务人含公司及其董事、高管等主体[7] 披露情形 - 存在不确定性的拟披露信息可暂缓披露[7] - 涉及国家、商业秘密等信息可豁免披露[7][8] 申请流程 - 申请暂缓、豁免披露特定信息需填审批表并审核[11] 材料保存与报送 - 履行内部程序后相关材料保存不少于十年[11] - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[12]

重庆四方新材股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 重庆四方新材股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为提高重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")公司治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，并以公司 名义协调相关证券监管机构办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范 围内的事务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供必要条件，并设立董事会办公 室作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 聘任与解聘 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第六条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第七条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一) 具有良好的职业道 ...

重大交易界定 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[11] - 重大交易资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[11] - 重大交易营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[11] - 重大交易净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[11] 关联交易界定 - 与关联自然人交易金额30万元以上为关联交易[13] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易[13] 重大风险事项 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[13] - 营业用主要资产被查封等超过总资产30%为重大风险事项[17] 信息报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需报告[15] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化需报告[18] - 董事和高管买卖公司股票及衍生品需提前15个交易日通知董事会秘书[19] - 信息报告义务人应在24小时内递交重大信息书面文件[24] 信息管理制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[26] - 证券部和董事会秘书负责定期报告[26] - 部门和子公司负责人为信息报告第一责任人[26] - 董事等人员在信息未公开前应保密[28] - 董事会秘书定期或不定期对相关人员进行培训[28] - 瞒报等情况追究报告义务人员责任[28] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过之日起生效[30]

投资者关系管理办法 - 公司制定投资者关系管理办法的时间为2025年8月[2] 工作原则与目的 - 投资者关系工作基本原则包含六项原则[7] - 投资者关系管理目的包括加强沟通等[8] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务负责人[9] - 董事会办公室负责日常事务[9] 工作职责 - 上市公司投资者关系管理工作主要职责有八项[10] - 投资者关系管理部门职责涵盖十项[11] 人员素质与工作对象 - 投资者关系管理从业人员需具备素质技能[13] - 投资者关系管理工作对象包括五类[15] 沟通内容与活动方式 - 公司与投资者沟通内容有十项[16] - 公司举行业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[17] 会议要求 - 公司需按规定召开投资者说明会和年度业绩说明会[19] - 公司应发布召开年度业绩说明会通知并沟通现金分红方案[20] 信息披露 - 公司指定法定媒体披露信息且不得先于指定媒体[19] - 公司应公布网址等并及时更新信息[20] - 公司可自愿披露额外信息并遵循原则[23] 培训与合规 - 公司应对员工进行投资者关系管理相关知识培训[22] - 公司及相关人员在活动中不得有违规情形[23] 档案与记录 - 公司投资者关系活动档案保存期限不得少于3年[24] - 公司在活动结束后二日内编制并披露活动记录表[25] 活动限制 - 公司定期报告披露前三十日内应尽量避免活动[25]

重庆四方新材股份有限公司 反舞弊管理制度 重庆四方新材股份有限公司 反舞弊管理制度 2025 年 8 月 | 附则 | 6 | | --- | --- | | 第八章 | | 重庆四方新材股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。为加强重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理和内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范管理层职员和普通员工的职业 行为，严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度，维护公 司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现以及公司持续、稳定、健康的发展， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司、分公司。 第二章 反舞弊制度的宗旨 第三条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是董事、中高层管理 人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，促使各相 关人员严格遵守法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东 及员工利益的行为发生。 第三章 舞弊的概念和形式 第四条 ...

重庆四方新材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 重庆四方新材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月 重庆四方新材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 | 1 | | 第三章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 | 4 | | 第四章 | 附则 | 5 | 第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 重庆四方新材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》和《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《重庆四方新材股份有 限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》 ...

离职生效规则 - 董事辞任提交书面报告，公司收到时生效[8] - 高级管理人员辞任，董事会收到报告时生效[8] - 任期届满前被罢免等，自决议之日起生效[8] 离职后限制 - 5日内或按通知办妥移交手续[10] - 忠实义务离任后3年内或信息公开前有效[11] - 6个月内不得转让所持公司股份[11] 股份转让规则 - 任期届满前离职，任职期间每年转让不超总数25%[11] - 所持不超1000股可一次全部转让[12] 违规追责 - 董事会审议追责方案，追偿含直接损失等[14] - 离职人员有异议可15日内向审计委申请复核[14]

独立董事任职限制 - 最多在3家境内上市公司兼任[7] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 审计委员会中应过半数，并由会计专业人士担任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中应过半数并担任召集人[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在直接或间接持股5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[10] - 连任时间不得超过六年[13] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合并持股1%以上的股东可提候选人[12] - 不符合任职条件应立即停止履职并辞任，公司60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符要求，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[15] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[18] - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[29] - 发现特定情形应尽职调查，必要时聘请中介机构专项调查[29] - 特定情形可向中国证监会等报告，公开声明需交易所审核后公告[30] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 应向公司年度股东会提交含履职情况的年度述职报告[30] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[31] - 应参加相关培训提高履职能力[31] 会议与资料要求 - 公司须按法定时间提前通知决策事项并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供，资料至少保存10年[23] - 2名或以上认为资料问题可书面提出延期，董事会应采纳[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[26] 其他规定 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[30] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[18] - 中国证监会等可要求公司等作出解释等，公司等应及时回复并配合检查、调查[33] - 公司等违反规定需承担法律责任[33] - 制度未尽事宜按国家法律等及公司章程执行[35] - 制度由公司董事会负责解释[35] - 制度自公司董事会批准之日起生效[35]