关于重庆四方新材股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为重庆四方 新材股份有限公司（以下简称"四方新材"或"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对四 方新材进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，现将本次 2023 年度持续督 导现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 中原证券股份有限公司 2023 年 12 月 13 日至 15 日期间，中原证券的保荐代表人战晓峰和张燕妮对 四方新材进行了 2023 年度定期现场检查。现场检查过程中，通过与公司有关人 员进行沟通、考察经营场所、调阅相关资料等方式对四方新材自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 15 日（以下简称"检查期"）的情况进行了现场检查。现场检 查主要内容包括： （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况； （二）信息披露情况； （三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； （四）募集资 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-062 重庆四方新材股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以下简称"鑫科 新材"），系重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额：本次提供担保的最高额债权为人民币 9,600 万元。截至 本公告披露之日，公司实际为控股子公司提供的担保余额为 45,500 万元（含本 次担保金额），在公司年度担保预计范围内。 特别风险提示：本次被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过 70%， 公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员，其 资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 鑫科新材与大连银行股份有限公司重庆分行（以下简称"大连银行重庆分行"） 于 2022 年度签订的《综合授信协议》已到期。为满足鑫科新材日常经营需要， 增强其市场竞争 ...

=泰 (重庆) 律师事务所 关于 重庆四方新材股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 中国 · 重庆市两江新区财富大道1号财富金融中心 36、43层 36、43/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 N 法律意见书 www.tahota.com 关于 == 关于重庆四方新材股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 重庆四方新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 第 2 页 共 8 页 === 关于重庆四方新材股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同 意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一 并公告。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股 东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合 《公司法》《股东大会规则》等现行有效的法律、行政 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-061 重庆四方新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | | 104,287,000 | 99.9629 | 38,640 | 0.0371 | 0 | 0.0000 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,325,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

重庆四方新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 证券代码：605122 证券简称：四方新材 1 / 10 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案 | 1：关于财务资助的议案 | 7 | 2 / 10 重庆四方新材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为保障重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《重庆四 方新材股份有限公司章程》、《重庆四方新材股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知： 一、 为确认出席大会的股东及股东代理人以及其他出席者的出席资格，公司工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请参会人员给予配合。出席会议的股东及股东代 理人须在会议召开前 30 ...

第一章总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督、咨询等职能，完 善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和公司治理结 构，促进公司规范运作,公司根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,公司特设 立独立董事专门会议并制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第二章职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 重庆四方新材股份有限公司独立董事专门会议会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职 ...

重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东的合法权益，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 ...

重庆四方新材股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《重庆四方新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第四条规定补足委员人数。 第六 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-055 重庆四方新材股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知及会议资料于2023年11月24日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023 年11月29日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、 《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 二、 《关于修订相关制度的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-059 重庆四方新材股份有限公司 关于财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 财务资助的主要内容：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 6 月 29 日至 2022 年 12 月 28 日（以下简称"财务资助期间"）与尚未 纳入公司合并报表的重庆庆谊辉实业有限公司（以下简称"庆谊辉"或"被资助 对象"）签署《借款协议》，为其提供 1.5 亿元财务资助，借款期限 1 年，借款利 息为 4.35%，主要用于庆谊辉的在建工程和债务清偿。在财务资助期间，公司实 际为庆谊辉提供 1.29 亿元。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第三届董事会第七次会议 审议通过，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 特别风险提示：本次财务资助事项已完成，截至本公告发布之日，被资 助对象已按照双方约定偿还了借款本金及利息。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 财务资助事项概述 (一) 财务资助事项背景 公司 ...